证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-080
海南海汽运输集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月16日
(二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区
海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 183,065,200 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.9320 |
及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中刘海荣、吴开贤、潘虎、韦飞俊出席现
场会议，符人恩、陈海鹰、段华友以通讯方式出席；
2、公司在任监事5人，出席5人，其中王修奋、孙诚、何冰、符索秋出席现场
会议，庞磊以通讯方式出席；
3、董事会秘书刘海荣（代）出席了本次会议；公司高级管理人员全部列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司监事辞职的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 183,029,900 | 99.9807 | 34,500 | 0.0188 | 800 | 0.0005 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 183,029,900 | 99.9807 | 34,500 | 0.0188 | 800 | 0.0005 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于审议公司监事辞职的议案 | 2,373,500 | 98.5345 | 34,500 | 1.4322 | 800 | 0.0333 |
| 2 | 关于增补公司监事的议案 | 2,373,500 | 98.5345 | 34,500 | 1.4322 | 800 | 0.0333 |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
海南海汽运输集团股份有限公司
2021年11月17日