海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议通知和材料于2021年12月24日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2021年12月30日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案,形成决议如下:
一、审议通过《关于审议海南海汽运输集团股份有限公司“十四五”规划的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对、0票回避
二、审议通过《关于审议调整白沙新客运站项目投资估算的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对、0票回避
三、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司
董事会议事规则>的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定,同意公司对《海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则》的相关条款予以修订。
本议案需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对、0票回避
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会2021年12月31日