海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知和材料于2022年1月6日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2022年1月11日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于办理银行贷款的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、0票回避
二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
公司定于2022年1月27日召开海南海汽运输集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会（股权登记日为2022年1月20
日），审议公司第三届董事会第二十七次、第二十八次会议及第三届监事会第十六次会议、第十七次会议审议的部分事项需提交股东大会审议的事项。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对、0票回避特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会2022年1月12日