乐惠国际第二届监事会第一次会议决议公告

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2018年11月21日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议以书面议案通讯方式召开。全体监事于2018年11月23日前以通讯方式进行了表决，全体监事3人，参与表决3人，会议由刘志雄先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举乐惠国际第二届监事会主席的议案》。监事会审议通过了《关于选举乐惠国际第二届监事会主席的议案》，同意选举刘志雄为公司第二届监事会主席（简历见附件），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。（二）审议通过了《关于审议<乐惠国际2018年度内部控制自我评价工作方案>的议案》。

监事会审议通过了《关于审议<乐惠国际2018年度内部控制自我评价工作方案>的议案》，同意公司2018年度内部控制自我评价的工作方案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查附件1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事会

2018年11月24日

附件：

监事会主席候选人简历刘志雄先生，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湘潭大学，大专学历。历任惠州市乐惠实业销售经理；南京乐惠芬纳赫销售副总经理。现任本公司第二届监事会监事，子公司南京保立隆副总经理。