乐惠国际第二届监事会第四次会议决议公告

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）第二届监事会第四次会议通知于2019年4月27日以电子邮件向全体监事发出，本次会议于2019年4月29日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，亲自出席监事2人，委托出席监事1人（孙琳监事委托刘志雄监事出席本次会议并表决）。会议由监事会主席刘志雄先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于审议〈乐惠国际2019年第一季度报告〉的议案》。

监事会审议通过了《关于审议〈乐惠国际2019年第一季度报告〉的议案》，认为公司2019年第一季度报告的编制符合《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，公司监事会和监事保证本报告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此保证承担个别和连带的法律责任。

报告的具体内容详见公司2019年4月30日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2019年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查附件1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事会

2019年4月30日