浙江天成自控股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议书面通知于2019年8月13日发出,会议于2019年8月23日下午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席洪慧党召集并主持,应出席监事3名,实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:
1、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》;
经审核,与会监事认为:《2019年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《浙江天成自控股份有限公司2019年半年度报告》全文及其摘要详见2019年8月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
《浙江天成自控股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-048)详见2019年8月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司监事会
2019年8月24日