恒银金融科技股份有限公司关于第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知和材料于2021年8月20日以电话的方式通知全体监事，会议于2021年8月26日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席曹永国先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》
监事会认为：公司2021年半年度报告全文及其摘要的编制程序、内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形发生。公司严格按照上市公司相关财务规章制度规范运行，公司2021年半年度报告全文及其摘要全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露的公司《2021年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2021年半年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露的《关于2021年半度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有效表决权票数的100%。
（三）审议通过《关于2021年半年度计提和冲回资产减值准备的议案》
监事会认为：根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策等相关规定，公司计提和冲回资产减值准备符合公司实际情况，能公允地反映截至2021年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的审核决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定。因此，监事会同意本次计提和冲回资产减值准备。
具体内容详见公司同日披露的《关于2021年半年度计提和冲回资产减值准备的公告》（公告编号：2021-044）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司监事会2021年8月27日