恒银金融科技股份有限公司关于第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知和材料于2021年8月20日以电话的方式通知全体董事，会议于2021年8月26日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事孙卫军先生、赵息女士、高立里先生以通讯方式参加本次会议并表决。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》
根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度规定，公司按要求编制了《公司<2021年半年度报告>全文及摘要》。
具体内容详见公司同日披露的公司《2021年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度规定，公司将截至2021年6月30日的募集资金使用情况进行了总结，并编制了
《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-043)。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于2021年半年度计提和冲回资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况与经营成果，公司2021年半年度拟计提资产减值损失共计7,729,908.44元，报告期内共计减少合并利润表中归属于母公司股东的净利润为7,729,908.44元。
具体内容详见公司同日披露的《关于2021年半年度计提和冲回资产减值准备的公告》（公告编号：2021-044）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会
2021年8月27日