恒银金融科技股份有限公司关于第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2022年10月27日以通讯方式通知全体监事，会议于2022年10月27日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席曹永国先生召集并主持，会议应出席监事共3名，实际出席监事3名，本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形发生。报告客观、真实、准确地反映了公司2022年第三季度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《2022年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有效表决权票数的100%。
（二）审议通过《关于2022年前三季度计提资产减值准备的议案》监事会认为：根据《企业会计准则》和公司执行的会计政策、会计估计等相关规定，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2022年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的审核决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司同日披露的《关于2022年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-036）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有效表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定对《公司章程》相应条款进行修订后，拟对《监事会议事规则》中涉及的相关条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司监事会2022年10月28日