南京康尼机电股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2020年8月28日以通讯方式召开，会议通知已于2020年8月18日以电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。本次会议由陈颖奇董事长召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于投资设立济南康尼子公司的议案》。
根据公司服务市场的发展战略与地位，公司将依托现有产品形成的规模市场、创新能力和品牌，积极拓展维保与更新服务市场；同时，为满足产品服务和客户的需求，公司董事会同意公司在济南投资设立全资子公司（公司的名称、经营范围等以工商核准登记为准，以下简称“济南康尼”）。拟设立的济南康尼，是公司的全资子公司，注册资本为3,000.00万元，同时，授权公司董事长决定济南康尼子公司设立的具体事宜。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于投资设立郑州康尼子公司的议案》。
根据公司服务市场的发展战略与地位，公司将依托现有产品形成的规模市场、创新能力和品牌，积极拓展维保与更新服务市场；同时，为满足产品服务和客户的需求，公司董事会同意公司在郑州投资设立全资子公司（公司的名称、经营范围等以工商核准登记为准，以下简称“郑州康尼”）。拟设立的郑州康尼，是公司的全资子公司，注册资本为3,000.00万元，同时，授权公司董事长决定郑州康尼
子公司设立的具体事宜。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十九日