金能科技股份有限公司关于2022年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2022年度拟为子公司提
供总额不超过人民币50亿元的担保额度。截至本公告披露日，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币277,500万元，已实际使用的担保余额为人民币102,076.38万元。
? 本次担保是否有反担保：无。
? 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
1、担保基本情况
为了确保公司生产经营工作的持续进行，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2022年度拟为子公司提供总额不超过50亿元的担保额度及同意子公司之间相互提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限以合同为准，担保期限内，担保额度可循环使用。为提高工作效率，提请股东大会授权董事会，由董事会转授权董事长或法定代表人签署（法人章具有同等法律效力）上述担保额度内与担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
2、本担保事项履行的内部决策程序
2022年4月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于2022年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的议案》，独立董事对此议案发表了同意意见，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：金能化学（青岛）有限公司
2、注册地址：山东省青岛市黄岛区
3、法定代表人：曹勇
4、成立时间：2018年03月09日
5、注册资本：捌拾亿元人民币
6、经营范围：经营范围：一般项目：化学产品生产（不含许可类化工产品）；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；食品添加剂销售；煤炭及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：食品添加剂生产；检验检测服务；危险废物经营；道路货物运输（含危险货物）；水路危险货物运输；热力生产和供应；危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、与本公司关系：金能化学是金能科技全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司。
8、主要财务指标：截止2021年12月31日，金能化学总资产为9,783,117,846.56元、总负债为 2,293,956,744.23元，其中流动负债为2,293,956,744.23元、净资产为 7,489,161,102.33元、净利润为 -253,643,012.56元。
9、截至目前担保余额：截至公告披露日，公司为金能化学提供的担保合同
余额为人民币277,500万元，已实际使用的担保余额为人民币102,076.38万元。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的为准。
四、本次担保的审议程序
董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。
独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。同意2022年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保议案。
本次担保事项尚需提交本公司2021年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为0，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币277,500万元，已实际使用的担保余额为人民币102,076.38万元。不存在逾期担保的情况。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2022年4月21日