深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2019年8月12日（星期一）上午10：
00在公司会议室以通讯方式召开第三届董事会第二十五次会议，本次会议应到董事8名，实到董事8名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并进行投票表决，发表的意见及表决情况如下：
1、 审议通过关于《2019年半年度报告及摘要》的议案
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进股份2019 年半年度报告》。
2、审议通过关于《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《共进股份2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-045）。
3、审议通过关于《公司会计政策变更》的议案
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会2019年8月12日