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共进股份第三届董事会第三十三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-09-01

深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月26日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知,并于2020年8月31日(星期一)上午10:00以通讯方式召开第三届董事会第三十三次会议,本次会议应到董事8名,实到董事8名,且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长汪大维先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并投票表决,发表的意见及表决情况如下:

1、审议通过《关于公司购置房产的议案》

基于公司战略与发展需要,拟购买位于山东省济南市历城区的绿地城市大脑数字产业小镇C地块CH3号楼相关房产,房产总建筑面积为5,939.85平方米,总价款5,345.87万元人民币,以作为子公司山东闻远通信技术有限公司(以下简称“山东闻远”)办公用地。

随着山东闻远在公安专网电子围栏及智慧社区领域的发展,业务范围与经营规模逐步扩张,原办公场所不能满足经营需求。本次购买房产,扩大办公场地,改善工作环境,有助于引进和保留优秀人才,进一步提升山东闻远竞争力,对公司未来发展有积极影响。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会2020年8月31日


  附件:公告原文
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