深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月15日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于2020年9月18日（星期五）上午10:00以通讯方式召开第三届董事会第三十四次会议，本次会议应到董事8名，实到董事8名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：
1、审议通过《关于设立境外全资子公司的议案》
公司为拓展海外市场布局，增强竞争优势，依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟以自有资金5,000万美元（约3.5亿人民币），在越南海防市设立全资子公司同维电子（越南）有限公司，建设越南生产基地。
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市共进电子股份有限公司关于设立境外全资子公司的公告》（公告编号：临2020-055）。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会2020年9月18日