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翠微股份:第七届董事会第二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-10-29

北京翠微大厦股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知于2022年10月25日以书面及电子邮件方式发出,会议于2022年10月28日以通讯方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2022年第三季度报告》;

详见指定媒体及上交所网站披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于翠微店B座房屋租赁变更的议案》。

详见指定媒体及上交所网站披露的《关于翠微店B座房屋租赁变更的公告》。

表决结果:同意9 票,反对 0 票,弃权0 票。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2022年10月29日

●报备文件

《第七届董事会第二次会议决议》。


  附件:公告原文
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