证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2020-063转债代码：113564 转债简称：天目转债
江苏天目湖旅游股份有限公司关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2020年11月28日以书面形式发出通知，并于2020年12月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长孟广才主持，公司应参会董事共9名，实际到会董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
经公司第四届董事会提名委员会审查，董事会同意提名孟广才先生、陶平先生、李淑香女士、史耀锋先生、史瑶琴女士、尤旭辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
经公司第四届董事会提名委员会审查，董事会同意提名张燕女士、伏磊先生、杨军先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会同意召开公司2020年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体时间、地点、议题等详情另行通知。表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会2020年12月9日
附件：董事候选人简历
孟广才:男，中国国籍，汉族，1965年6月生，大专学历。曾任天目湖常州疗养院（现名水悦山庄）副经理，溧阳市天目湖旅游公司总经理，天目湖管委会副主任兼天目湖旅游度假区开发实业总公司副总经理，溧阳市天目湖旅游有限公司执行董事、总经理（总裁），江苏天目湖旅游股份有限公司总经理（总裁）。现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事长，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司董事长兼总经理，溧阳市南山竹海索道有限公司执行董事兼总经理，溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司执行董事兼总经理，溧阳市天目湖旅行社有限公司执行董事兼总经理，溧阳市天立源农业发展有限公司执行董事兼总经理，溧阳市千采旬酒店有限公司执行董事，溧阳市南山职工休养有限公司执行董事。陶平：男，中国国籍，汉族，1973年11月生，大专学历。曾任溧阳市天目湖旅游公司副总经理，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司总经理，溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司总经理，江苏天目湖旅游股份有限公司副董事长、董事、副总经理（副总裁）。现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事、副总经理（副总裁），溧阳市南山竹海索道有限公司监事、溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司董事、溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司温泉分公司负责人。李淑香：女，中国国籍，汉族，1980年3月生，本科学历。曾任溧阳市天目湖旅游公司质检部副经理，溧阳市天目湖旅行社有限公司经理，溧阳市天目湖旅游有限公司行政总监，江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司总经理，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司总经理，江苏天目湖旅游股份有限公司总裁助理、副总裁。现任江苏天目湖旅游股份有限公司总裁。史耀锋：男，中国国籍，汉族，1974年1月生，大专学历。曾任溧阳市天目湖旅游公司副总经理、市场部经理，溧阳市天目湖旅行社有限公司经理，溧阳市天目湖旅游有限公司副总经理、市场部经理。现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事、副总裁。
史瑶琴：女，中国国籍，汉族，1978年8月生，本科学历。曾任溧阳市天目湖旅游公司导游、营运部文秘、领班、景区游乐部负责人，
溧阳市天目湖旅游有限公司质检、培训，溧阳市天目湖旅行社有限公司部门经理、总经理助理、副总经理、总经理，江苏天目湖旅游股份有限公司行政总助、营销中心总经理。现任公司董事、总裁助理，溧阳市南山职工休养有限公司总经理。尤旭辉：男，中国国籍，汉族，1978年11月生，大专学历。曾任溧阳市天目湖旅游公司餐饮部服务员、工程部技术员、办公室副主任、工程部经理、游船部经理，溧阳市天目湖旅游有限公司营运部副总监、总经理，江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司总经理，江苏天目湖旅游股份有限公司市场部总监、质量监督部副总监、综合办公室副总监、行政与人力资源部副总监。现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司执行总经理。杨军：男，中国国籍，回族，1966年10月生，硕士学历。曾任安徽工业大学法学副教授。现任南京财经大学法学教授。张燕：女，中国国籍，汉族，1970年10月生，本科学历。曾任常州会计师事务所审计助理人员，常州市财政局团委副书记，常州会计师事务所副所长、所长，常州正大会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，江苏公证会计师事务所有限公司常务副主任会计师兼常州分所所长。现任江苏理工学院副教授，江苏长海复合材料股份有限公司独立董事，新城悦服务集团有限公司独立董事，常柴股份有限公司独立董事，无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事。
伏磊：男，中国国籍，汉族，1967年10月生，硕士学历。曾任上海缝纫机零件六厂技术员，华夏宾馆大堂经理，亚联商业冷机公司销售部经理，上海电视台栏目业务负责人，上海广电集团营销总监，任天堂（中国）资深副总裁。现任DDI咨询公司（中国）首席顾问。