浙江德创环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前10天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。
二、董事会会议审议情况
经董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告及摘要>的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的相关报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019－038）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019－039）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于设立控股子公司的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于设立控股子公司的公告》（公告编号：2019－040）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会2019年8月28日