证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2020－009
浙江德创环保科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前10天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。
二、董事会会议审议情况
经董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
五、审议通过了《关于<2019年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》
为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，2019年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于2019年度拟不进行利润分配的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》
公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘用期为一年。公司2019年财务审计费用70万元（含税），内控审计费用18万元（含税），合计审计费用人民币88万元（含税），与2018年度审计费用相同。2020年度审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于2019年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案》
2019年度董事和高级管理人员的薪酬具体如下：
（一）非独立董事
在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的非独立董事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定，由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。
金 猛：76.68万元 赵 博：77.05万元
马太余：30.68万元 邬海华：29.48万元
（二）独立董事
杨忠智：6万元 杨长勇：6万元
李俊华：6万元
（三）高级管理人员
高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。
徐 明：30.96万元 刘 飞：36.91万元 王 磊：37.92万元
蔡学军：59.87万元 李兵成：0元
注：李兵成先生的薪酬在联营企业浙江天创环境科技有限公司领取，并已于2020年1月辞职。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》
同意公司及合并报表范围内的子公司在2020年度内向银行申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票等业务）总金额不超过人民币9亿元或等值外币（最终以银行实际核准的信用额度为准），以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行申请额度，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于向银行申请贷款授信额度的公告》。
十一、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》同意公司及子公司使用不超过1,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司本次董事会通过之日起12个月，在使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案》
（1）与浙江天创环境科技有限公司的关联交易
表决结果：关联董事赵博先生和马太余先生回避表决，其他非关联董事同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
（2）与NANO CO.,LTD及控制的法人或其他组织的关联交易
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
（3）与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易
表决结果：关联董事金猛先生、赵博先生回避表决，其他非关联董事同意5票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的公告》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。
十四、审议通过了《关于<董事会审计委员会2019年度履职情况报告>的议
案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于会计政策变更的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》
授权公司董事长金猛先生在连续12个月累积投资总额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的限额内行使对外投资的审批权限（关联交易除外），包括但不限于进行独资、合资、投资固定资产以及签订战略合作、框架协议、合作意向书等与主营业务相关的项目。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于授权董事长对外投资审批权限的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于<2020年第一季度报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会2020年4月28日