浙江德创环保科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2021年1月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前5天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。
二、董事会会议审议情况
经董事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过了《关于对外投资的议案》
结合公司战略规划及经营发展需要，公司拟出资5000万元人民币设立一家全资子公司“浙江德创环保工程有限公司”（具体名称以市场监督管理局核准登记为准）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于对外投资的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》
公司拟将其持有的上海德创海洋环境科技有限公司60%的股权以1元的价格转让给公司实际控制人金猛先生。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于出售控股子公司股权暨关
联交易的公告》。本次交易构成关联交易，关联董事金猛先生和赵博先生回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会2021年1月16日