浙江德创环保科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2021年3月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前5天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。
二、董事会会议审议情况
经董事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
董事会同意提名金猛先生、赵博先生、马太余先生和邬海华先生为第四届董事会董事候选人，提名吕岩女士、杨长勇先生和李俊华先生为第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会2021年3月17日