证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2021-044
浙江德创环保科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：浙江德创环保科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,502,000 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.10 |
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，独立董事李俊华先生因工作原因未能出席本
次会议；独立董事杨长勇先生因事未能出席本次会议。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书刘飞先生出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 131,502,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 131,502,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、 议案名称：关于《2020年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 131,502,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 131,502,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 131,502,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 131,502,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 131,502,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 131,502,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 131,502,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 131,502,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 131,502,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 11,250,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 131,502,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 120,252,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 11,250,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市值50万以上普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于2020年度利润分配的议案 | 11,250,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 关于续聘2021年度审计机构的议案 | 11,250,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 关于2020年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案 | 11,250,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01 | 与浙江天创环境科技有限公司的关联交易 | 11,250,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02 | 与NANO CO.,LTD及控制的法人或其他组织的关联交易 | 11,250,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03 | 与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易 | 11,250,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 关于公司与子公司之间互相提供担保的议案 | 11,250,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本所律师认为，德创环保本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江德创环保科技股份有限公司
2021年5月21日