证券代码：603177 证券简称：德创环保
浙江德创环保科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
会议资料
2022 年 6 月
目 录
2022年第二次临时股东大会会议须知 ...... 2
2022年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3
关于修订《公司章程》及其附件的议案 ...... 4
附件1：授权委托书 ...... 5
2022年第二次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表、一名监事代表以及公司聘请的见证律师共同负责计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由浙江天册律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
2022年第二次临时股东大会会议议程会议时间：2022年6月20日14:00会议地点：浙江省绍兴袍江新区三江路以南 浙江德创环保科技股份有限公司会议室
与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师会议主持人：董事长金猛先生会议议程：
一、主持人宣布会议开始，宣读会议须知
二、主持人向大会报告出席会议股东情况
三、提请股东大会审议如下议案：
1、关于修订《公司章程》及其附件的议案
四、股东提问和发言
五、推选现场计票、监票人
六、现场股东投票表决
七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
八、复会，总监票人宣布表决结果
九、见证律师宣读见证法律意见
十、主持人宣布会议结束
议案一
关于修订《公司章程》及其附件的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提升浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的部分条款及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2022年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2022-033）及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。
本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十日
附件1：授权委托书
授权委托书浙江德创环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月20日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。