浙江华正新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知、议案材料于2019年5月28日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于2019年6月4日在浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室以通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事6人，其中董事肖琪经先生因公务出差无法亲自出席本次会议，授权董事金锐先生代为表决，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于收购杭州中骥汽车有限公司75%股权暨关联交易的议案》
为延伸公司交通物流复合材料业务的产业链，拓展公司产品在冷藏车等领域市场份额，提升产业链技术、设计、成本等各方面的能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经审议，董事会同意公司出资人民币2308万元收购杭州中骥汽车有限公司75%股权。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于收购杭州中骥汽车有限公司75%股权
暨关联交易的公告》（公告编号：2019-040）。
表决结果：同意5票；反对0 票；弃权0 票，回避2票。关联董事肖琪经、金锐对本议案回避表决，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。。
三、备查文件
浙江华正新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2019年6月4日