华正新材：浙江华正新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2021-040

浙江华正新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年4月8日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会

议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,620,916
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.6051

票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书居波先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大

会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,608,716	99.9819	12,200	0.0181	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

67,608,716

99.9819

12,200

0.0181

0

0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,608,716	99.9819	12,200	0.0181	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,608,716	99.9819	12,200	0.0181	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
A股	67,608,716	99.9819	12,200	0.0181	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,608,716	99.9819	12,200	0.0181	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,608,716	99.9819	12,200	0.0181	0	0.0000

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,608,716	99.9819	12,200	0.0181	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,608,716	99.9819	12,200	0.0181	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,608,716	99.9819	12,200	0.0181	0	0.0000

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,608,716	99.9819	12,200	0.0181	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,608,716	99.9819	12,200	0.0181	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,608,716	99.9819	12,200	0.0181	0	0.0000

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	67,608,716	99.9819	12,200	0.0181	0	0.0000

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	56,902,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	7,598,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,107,747	99.6089	12,200	0.3911	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,400	10.2941	12,200	89.7059	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	3,106,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《公司2020年度董事会工作报告》	8,002,124	99.8477	12,200	0.1523	0	0.0000
2	《公司2020年度监事会工作报告》	8,002,124	99.8477	12,200	0.1523	0	0.0000
3	《公司2020	8,002,124	99.8477	12,200	0.1523	0	0.0000

	年度报告及其摘要》
4	《公司2020年度财务决算报告》	8,002,124	99.8477	12,200	0.1523	0	0.0000
5	《公司2020年度利润分配预案》	8,002,124	99.8477	12,200	0.1523	0	0.0000
6	《关于确认公司2020年度董事及监事薪酬的议案》	8,002,124	99.8477	12,200	0.1523	0	0.0000
7	《关于2021年度公司向银行申请授信额度的议案》	8,002,124	99.8477	12,200	0.1523	0	0.0000
8	《关于2021年度公司为子公司提供担保的议案》	8,002,124	99.8477	12,200	0.1523	0	0.0000
9	《关于2021年度公司开展远期结售汇业务的议案》	8,002,124	99.8477	12,200	0.1523	0	0.0000
10	《关于公司开展票据池业务的议案》	8,002,124	99.8477	12,200	0.1523	0	0.0000
11	《关于续聘公司2021年度审计机构并议定2020年度审计费用的议案》	8,002,124	99.8477	12,200	0.1523	0	0.0000
12	《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》	8,002,124	99.8477	12,200	0.1523	0	0.0000
13	《关于修订<监事薪酬管理制度>的议案》	8,002,124	99.8477	12,200	0.1523	0	0.0000
14	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	8,002,124	99.8477	12,200	0.1523	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司本次股东大会审议的所有议案均获得通过。议案8为特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮

2、 律师见证结论意见：

华正新材本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

浙江华正新材料股份有限公司

2021年4月8日