证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2021-103
青岛海容商用冷链股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月11日
(二) 股东大会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,479,177 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.5715 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人；独立董事黄速建先生因疫情影响，无法现场参加本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书赵定勇先生出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 审议事项：选举邵伟为第四届董事会董事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,476,133 | 99.9971 | 3,044 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,476,133 | 99.9971 | 3,044 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,476,133 | 99.9971 | 3,044 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,476,133 | 99.9971 | 3,044 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,476,133 | 99.9971 | 3,044 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,476,133 | 99.9971 | 3,044 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,476,133 | 99.9971 | 3,044 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,476,133 | 99.9971 | 3,044 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,476,133 | 99.9971 | 3,044 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,476,133 | 99.9971 | 3,044 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |
3.02 审议事项：选举丁晓东为第四届监事会非职工代表监事
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,476,133 | 99.9971 | 3,044 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,476,133 | 99.9971 | 3,044 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 106,413,545 | 99.9383 | 3,044 | 0.0028 | 62,588 | 0.0589 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 选举邵伟为第四届董事会董事 | 11,999,976 | 99.9746 | 3,044 | 0.0254 | 0 | 0.0000 |
| 1.02 | 选举赵定勇为第四届董事会董事 | 11,999,976 | 99.9746 | 3,044 | 0.0254 | 0 | 0.0000 |
| 1.03 | 选举马洪奎为第四届董事会董事 | 11,999,976 | 99.9746 | 3,044 | 0.0254 | 0 | 0.0000 |
| 1.04 | 选举王存江为第四届董事会董事 | 11,999,976 | 99.9746 | 3,044 | 0.0254 | 0 | 0.0000 |
| 1.05 | 选举王彦荣为第四届董事会董事 | 11,999,976 | 99.9746 | 3,044 | 0.0254 | 0 | 0.0000 |
| 1.06 | 选举赵琦为第四届董事会董事 | 11,999,976 | 99.9746 | 3,044 | 0.0254 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 选举纪东为第四届董事会独立董事 | 11,999,976 | 99.9746 | 3,044 | 0.0254 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 选举晏刚为第四届董事会独立董事 | 11,999,976 | 99.9746 | 3,044 | 0.0254 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 选举张咏梅为第四届董事会独立董事 | 11,999,976 | 99.9746 | 3,044 | 0.0254 | 0 | 0.0000 |
| 3.01 | 选举梅宁为第四届监事会非职工代表监事 | 11,999,976 | 99.9746 | 3,044 | 0.0254 | 0 | 0.0000 |
| 3.02 | 选举丁晓东为第四届监事会非职工代表监事 | 11,999,976 | 99.9746 | 3,044 | 0.0254 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案 | 11,999,976 | 99.9746 | 3,044 | 0.0254 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于制定公司《外部监事津贴管理办法》的议案 | 11,937,388 | 99.4532 | 3,044 | 0.0253 | 62,588 | 0.5215 |
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《青岛海容商用冷链股份
有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
2、 上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛海容商用冷链股份有限公
司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》；
青岛海容商用冷链股份有限公司
2021年11月12日