江苏亚邦染料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2019 年 10 月 29日以通讯结合现场的方式召开。会议通知于 2019 年 10月 19 日以通讯方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持。本次会议应到董事9人，实到9人。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2019年第三季度报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2019年第三季度报告全文将于2019年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），报告正文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对；0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST
亚邦公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号2019-048)。
3、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《ST亚邦关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2019-049)。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会2019年10月30日