江苏亚邦染料股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2021年1月18日以通讯结合现场方式召开。会议通知于2021年 1 月 15 日以通讯方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持。本次会议应到董事9人，实到9人。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于控股子公司对外投资设立孙公司建设项目的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST亚邦关于控股子公司对外投资设立孙公司建设项目的公告》(公告编号：
2021-002)。
2、审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST亚邦关于公司开展资产池业务的公告》(公告编号：2021-003)。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会2021年1月18日