江苏亚邦染料股份有限公司
独立童事提名人声明
提名人江 苏亚邦染料股份有 限公司董事会 ,现 提名牟伟明为江苏亚邦染料
股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 ,并 已充分了解被提名人职业专长、
教育背景 、工作经历 、兼任职务等情况 。被提名人 已书面同意出任江苏亚邦染料
股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参 见该独 立董事候选人声明)。 提
名人认为 ,被 提名人具备独立董事任职资格,与 江苏亚邦染料股份有限公司之间
不存在任何影响其独立性的关系 ,具 体声明如下 :
一、被提名人具备 上市公司运作的基本知识 ,熟 悉相关法律、行政法规、
规章及其他规范性文件 ,具 有五年以上法律 、经济 、财务 、管理或者其他履行独
立董事职责所必需的工作经验 。被提名人 己经根据 《上市公司高级管理人员培训
工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书 。
二、被提名人任职资格符合下列法律 、行政法规和部门规章的要求 :
(一 )《 公司法》关于董事任职资格的规定 ;
(二 )《 公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ;
(三 )中 央纪委 、中央组织部 《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离 )休
后担任上市公司、基金 管理公司独立董事 、独立监事的通知》的规定 ;
(四 )中 央纪委 、教育部 、监察部 《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ;
(五 )中 国保监会 《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定 ;
(六 )其 他法律 、行政法规和部门规章规定的情形 。
三、被提名人具备独立性 ,不 属于下列情形 :
(一 )在 上 市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 、主要社会关系
(直 系亲属是指配偶 、父母 、子女等 ;主 要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母 、儿
媳女婿 、兄弟姐妹的配偶 、配偶的兄弟姐妹等 );
(二 )直 接或间接持有 上市公司己发行股份 1%以 上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属 ;
(三 )在 直接或间接持有上市公司 已发行股份 5%以 上 的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ;
(四 )在 上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员 ;
(五 )为 上 市公司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供财务 、法律 、咨
询等服务的人员 ,包 括提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人 ;
(六 )在 与上市公司及其控股股东或者其各 自的附属企业具有重大业务往来
的单位担任董事 、监事或者高级管理人员 ,或 者在该业务往来单位的控股股东单
位担任董事 、监事或者高级管理人员 ;
(七 )最 近 一年 内曾经具有前六项所列举情形的人员 ;
(八 )其 他 上海证券交易所认定不具备独立性的情形 。
四、独立董事候选人无下列不 良纪录 :
(一 )近 三 年 曾被中国证监会行政处罚 ;
(二 )处 于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间 ;
(三 )近 三年 曾被 证券交易所公开谴责或两次以上通报批评 ;
(四 )曾 任职独立董事期间,连 续两次未出席董事会会议 ,或 者未亲 自出席
董事会会议的次数 占当年董事会会议次数三分之一 以上 ;
(五 )曾 任职独立董事期间,发 表的独立意见明显与事实不符 。
五、包括江苏亚邦染料股份有限公司在 内,被 提名人兼任独立董事的境内上
市公司数量未超过五家 ,被 提名人在江苏亚邦染料股份有限公司连续任职未超过
六年 。
六 、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验 ,并 至少具备注册会计师 、
高级会计师 、会计学专业 副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一 。
本提名人 已经根据 上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司独立董事各案
及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求 。
本提名人保 证上述 声明真实 、完整和准确 ,不 存在任何虚假陈述或误导成分 ,
本提名人完全 明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人 :江 苏亚邦染料
