上海网达软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2019年10月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议投票表决做出如下决议:
(一)审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》
具体内容请查阅公司同日披露的《公司2019年第三季度报告全文及正文》。
表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。
(二)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2019年10月23日