上海汇得科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2019年8月25日以邮件方式发出，会议于2019年8月30日上午9:00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到5人，实到5人。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
在不影响募集资金投资项目建设的前提下使用不超过人民币30,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买商业银行等金融机构发行的低风险保本型的银行结构性存款或银行理财产品，单笔最长投资期限不超过一年。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展现金管理业务的资金可循环使用，上述投资额度自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买商业银行等金融机构发行的保本型的银行结构性存款产品或银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-027）。
特此公告。
上海汇得科技股份有限公司 董事会
2019年8月31日