证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2020-018
上海保隆汽车科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2020年6月4日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2020年6月15日在上海市松江区沈砖公路5500号222会议室召开。会议由监事会主席杨寿文先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》监事会认为：董事会编制和审核的《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2019年的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2019年年度报告》及《上海保隆汽车科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于公司2020年度监事人员薪酬计划的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司2020年度为子公司提供担保总额的议案》
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2020年度为子公司提供担保总额的公告》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年度内部控制评价报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及拟注销的股票期权数量、拟回购注销的限制性股票的回购价格和回购数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职、公司业绩未达标的原因导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格，监事会同意此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司2019年度关联交易情况及2020年度关联交易预计的议案》
监事会认为：公司2019年度的关联交易事项执行了第五届董事会第二十七次会议审议通过的2019年下半年日常关联交易计划，符合相关规定。交易定价参照市场价格确定，严格履行了公司董事会的审议程序。不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。公司2020年度预计的关联交易，均为公司正常经营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2019年度关联交易情况及2020年度关联交易预计的公告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司
监事会2020年6月17日