江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2019年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年10月15日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《江山欧派2019年第三季度报告及其正文》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
(二)审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
(三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
江山欧派第三届董事会第十四次会议决议。特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2019年10月29日