江山欧派门业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2021年3月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2021年3月5日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江山欧派关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及预案修订情况说明的公告》(公告编号:2021-015)。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
(二)审议通过了《公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江山欧派公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
(三)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江山欧派公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
(四)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江山欧派关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2021-016)。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
江山欧派第四届董事会第八次会议决议。特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2021年3月9日