江山欧派：第四届董事会第二十一次会议决议公告

江山欧派门业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年7月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2022年7月9日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《江山欧派2022年半年度报告及其摘要》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派2022年半年度报告》和《江山欧派2022年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（二）审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-074）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（三）审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本并修改<公司章程>的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于变更公司经营范围、注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-075）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等规定，董事会提议于2022年8月4日召开公司2022年第二次临时股东大会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-076）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

三、备查文件

江山欧派第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会2022年7月20日