上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年08月24日上午9:30在公司二号会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的公司2018年半年度报告全文及其摘要。
二、审议并通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-042）。
三、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：
2018-043）。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董 事 会
2018年8月28日