上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年11月30日上午10:00以通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于公司签订投资框架协议的议案》公司拟与重庆泰诚实业有限公司（以下简称“目标公司”）及重庆婴友商贸有限公司（以下简称“原股东”）签订《关于重庆泰诚实业有限公司之投资框架协议》（以下简称“本协议”）。本协议及后续签订的正式协议，有利于公司与目标公司及目标公司原股东进行深度合作，实现优势互补和共同发展。
目标公司从事母婴产品零售及服务行业，主要业务区域位于重庆涪陵区，开设门店约20余家。
公司拟以自有资金投资1,800万元，用以收购目标公司部分股权并向其增资。本次交易完成后，公司将合计持有目标公司51.72%的股权，成为其控股股东，目标公司原股东持有目标公司48.28%的股权。
具体情况详见公司同期披露的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于签订投资框架协议的公告》（公告编号：2018-061）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会2018年12月04日