上海爱婴室商务服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年11月18日下午在公司拼搏会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于签订股权购买协议暨关联交易的议案》

表决结果：4票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于收购旗下控股公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-093）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-094）。

三、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020-095）。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董 事 会

2020年11月19日