证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2021-071
上海爱婴室商务服务股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月6日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号
楼5层爱婴室1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,396,062 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.3294 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事刘盛、独立董事盛颖、武连合因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，职工监事张怀兵因公务原因未出席本次会议；
3、董事会秘书高岷出席；副总裁王云、蔡红刚、谈建彬及财务副总裁龚叶婷列
席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘2021年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 85,395,862 | 99.9997 | 200 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 85,396,062 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于续聘2021年度外部审计机构的议案 | 4,488,700 | 99.9955 | 200 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | 4,488,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
2021年9月7日