济民健康管理股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2021年4月16日在以通讯表决方式召开,会议通知于2021年4月13日通过电话,邮件及书面形式发出,本次会议由董事长李丽莎女士主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集,召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事讨论及表决,一致通过以下决议:
1、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》;
2、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
3、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;
公司独立董事对上述议案均发表了独立意见。上述议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会
2021年4月17日