恒通物流股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年8月31日14:00时以现场会议的方式召开，公司于8月21日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次监事会由监事会主席张惠女士主持，与会监事就以下各项议案进行了审议：
审议通过《关于收购山东裕龙港务有限公司100%股权暨关联交易的议案》
为了进一步拓宽业务布局，深化公司发展战略，提升公司核心竞争力和盈利能力，增强公司的抗风险能力和可持续发展能力，公司拟以人民币8,000.00万元交易对价收购公司控股股东南山集团有限公司持有的山东裕龙港务有限公司（以下简称“裕龙港务”）100%股权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《恒通物流股份有限公司关于收购控股股东下属公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2021-051）。
公司监事会对本次关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：
本次公司收购裕龙港务100%股权，符合公司经营需要，决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格根据评估结果和评估基准日后南山集团新增资金投入情况，并经双方充分协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，价格合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。特此公告。
恒通物流股份有限公司监事会
2021 年9月1日