恒通物流股份有限公司2021年员工持股计划第二次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划第二次持有人会议于2021年10月25日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长李洪波先生召集和主持，应出席会议持有人61人，实际出席本次会议的持有人53人，代表2021年员工持股计划份额1,860.00万份，占公司2021年员工持股计划总份额的86.11%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2021年员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。经全体持有人民主讨论，审议并通过了以下议案:
审议通过《关于变更公司2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》
原公司2021年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）主任孙浩先生已申请从公司离职，提请免去孙浩先生作为管理委员会主任的职务、并选举张辉担任管理委员会委员，并选举张辉为公司2021年员工持股计划管理委员会主任。本次委员人选变更完成后，管理委员会由张辉、刘春燕、毕万青组成，上述管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不为持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系
表决结果：同意1,860.00万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2021年10月26日