股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2020-099转债代码：113508 转债简称：新凤转债转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司关于全资子公司拟参与中嘉华宸能源有限公司及其子公司合
并重整的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、事件概述
根据管理人于2020年4月20日发出的合并重整招募公告，中嘉华宸及其全资子公司温州华航、上海华晟和浙江中晟由于负债沉重，经营难以持续，亟需引入重整投资人，浙江省平湖市人民法院裁定中嘉华宸及其全资子公司温州华航、上海华晟和浙江中晟进行合并重整（以下简称“中嘉华宸及其全资子公司合并重整”）。重整企业中嘉华宸与公司全资子公司浙江独山能源有限公司（以下简称“独山能源”）地域相邻，同在独山港石化园区，其得天独厚的地理位置能为公司“一洲两湖”布局提供战略性区位资源。
鉴于上述原因公司参与了中嘉华宸及其全资子公司合并重整投资人招募，确认独山能源为重整投资人，上述事项已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过，详见公司相关公告（公告编号：2020-072/2020-074/2020-076）。2020年8月10日，独山能源与管理人签署了《重整投资合同》，公司披露了相关进展公告（公告编号：2020-077）。
近日，公司收到管理人通知，浙江省平湖市人民法院批准了本次《重整计划草案》。根据相关法律法规及浙江省平湖市人民法院的民事裁定书，后续将进入重整计划执行阶段。
二、本次情况
独山能源根据债权人会议对《重整计划草案》的审议情况，与管理人协商后，同意在其他原有条件不变的情况下，增加偿债资金3,090万元，合计偿债资金总额为64,890万元。管理人据此调整了《重整计划草案》及相关配套文件，各债权人组表决通过了上述《重整计划草案》。2020年11月5日，公司收到管理人通知，其收到了《浙江省平湖市人民法院民事裁定书（2016）浙0482民破3号之六）》，裁定的主要内容如下：
一、批准中嘉华宸能源有限公司、温州华航能源有限公司、上海华晟能源化工有限公司、浙江中晟燃气经营有限公司合并重整计划草案；
二、终止中嘉华宸能源有限公司、温州华航能源有限公司、上海华晟能源化工有限公司、浙江中晟燃气经营有限公司合并重整程序。
该裁定为终审裁定。
三、《重整投资合同》主要内容
2020年8月10日，独山能源签署的《重整投资合同》主要内容如下。
（一）签署方
甲方：中嘉华宸能源有限公司管理人
乙方：浙江独山能源有限公司
（二）重整经营计划
1、精干主体、精简分支
（1）将上海华晟能源化工有限公司（以下简称“上海华晟”）、温州华航能源有限公司（以下简称“温州华航”）注册地址迁移至浙江省平湖市；
（2）中嘉华宸持有的浙江物产化工港储有限公司（以下简称“港储公司”）49%股权和浙江中晟燃气有限公司（以下简称“浙江中晟”）100%股权保持不变；
（3）对亚洲能源（新加坡）有限公司（以下简称“亚洲能源”）90%股权、海丰华城能源有限公司（以下简称“海丰华城”）63%股权和平湖市华辰燃气有限公司（以下简称“平湖华辰”）70%股权以对外转让的方式进行处置；
（4）亚洲能源、海丰华城和平湖华辰股权处置完成且上海华晟和温州华航注册地迁移完成后，中嘉华宸吸收合并上海华晟和温州华航。
2、公用工程资源共享，降低能耗
结合投资人在水、电、蒸汽、氮气、仪表风、污水处理等方面的公用工程资源，有条件地实现合并、互通和共享，降低装置运行成本。同时优化组织架构和人员配置。
3、理顺合作关系，明晰合作成本与收益
（1）重新梳理并签订与港储公司、独山港港务有限公司的合作协议，明确资产划分界限、明晰管理界限与服务收费标准，提高合作水平。
（2）制订与投资人的公用工程资源共享的方案和办法，并签订相关协议。
（三）原出资人权益的调整
重整方案经批准后，投资人以0元取得合并重整企业所有股权，即重整后投资人持有中嘉华宸100%的股权，中嘉华宸持有上海华晟、温州华航和浙江中晟100%的股权。
（四）债权清偿方案
对本重整投资项目，投资人提供偿债资金，总额计人民币61,800万元整（大写：陆亿壹仟捌佰万元整）。该款于重整计划草案经法院批准后三个月内支付。
（五）职工安置方案
1、保留合并重整企业原有合法劳动关系的职工。通过企业文化融入、技能培训教育等举措使合并破产企业的经营管理团队保持基本稳定。薪资待遇、社保和公积金缴纳标准等按照投资人员工的同等标准执行。
2、结合投资人的职能部门组织设计、人员结构和员工管理制度，从管理高效、稳定团队、提振员工信心，聚焦效益为原则，因地制宜的优化组织架构和部门设置。
四、《重整投资合同》的调整
为促成此次重整，独山能源于2020年10月22日向管理人出具了《关于提高偿
债资金的确认函》，同意在其他原有条件不变的情况下，增加偿债资金3,090万元，合计偿债资金总额为64,890万元。
五、风险提示
本次重整计划在执行过程中可能会遇到其他不可预测的因素影响，债务清偿过程中出现其他不确定性等问题。
公司将根据破产重整事项进展情况进行持续跟踪和信息披露，请投资者注意投资风险。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2020年11月7日