新凤鸣集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日经中国证监会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕476号）核准，于2018年4月26日公开发行了215,300万元的可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券自2018年11月5日起可转换为本公司股份。
截至2019年3月27日，新凤转债共计转股24,583股，公司已根据该部分股份变动，相应变更了公司注册资本（详见公司2019-006 和2019-036号公告《关于修订公司章程部分条款的公告》），注册资本变更为119,122.4416万元，并办理了工商变更登记；此后，公司未就可转债转股事项变更公司注册资本。2019年12月，公司因非公开发行股份新增208,333,332股股份，注册资本变更为139,955.7748万元；2020年5月，公司第一期限制性股票激励计划回购注销3,469,200股股份，注册资本变更为139,608.8548万元。2019年3月28日至2020年12月31日期间，公司可转换公司债券累计转股15,132股，公司总股本由139,608.8548万股增加至139,610.3680万股，注册资本由139,608.8548万元增加至139,610.3680万元。
鉴于以上变更事项，公司拟修订《新凤鸣集团股份有限公司章程》相关条款。
具体修订内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为139,608.8548万元人民币。 | 第六条 公司注册资本为139,610.3680万元人民币。 |
| 第十九条 公司股份总数为139,608.8548万股，全部为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为139,610.3680万股，全部为普通股。 |
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次章程的修订已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2021年1月12日