读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
新凤鸣:第五届董事会第二十五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-05-11

新凤鸣集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2022年5月10日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2022年5月5日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持,会议应出席董事8名,实际出席董事7名,董事沈健彧因公出差未出席,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司董事会专门委员会的正常运作,经公司董事会提名,张克勤先生分别担任薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员。

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2022-056号公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2022年5月11日


  附件:公告原文
返回页顶