证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2023-044
新凤鸣集团股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2023年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2023年3月24日
3. 原股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603225 | 新凤鸣 | 2023/3/20 |
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因2023年3月9日公告的2023年第二次临时股东大会通知中的会议审议事项中的第二个议案《关于公司修订向特定对象发行股票方案的议案》未作逐项审议填写，以及补充《关于公司<未来三年股东回报规划（2023-2025）>的议案》，故更正补充如下：
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司修订向特定对象发行股票方案的议案 | √ |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | √ |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 限售期 | √ |
| 2.07 | 募集资金数量及投向 | √ |
| 2.08 | 上市地点 | √ |
| 2.09 | 本次发行前的滚存利润安排 | √ |
| 2.10 | 本次发行股票决议的有效期 | √ |
| 3 | 关于公司《2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的议案 | √ |
| 4 | 关于公司《2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案 | √ |
| 5 | 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 | √ |
| 6 | 关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案 | √ |
| 7 | 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 | √ |
| 8 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 | √ |
| 9 | 关于公司前次募集资金使用情况的报告 | √ |
| 10 | 关于2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 | √ |
| 11 | 关于公司《未来三年股东回报规划（2023-2025）》的议案 | √ |
三、 除了上述更正补充事项外，于 2023年3月9日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2023年3月24日 13点 00分召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年3月24日
至2023年3月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司修订向特定对象发行股票方案的议案 | √ |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | √ |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 限售期 | √ |
| 2.07 | 募集资金数量及投向 | √ |
| 2.08 | 上市地点 | √ |
| 2.09 | 本次发行前的滚存利润安排 | √ |
| 2.10 | 本次发行股票决议的有效期 | √ |
| 3 | 关于公司《2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的议案 | √ |
| 4 | 关于公司《2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案 | √ |
| 5 | 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 | √ |
| 6 | 关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案 | √ |
| 7 | 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 | √ |
| 8 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 | √ |
| 9 | 关于公司前次募集资金使用情况的报告 | √ |
| 10 | 关于2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 | √ |
| 11 | 关于公司《未来三年股东回报规划（2023-2025）》的议案 | √ |
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2023年3月14日
附件1：授权委托书
授权委托书新凤鸣集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月24日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | |||
| 2.00 | 关于公司修订向特定对象发行股票方案的议案 | |||
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | |||
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | |||
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | |||
| 2.05 | 发行数量 | |||
| 2.06 | 限售期 | |||
| 2.07 | 募集资金数量及投向 | |||
| 2.08 | 上市地点 | |||
| 2.09 | 本次发行前的滚存利润安排 | |||
| 2.10 | 本次发行股票决议的有效期 | |||
| 3 | 关于公司《2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的议案 | |||
| 4 | 关于公司《2023年度向特定对象发行股票募集资金使用 |
| 的可行性分析报告（修订稿）》的议案 | ||||
| 5 | 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 | |||
| 6 | 关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案 | |||
| 7 | 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 | |||
| 8 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 | |||
| 9 | 关于公司前次募集资金使用情况的报告 | |||
| 10 | 关于2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 | |||
| 11 | 关于公司《未来三年股东回报规划（2023-2025）》的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。