证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-017
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室召开第四届董事会第八次会议。会议通知已于2023年4月15日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事、常务副总经理姜兆新先生（代行董事长职责）主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。其中：董事李永红，独立董事杨祖一、温晓军以通讯表决方式出席会议。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度独立董事述职报告》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
4.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
5.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度社会责任专项报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度社会责任专项报告》。
6.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度财务决算方案>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
7.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度审计报告>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度审计报告》。
8.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度内部控制评价报告>的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
9.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度内部控制审计报告>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。
10.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年年度报告》及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年年度报告摘要》。
11.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
12.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2023-019）。
13.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。（公告编号：2023-020）。
14.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度生产经营计划>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
15.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度固定资产及研发项目投资计划>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
16.审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度对外捐赠计划的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
17.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度财务预算方案>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
18.审议通过《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年第一季度报告》。
19.审议通过《关于提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年年度股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意在2023年6月30日之前召开公司2022年年度股东大会，授权公司董事长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开2022年年度股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2023年4月27日