景旺电子2018年年度报告

公司代码：603228 公司简称：景旺电子

（深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路166号）

深圳市景旺电子股份有限公司

2018年年度报告

二〇一九年三月三十日

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人刘绍柏、主管会计工作负责人王长权及会计机构负责人（会计主管人员）成杏娜

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2018年年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.50元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增6股，剩余未分配利润结转下一年度。公司2018年度利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”的部分。

十、 其他□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 27

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 53

第七节 优先股相关情况 ...... 61

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 62

第九节 公司治理 ...... 68

第十节 公司债券相关情况 ...... 70

第十一节 财务报告 ...... 71

第十二节 备查文件目录 ...... 202

第一节 释义

一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、发行人、景旺电子、深圳景旺	指	深圳市景旺电子股份有限公司
江西景旺	指	江西景旺精密电路有限公司，本公司全资子公司
龙川景旺	指	景旺电子科技（龙川）有限公司，本公司子公司
珠海景旺	指	景旺电子科技（珠海）有限公司,本公司全资子公司
景旺柔性	指	珠海景旺柔性电路有限公司，本公司控股子公司，前身为珠海双赢柔软电路有限公司
香港景旺	指	景旺电子（香港）有限公司，本公司全资子公司
欧洲景旺	指	Kinwong Electronic Europe Gmbh，香港景旺全资子公司
立讯精密	指	立讯精密工业股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市景旺电子股份有限公司章程》
报告期	指	2018年1月1日-2018年12月31日
印制电路板/PCB	指	英文全称“Printed Circuit Board”，指组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，又可称为“印制线路板”、“印刷线路板”
刚性板/RPCB	指	Rigid PCB，由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成的印制电路板，其优点为可以为附着其上的电子元件提供一定的支撑
柔性板/FPC	指	Flexible PCB，也称挠性板、软板，由柔性基材制成的印制电路板，其优点是可以弯曲，便于电器部件的组装
刚挠板/刚挠结合板	指	Rigid-flex PCB，由刚性板和挠性板有序地层压在一起，并以金属化孔形成电气连接的电路板
金属基板/MPCB	指	Metal Core PCB，其基材是由电路层（铜箔）、绝缘基层和金属底板三部分构成，其中金属基材作为底板，表面附上绝缘基层，与基层上面的铜箔层共同构成导通线路，铜面上可以安装电子元器组件；目前应用最广泛的是铝基板
SMT	指	Surface Mount Technology，即表面贴装技术
可转债/可转换债券	指	公司2018年7月6日公开发行的可转换公司债券，景旺转债
江西二期	指	公司的可转债募投项目“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）”

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	深圳市景旺电子股份有限公司
公司的中文简称	景旺电子
公司的外文名称	Shenzhen Kinwong Electronic Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Kinwong
公司的法定代表人	刘绍柏

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄恬	覃琳香
联系地址	深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19层	深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19层
电话	[phone]	[phone]
传真	[phone]	[phone]
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路166号
公司注册地址的邮政编码	518102
公司办公地址	深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19层
公司办公地址的邮政编码	518054
公司网址	www.kinwong.com
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	景旺电子	603228	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
	签字会计师姓名	黄琼、郭龙
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	/
	办公地址	/

	签字会计师姓名	/
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
	签字的保荐代表人姓名	王嘉、曾文强
	持续督导的期间	2017年1月6日-2019年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	/
	办公地址	/
	签字的财务顾问主办人姓名	/
	持续督导的期间	/

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	4,985,559,104.51	4,192,017,811.27	4,192,017,811.27	18.93	3,283,195,794.98	3,283,195,794.98
归属于上市公司股东的净利润	802,658,748.18	659,735,093.35	659,735,093.35	21.66	537,459,011.72	537,459,011.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	750,523,257.20	630,444,352.90	630,444,352.90	19.05	521,056,915.97	521,056,915.97
经营活动产生的现金流量净额	803,839,605.06	728,556,733.64	716,256,733.64	10.33	550,991,721.78	541,051,721.78
	2018年末	2017年末		本期末比上年同期末增减（%）	2016年末
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	4,143,029,496.68	3,276,437,988.59	3,276,437,988.59	26.45	2,861,502,895.24	2,861,502,895.24
总资产	7,670,109,491.55	4,777,396,648.66	4,777,396,648.66	60.55	4,336,863,776.47	4,336,863,776.47

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	1.97	1.62	1.62	21.60	1.49	1.49
稀释每股收益（元／股）	1.97	1.62	1.62	21.60	1.49	1.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.84	1.55	1.55	18.71	1.45	1.45
加权平均净资产收益率	21.97	21.5	21.5	增加0.47个	34.39	34.39

（%）				百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	20.54	20.54	20.54	0	33.34	33.34

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用

报告期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别增长21.66%、19.05%，主要系公司生产线升级改造扩大产能及江西景旺二期项目释放产能使得营业收入同比增长18.93%，同时持续优化产品结构，提升生产效率与品质良率，进而使得净利润增长；期末公司总资产较期初增加60.55%，主要系报告期江西景旺二期投入增加、公开发行可转换债券的募集资金到账以及并购景旺柔性所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	985,420,742.14	1,289,369,334.07	1,366,722,999.14	1,344,046,029.16
归属于上市公司股东的净利润	156,256,964.47	234,867,579.68	237,564,798.72	173,969,405.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	151,930,323.70	214,569,946.05	232,950,649.23	151,072,338.22
经营活动产生的现金流量净额	203,062,313.42	91,590,987.20	270,714,281.77	238,205,208.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018年金额	附注（如适用）	2017年金额	2016年金额
非流动资产处置损益	-5,751,574.15		-3,067,710.02	-5,628,216.85
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	55,997,415.02		48,295,784.81	24,377,794.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,789,339.63
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	7,086,834.58		4,649,229.31	69,468.31
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,965,193.36
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,177,267.83		27,083.84	1,674,672.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-10,830,202.08
少数股东权益影响额	-281,577.03

所得税影响额	-9,492,872.60		-9,783,445.41	-4,091,622.45
合计	52,135,490.98		29,290,740.45	16,402,095.75

十一、 采用公允价值计量的项目□适用 √不适用十二、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务公司专注于印制电路板行业，主要从事印制电路板的研发、生产和销售，是国内少数产品类型覆盖刚性电路板(RPCB)、柔性电路板(FPC,含贴装)和金属基电路板(MPCB)的厂商，可以为全球客户提供多样化的产品选择和一站式服务。公司产品广泛应用于通讯设备、计算机及网络设备、消费电子、汽车电子、工控医疗等行业，产品销往全球各地。

（二）主要经营模式1、采购模式公司设有采购管理中心，负责对公司生产经营所需主要原材料和辅助原材料的统筹管理，主要职能包括规范采购行为、优化供应商管理、透明采购报价等。公司各事业部均设有独立的采购部，负责具体执行本事业部的原料采购。公司通过ERP系统建立公司采购平台，达到内部采购信息快速流转和采购流程管理的目的。

对于覆铜板、半固化片、铜箔中经常耗用的材料规格或型号，以及干膜、油墨等通用材料，公司设定安全库存，并结合订单情况按照预计耗用量进行批量采购，对于非常用规格或型号的原材料,根据客户订单确定耗用情况进行采购。

2、生产模式

由于不同电子产品对使用的电子元器件有不同的工程设计、电气性能以及质量要求，不同客户的产品会有所差异，公司主导产品是定制化产品而非标准件产品。基于这一特点，公司的生产模式是“以销定产”，根据客户订单来组织和安排生产。公司各个事业部均设立有生产计划部，对企业的生产排期和物料管理等进行统筹安排，协调生产、采购和仓库等各相关部门，保障生产的有序进行。

3、销售模式

公司PCB事业群设立了PCB销售管理中心负责RPCB产品、MPCB产品的销售管理工作，FPC事业群设立了FPC销售管理中心负责FPC产品的销售管理工作。销售管理中心主要负责客户开拓和客户维系、接受订单、订单分配、交货管理等。由公司销售管理中心统一与客户沟通并决策接单，然后与各事业部沟通订单的生产排期，再由各事业部组织生产。

（三）行业情况

1、行业发展趋势

印制电路板是电子产品的关键电子互连件，其主要功能是使各种电子元器组件通过电路进行连接，起到导通和传输的作用，因而被称为“电子系统产品之母”。印制电路板下游应用领域广泛，涵盖计算机及其周边、通讯及其设备、汽车电子、航天航空、医疗器械、消费电子、工控产品等。不可替代性是印制电路板制造行业得以始终稳固发展的要素之一。

随着下游消费电子、新能源汽车、5G建设、物联网产业等的蓬勃发展，电子产品需求量稳步上升，带动了印制电路板制造产业的发展。根据Prismark统计，2018年全球PCB产值约623.96亿美元，其中，中国大陆PCB产值327.02亿美元。根据Prismark预测，2019年全球PCB产值预计为637.28亿美元，中国大陆PCB产值预计337.44亿美元；2018-2023年，全球PCB复合增长率3.7%，保持温和增长的态势，中国大陆PCB以4.4%的较快复合增长率领先全球，全球PCB向亚

洲、特别是中国大陆转移的趋势在继续加深。

2、行业特征

（1）周期性特征

PCB行业以往受计算机、消费电子需求影响较大，但随着下游分布越来越广泛，产品覆盖面变广，行业波动风险降低。印刷电路板行业主要是受宏观经济周期波动的影响。

（2）季节性特征

印制电路板的生产和销售受季节影响较小，行业的季节性特征不明显。但由于受到下游电子终端产品节假日消费等因素的影响，一般情况下，PCB生产企业下半年的生产及销售规模均高于上半年。

（3）区域性特征

PCB行业整体呈现一定的区域性特征。全球PCB行业的产值主要分布在中国大陆及中国台湾、日本、韩国、美国和欧洲等国家或地区；国内PCB行业主要集中在华南和华东地区，其中华南地区是我国PCB厂商最集中的地区。

（四）公司所处行业地位

公司专注于印制电路板的生产、研发，经过二十余年的发展，在行业内树立了良好的品质口碑，获得国内外优质客户的认可。公司是中国电子电路行业协会的副理事长单位，是行业标准的制定单位之一。根据中国电子电路行业协会（CPCA）发布的中国PCB百强企业，公司2017年在中国电子电路行业排行榜中名列第10位，内资企业排名中位列第2位，根据全球知名的调研机构N.T.information发布的全球百强PCB制造商排行，2015至2017年公司在全球百强PCB供应商中排第34名、32名和31名，排名不断上升。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

公司主要资产包括货币资金、应收票据及应收账款、固定资产，截至报告期末占公司总资产的比例分别为15.45%、26.96%、30.03%；

其中，货币资金期末余额较期初增长28.17%，主要系报告期收到可转债募集资金所致；

应收票据及应收账款期末余额较期初余额增长26.03%，主要系报告期销售规模增长和并购景旺柔性所致；

固定资产期末余额较期初余额增长99.36%，主要系报告期江西景旺二期项目投产转固及并购景旺柔性所致；

其中：境外资产109,252.86（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为14.24%。

公司其他资产变化情况详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于“资产、负债情况分析”的相关内容。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）产品战略优势公司确立了以PCB（含MPCB）、FPC（含SMT）两大业务双轮驱动、并驾齐驱的产品战略，分别建立了RPCB、FPC和MPCB专业化的独立工厂。同时，公司也是国内少数产品类型覆盖RPCB、FPC和MPCB的厂商，在通讯设备（含新一代信息技术产品）、智能消费电子、汽车电子、工业控制及医疗、计算机及网络设备、新能源等应用领域均有很好的业绩贡献，对各个下游行业的产品标准、技术体系要求、质量保障要求均有深刻的理解和大量的实践，能够为全球客户提供多样化的产品选择和一站式服务。

从市场需求多样化的发展趋势看，公司多元化的产品战略和布局是公司未来发展中的显著竞争优势，拓宽了公司的发展赛道、提高了公司成长的天花板。

（二）管理优势

1、产品质量控制优势

公司产品质量可靠稳定，多次获得国内外客户颁发的产品质量奖项，良好的品质口碑，为公司的市场开发提供了优质的平台支撑。公司成立至今二十五年，始终专注于印制电路板行业，已形成一套行业先进的质量控制方法和模式。首先，公司致力于建立严格的质量管理体系，取得并实施了ISO9001：2015质量管理体系认证、IATF16949:2016汽车行业质量体系认证、IOS14001:2015环境管理体系认证、IOS13485:2016医疗器械质量管理体系、OHSAS18001:2011职业健康安全管理体系、IECQ QC 080000:2012有害物质管理系统、UL安全标准认证等，同时公司每半年进行一次内部审核，每年进行一次管理评审，确保管理体系的有效运行和持续改进；其次，不断引进和总结生产经营中质量控制的先进经验，针对生产过程中的各个工序和设备维护等制订多项工艺控制文件作为公司层面质量控制的指导，涵盖从前端的供应商管理到后端的客户服务整个经营流程，致力于不断提升产品质量和服务；最后，通过导入各类先进检测设备，为产品可靠性提供了有效的监测工具。同时，公司的中央实验室通过国家认证，可以作为第三方检测机构，产品检测能力获得行业认可，为公司产品质量可靠性检测提供优质的平台。

2、信息化管理优势

公司持续开发完善信息化管理系统，引进的“甲骨文（Oracle）”ERP已上线使用超过3年，基本覆盖公司生产、销售等所有环节，形成信息化和工业化一体的管理体系。通过ERP系统、MES系统，公司可以实现对生产全流程的信息化管理 ，建立集销售、订单评审管理、生产制造及客户售后服务于一体的技术平台。同时，公司逐步引进SRM系统、EHR系统等，提高计划的合理性与过程管控的准确性，实现市场管理、生产管理、财务管理、人员管理的高效整合，实现企业资源的优化配置。

（三）客户优势

良好的客户资源是企业稳健发展的保障。公司下游客户广泛分布在通讯设备、计算机及网络设备、消费电子、汽车电子、工业控制及医疗等行业，抗单一行业波动风险的能力较强。公司凭借良好的产品品质和服务水平，已积累一批优质客户，包括天马、信利、维沃（vivo）、海拉、华为、霍尼韦尔、Jabil、德尔福、西门子、法雷奥、德普特、深超光电、比亚迪、亚马逊、谷歌等国内外知名企业，这些客户普遍对供应商的资质要求高，体系认证周期长，这些客户对公司的认可表明公司产品质量可信赖、技术水平先进、管理和服务水平高。同时，公司注重与客户建立长期战略合作关系，通过加强自身技术研发、积极配合客户新产品试样、延伸下游产业链（建立SMT贴装线）等多种方式，提升主动服务客户的能力。目前，公司与重点客户已合作多年，业务

关系稳定，多次获得海拉、Jabil、华为、冠捷、海康威视、剑桥科技、博世汽车、恒润科技、欧菲科技、大疆、深超光电、维沃（VIVO）、天马等客户授予的“优秀供应商”、“A级供应商”、“最佳品质奖”、“最佳供应商”称号。

（四）技术优势公司是国家高新技术企业，非常重视研究开发工作，拥有健全的研发体系。公司技术中心于2010年被认定为深圳市宝安区企业技术中心，并于2014年被认定为深圳市级企业技术中心；子公司龙川景旺于2012年经广东省科学技术厅等部门的评审，获批组建广东省金属基印制电路板工程技术研究开发中心并已通过验收。

公司拥有刚性板、柔性板和金属基板三条产品线，是目前国内行业产品线较齐全的厂家，公司将三类产品的技术资源进行整合，相互促进，已开发出刚挠结合PCB、高密度刚挠结合PCB、金属基散热型刚挠结合PCB等产品的生产技术，可向汽车电子、工控电源、医疗器械、无线射频等高可靠性要求的产品领域提供相应产品。

公司已取得“刚—挠结合线路板的结合表面处理方法”等92项发明专利和175项实用新型专利，并在生产经营过程中积累了多项非专利技术。公司参与制定了《印制电路用金属基覆铜箔层压板》等四项行业标准，通过了《刚-挠结合板之内层表面等离子处理技术》等十三项科技成果鉴定，公司高密度多层印制电路板、高性能金属基特种印制板、高性能厚铜多层印制电路板等七项产品被广东省科学技术厅认定为“广东省高新技术产品”。公司金属基绝缘孔高导热印制板关键技术研究及应用项目获得广东省人民政府颁发《广东省科学技术奖励证书》二等奖。公司《面向智能终端的高密度柔性与刚挠结合印制板关键技术开发及产业化》项目获得“深圳市科技进步一等奖”。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

根据IMF统计，2018年全球GDP增长率为3.7%，相比于2017年略微上升0.1%，中国GDP增长处于领先地位，保持着6.6%的较高增长率。2018年全球电子行业仍保持着5.5%的强劲增长率，这一年是电子行业的转型中期，电子行业的关键驱动力正在发生根本性改变，带动了PCB市场的新一轮增长。印制电路板是电子产品的关键电子互连件，作为所有电子产品不可或缺的组件，是电子行业发展之基础。根据Prismark统计，2018年，全球PCB产值为623.96亿美元，同比增长6.0%，中国大陆PCB产值高达327.02亿美元，同比增长10.0%，位列全球各区域增长率之首。

依托于完整的产业链，全球PCB制造向中国大陆转移的趋势仍在加深，中国大陆PCB行业集中度不断提升，已经进入行业结构性调整的关键时期。公司刚性电路板、柔性电路板两大类产品并驾齐驱、稳步发展，公司各产品广泛应用于通讯设备、汽车电子、工控医疗、消费电子等领域，在技术、客户、管理等多个方面具备独到优势。报告期内，公司上下一心，目标一致，通过积极开拓市场、加强技术创新、不断提高管理水平，增强公司的综合竞争力；通过顺应行业发展趋势，抓住机遇，实现企业的长期可持续发展。

（一）以客户为中心、品质优先，积极开拓市场，稳步提高产销量

报告期内，公司PCB、FPC两大业务齐头并进，坚持以客户为中心的原则、深入贯彻品质优先的管理理念，积极开拓市场，不断加深与国内外新老客户的合作。公司各事业部，结合各自工厂差异化特点与所服务的具体客户，在产品转型、技术改造、精益生产等方面重点开展工作，产能和效率显著提升，内部基础管理水平大幅度提升，有效降低报废和生产成本。本年度，公司实现RPCB营业收入29.86亿元，比上年同期增长21%；FPC营业收入15亿元，比上年同期增长14%；

MPCB营业收入4.25亿元，上年同期增长25%。公司RPCB、MPCB产品保持着98%以上的综合良率，公司FPC产品达到了96%以上的综合良率，相比较上一年度提高3个百分点，效益提升明显。

（二）紧跟行业发展趋势，面向未来储备丰富的技术

随着电子产品日趋小型化、轻薄化，对功能的安全性、质量的稳定性和一致性要求更高，PCB产品逐步向高密度、小孔径、大容量、轻薄化的方向发展。为保持公司产品的持续竞争力，公司管理层应市场发展，积极推动开展技术研发活动，面向未来，储备技术。报告期内，公司研发投入23,114.05万元，相较2017年度增长16.24%，大力开展了5G相关的PTFE、LCP等材料加工技术、多层软板盲孔技术、无线充电及新能源产品制作技术、多层刚挠结合板制作技术、铝基板电镀技术开发、含有盲孔及精细线路的铜基板技术开发等技术研发项目。

报告期内，公司取得了一系列的知识产权成果，新增发明专利合计34件，新增实用型专利32件、新增著作权1件。除取得发明专利和实用新型专利外，公司还自主开发了多项非专利技术，提升生产工艺水平，增强产品竞争力。公司“高密度多层柔性板技术”、“高精度指纹识别柔性板技术”、“多阶HDI印制板技术”、“嵌埋铜块技术”、“24G/77G汽车雷达微波板”、“5G天线产品技术”等已具备量产能力。报告期内，公司“高密度多层板”、“高密度互联高多层刚挠结合板”、“COB封装金属基板”、“绝缘槽铜基板”4个产品认定为高新技术产品证书，公司荣获“中国机械工业科学技术奖”、“广东省科学进步奖”等奖项。

（三）加快智能化工厂建设，大力提升企业智能制造水平

报告期内，公司重点投资的“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）”进展顺利，本项目实现了生产的全流程自动化及可靠性追踪、中央系统实时检测并调控的智能化功能。报告期内，公司管理层按照既定计划，积极推进智能化工厂的建设，项目广泛使用AGV小车、机械臂等代替人工，实现企业云计算和自动化设备的网络互联，逐步优化大数据应用功能模块，自主培养首批智能化工厂管理团队。项目自上半年投产以来，管理团队不断的实践、总结、优化，江西二期在效率、成本、可靠性追溯、交期等方面表现突出，报告期内已投产的三条产线产能爬坡顺利，预计全部建成达产后，公司可以为客户提供更多高质量产品。

（四）持续优化管理手段，实现信息化、数字化价值转型

公司一直以来非常重视信息化管理，通过不断引入、优化信息化管理系统，提升企业管理手段，提高管理的及时性、准确性、科学性。2015年，公司引进“甲骨文（Oracle）”ERP系统，开启了公司信息化和工业化一体管理体系的运用，实现了对生产全流程的信息化处理。报告期内，公司管理层通过“三化委员会”，推动公司深入开展信息化管理工作。同时，公司通过开展EHR、SRM、EDI、一卡通等专项项目，有序推进内部员工、供应商、客户订单等方面的信息化、智能化管理，逐步搭建企业内外部信息化管理的“完整链条”，使得公司整体基础管理水平得到长足的进步。公司持续加强信息化、自动化和智能化管理工作，既可以实现企业资源配置的最大化，还能实现信息化、数字化的价值转型，用精准的数据、有效的分析，支持业务发展，为公司决策提供依据。

（五）完成再融资、股权激励、投资并购，助力企业长远发展

2018年7月，公司完成了可转换公司债券的公开发行并上市，募集资金9.78亿元，解决了江西二期项目的投资资金需求问题，同时也为公司后续发展夯实了资金基础。江西二期项目的顺利开展，解决了公司PCB产能不足与订单较满之间的矛盾，提升了公司的管理水平和产能质量，增强了公司为客户创造更多价值的能力。

2018年11月，公司实施了上市后的首次股权激励计划，向公司的核心管理人员、核心技术（业务）人员授予了限制性股票。建立健全公司长期有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和留住优秀人才和业务（技术）骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定发展。

2018年12月，公司完成并购标的珠海景旺柔性电路有限公司（更名前为 “珠海双赢柔软电路有限公司”）的股权交割工作，为有序开展对并购标的的管理工作，公司迅速组建管理团队、“因地制宜”制定管理方案，并有序推进方案的落地。此次投资并购，解决了公司FPC产能紧缺与订单之间的矛盾，同时丰富了公司FPC产品类型，有利于公司实现FPC产品结构调整、提高综合竞争力并扩大市场占有率。

二、报告期内主要经营情况

2018年，公司实现营业总收入498,555.91万元，比上年同期增长18.93%；归属于上市公司股东的净利润80,265.87万元，比上年同期增长21.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润75,052.33万元，比上年同期增长19.05%；经营活动产生的现金流量净额80,383.96万元，比上年同期增长10.33%。

截至2018年底，公司资产总额767,010.95万元，同比增长60.55%；归属于上市公司股东的所有者权益合计414,302.95万元，同比增长26.45%。

报告期内，公司实现营业收入、净利润等经营指标的稳步增长，主要系公司主营业务保持良好的发展势头，新产能按计划释放、爬坡顺利，与国内外老客户的合作不断加深、新增部分战略客户，直接推动了公司业绩的增长，同时公司不断提高生产、管理效率等方式降低成本，确保了公司利润的同步增长。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,985,559,104.51	4,192,017,811.27	18.93
营业成本	3,401,253,674.04	2,829,099,729.32	20.22
销售费用	174,515,531.66	141,616,573.59	23.23
管理费用	241,397,878.84	175,388,223.52	37.64
研发费用	231,140,471.64	198,843,333.17	16.24
财务费用	-8,224,418.46	16,954,010.44	-148.51
经营活动产生的现金流量净额	803,839,605.06	728,556,733.64	10.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,388,044,799.62	-581,054,649.37	-138.88
筹资活动产生的现金流量净额	774,144,091.20	-662,423,886.32	216.87

2. 收入和成本分析√适用 □不适用无

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
印制电路板	4,911,158,206.09	3,394,462,633.96	30.88	19.00	20.27	减少0.73个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
印制电路板	4,911,158,206.09	3,394,462,633.96	30.88	19.00	20.27	减少0.73个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
内销	2,887,034,762.86	2,129,152,992.50	26.25	19.20	15.26	增加2.52个百分点
外销	2,024,123,443.23	1,265,309,641.46	37.49	18.72	29.77	减少5.32个百分点
合计	4,911,158,206.09	3,394,462,633.96	30.88	19.00	20.27	减少0.73个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
印制线路板	535.83	517.59	57.36	22.82	21.02	47.68

产销量情况说明

1、报告期内，产销量较上年增长主要系公司通过加大目标市场开发力度、生产线升级改造扩大产能、江西景旺二期项目投产增加产出使得产销量较上年增加。

2、报告期内，库存量较上年增长主要系江西景旺二期项目投产及寄售、DDU业务量增加所致。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
印制线路板	直接材料	2,044,071,811.29	60.22	1,752,567,965.19	62.10	16.63
	人工成本	514,408,919.08	15.15	441,326,456.56	15.64	16.56
	制造费用	835,981,903.59	24.63	628,438,164.58	22.26	33.03
	营业成本	3,394,462,633.96	100.00	2,822,332,586.33	100.00	20.27
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
印制线路板	直接材料	2,044,071,811.29	60.22	1,752,567,965.19	62.10	16.63
	人工成本	514,408,919.08	15.15	441,326,456.56	15.64	16.56
	制造费用	835,981,903.59	24.63	628,438,164.58	22.26	33.03
	营业成本	3,394,462,633.96	100.00	2,822,332,586.33	100.00	20.27

成本分析其他情况说明□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用前五名客户销售额117,640.15万元，占年度销售总额23.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

序号	客户名称	销售金额（本币不含税）	占年度销售总额比例
1	客户一	287,759,416.69	5.86%
2	客户二	247,502,838.06	5.04%
3	客户三	236,178,158.55	4.81%
4	客户四	220,554,869.97	4.49%
5	客户五	184,406,176.86	3.75%
合计		1,176,401,460.13	23.95%

前五名供应商采购额72,424.97万元，占年度采购总额25.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

序号	供应商名称	采购金额	占年度采购总额比例
1	供应商一	401,470,009.81	14.28%
2	供应商二	92,860,657.76	3.30%
3	供应商三	83,447,929.61	2.97%
4	供应商四	73,888,964.16	2.63%
5	供应商五	72,582,105.88	2.58%
合计		724,249,667.22	25.76%

其他说明无3. 费用√适用 □不适用

科目	本年数（元）	上年数（元）	变动比例（%）	变动说明
销售费用	174,515,531.66	141,616,573.59	23.23	主要系报告期公司销售规模扩大，进而使得薪酬福利、运输费、代理费、保险费等费用相应增加
管理费用	241,397,878.84	175,388,223.52	37.64	主要系报告期公司管理人员薪酬福利、中介服务费及股份支付费用增加所致
研发费用	231,140,471.64	198,843,333.17	16.24	主要系报告期公司加大研发投入所致
财务费用	-8,224,418.46	16,954,010.44	-148.51	主要报告期汇兑收益增加所致
所得税费用	128,052,779.00	140,609,579.34	-8.93	主要系报告期江西景旺获得高新技术企业资格，企业所得税税率降为15%所致

4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	231,140,471.64
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	231,140,471.64
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.64
公司研发人员的数量	1,028
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.48
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明□适用 √不适用5. 现金流√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例（%）	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	803,839,605.06	728,556,733.64	10.33	主要系报告期公司销售规模增加、持续加强客户信用管理和优化资金结算方式所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,388,044,799.62	-581,054,649.37	-138.88	主要系报告期购买的理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	774,144,091.20	-662,423,886.32	216.87	主要系报告期公司公开发行可转换债券的募集资金到账所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	1,184,830,565.27	15.45	924,437,242.57	19.35	28.17	主要系报告期收到可转债募集资金所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	500,000,000.00	6.52			/	主要系报告期期末存在收益与汇率挂钩的理财产品所致
应收票据及应收账款	2,068,011,869.96	26.96	1,640,880,629.55	34.35	26.03	主要系报告期销售规模增长和并购景旺柔性所致
预付款项	10,881,784.38	0.14	6,007,232.78	0.13	81.14	主要报告期预付电费、服务费增加所致
存货	684,261,050.97	8.92	457,885,281.50	9.58	49.44	主要系随着公司销售规模扩大而增加，寄售、DDU客户的业务量增加及并购景旺柔性所致
其他流动资产	361,429,326.45	4.71			/	主要系报告期购买理财产品以及工程设备投资使得待抵扣进项税增加所致
固定资产	2,303,417,953.58	30.03	1,155,405,434.89	24.18	99.36	主要系报告期江西景旺二期项目投产转固及并购景旺柔性所致
在建工程	131,182,918.46	1.71	80,863,057.74	1.69	62.23	主要系报告期龙川景旺环保工程、景

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
						旺大厦、珠海景旺厂区建设等项目投入增加所致
其他非流动资产	87,306,242.48	1.14	205,790,395.71	4.31	-57.58	主要系报告期江西景旺二期项目投产转固所致
短期借款			572,348.09	0.01	-100.00	主要系报告期公司偿还借款所致
应付票据及应付账款	1,912,369,683.45	24.93	1,198,626,082.04	25.09	59.55	主要系报告期生产规模扩大使得采购额增加和工程设备投资增加所致
应付职工薪酬	160,011,381.62	2.09	119,713,100.96	2.51	33.66	主要系报告期江西景旺二期项目投产及并购景旺柔性使得人员增加所致
其他应付款	319,311,984.32	4.16	18,445,469.31	0.39	1,631.11	主要系报告期公司购买景旺柔性51%股权转让款余额及2018年度限制性股票回购义务款所致
递延所得税负债	20,230,646.35	0.26	411,064.03	0.01	4,821.53	主要系报告期公司新购进设备、器具加速折旧所致

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	170,559,675.46	受限情况详见第十一节七、1
应收票据	300,377,883.38	开立银行承兑汇票质押
固定资产	4,334,053.02	不可自由转让的公租房
合计	475,271,611.86	/

3. 其他说明□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司专注于印制电路板行业，主营业务属于“398电子元件及电子专用材料制造”之“3982电子电路制造”。

电子信息产业是我国重点发展的战略性支柱产业，印制电路板作为电子信息产品的基础产品，国家相继推出了一系列扶持和鼓励印制电路板行业发展的产业政策，从而推进行业的产业升级及结构性调整。2016年9月，国家发改委、财政部、商务部联合下发《鼓励进口技术和产品目录（2016年版）》，鼓励“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”的发展；2016年12月，国务院颁布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，提出“做强信息技术核心产业，顺应网络化、智能化、融合化等发展趋势，提升核心基础硬件供给能力”，推动“印刷电子”等领域关键技术研发和产业化；2017年2月，国家发改委制定《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，明确将“高密度互连印制电路板、柔性多层印制电路板、特种印制电路板”作为电子核心产业列入指导目录；2019年1月，工信部颁布《印制电路板行业规范条件》、《印制电路板行业规范公告管理暂行办法》，加强印制电路板行业管理，提高行业发展水平，引导产业转型升级和结构性调整，推动印制电路板产业持续健康发展。

印制线路板下游应用领域广泛，下至居民生活基础家电，上至稀缺高科技产品，覆盖了传统行业以及新兴产业。近几年，受通讯网络、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等下游领域强劲需求增长的刺激，PCB产值增速明显。随着消费电子行业需求趋向稳定，汽车电子、医疗器械、移动互联网、5G建设、新能源汽车等下游市场的新增需求则逐年上升。

5G被誉为全球新一轮科技革命和产业变革的代表核心技术之一，也是实现万物互联、人机交互的战略性信息基础设施。我国高度重视5G发展，提出了加快5G商用步伐。5G的部署可以有效带动产业链快速发展，包括上游制造行业及下游应用领域，将带动整个信息技术应用产品制造水平的提升。5G与云计算、大数据、人工智能等技术深度融合，将支撑传统产业研发设计、生产制造、管理服务等生产流程的全面深刻变革，助力传统产业优化结构、提质增效。通过产业间的关联效应和波及效应，带动国民经济各行业、各领域实现高质量发展。

新能源汽车的发展，有望解决传统燃油车带来的环境问题。新能源汽车用电池、电机、电控“三大电”系统，变革了传统车的动力系统。2010年，新能源汽车被列为中国七大战略性新兴产业之一。我国对于新能源汽车的推广布局，走在了世界的前列。近年来，国内企业成熟,新能源汽

车产品陆续上市，推动我国新能源汽车产销规模的快速扩大。在乘用车市场销售普遍低迷的背景下，新能源汽车仍然受到热捧，销量节节走高。预计政府未来将优化财税政策，加大对使用环节的支持力度，保持新能源汽车产业的平稳增长。

智能汽车，也被称为智能网联汽车，与一般所说的自动驾驶有所区别，它指的是利用多种传感器和智能公路技术实现的汽车自动驾驶。智能汽车运行的前提是，需要导航信息资料库、GPS定位系统、道路状况信息系统、无线通信系统等进行辅助，汽车电子在整车中的占比将大幅提升。国务院发布《中国制造2025》，将发展智能网联汽车提升至国家战略高度，汽车智能互联化已经成为了汽车产业未来的发展方向。无论是智能汽车管理系统，还是汽车多媒体交互系统等，都对印制线路板提出了新的需求。汽车电子化程度的加深，用户体验感的提升，拉动汽车行业新的消费增长，进而带动印制线路板行业的转型升级。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

（1）经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司购买景旺柔性51%股权 ，包括该股权所包含的所有股东权益。前述交易的股权交割工作已完成，景旺柔性成为公司的控股子公司。

（2）经第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司以可转债发行募集资金净额向募投项目实施主体江西景旺进行增资，其中增加江西景旺注册资本50,000.00万元，剩余部分计入资本公积金。本次增资完成后，江西景旺注册资本变更为人民币80,000.00万元。增资完成后，江西景旺仍为公司持股100%的全资子公司。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	经营范围	公司类型	注册资本	2018年期末总资产	2018年期末净资产	2018年营业收入	2018年净利润
景旺电子科技（龙川）有限公司	生产和销售自产的新型电子元器件。产品出口外销及中国境内销售。	有限责任公司	3,700万美元	267,617.78	179,164.21	241,774.44	37,666.06
龙川景旺金属基复合材料有限公司	金属基复合材料及制品、金属层状复合材料及制品的开发、制造与销售。	有限责任公司	500万人民币	3,829.16	2,468.90	8,284.82	374.74
龙川宗德电子科技有限公司	电路板钻孔加工、生产、销售；货物及技术进出口。	有限责任公司	3,000万人民币	7,302.42	6,247.42	3,960.99	393.02
江西景旺精密电路有限公司	新型电子元器件制造及销售，半导体、光电子器件、新型电子元器件电子产品用材料制造及销售,对外贸易进出口业务。	有限责任公司	80,000万人民币	297,407.10	217,372.03	121,304.47	19,738.63
景旺电子（香港）有限公司	从事印制电路板的销售	有限责任公司	13万美元	108,496.11	49,105.05	179,640.42	10,204.99
Kinwong Electronic Europe Gmbh	电路板贸易的开展以及德国及整个欧洲客户关系的维系。	有限责任公司	5万欧元	756.75	612.00	705.73	336.23
景旺电子科技（珠海）有限公司	研发、生产和销售印制电路板、柔性线路板，半导体、光电子器件、电子元器件的表面贴组装加工业务，对外贸易进出口业务。（涉及前置许可的除外及国家有专门规定的除外）。	有限责任公司	10,000万人民币	9,904.26	9,899.95	-	-82.98
珠海景旺柔性电路有限公司	柔性线路板、电子元器件及其零配件的生产、销售。	有限责任公司	65,000万人民币	69,116.74	53,825.21	1,616.32	-1,526.82

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

（1）全球PCB市场

根据IMF统计，2018年全球GDP增长率为3.7%，相比于2017年略微上升0.1%，中国GDP仍保持着6.6%的较高增长率。Prismark预测2018年是电子行业的转型中期，电子行业的关键驱动力正在发生根本性改变，行业将保持着5.5%的强劲增长率。

PCB行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业，根据Prismark统计，2018年全球PCB行业产值为623.96亿美元，同比增长6.0%。Prismark预计，2019年全球PCB行业产值预计为637.28亿美元，2018-2023年，全球PCB行业产值的年均复合增长率维持在3.7%左右。

来源：Prismark Q4 2018

（2）中国大陆PCB市场

中国是全球PCB行业的最大生产国。根据Prismark统计，中国大陆PCB行业2018年产值为327.02亿美元，同比2017年产值增长10.0%，增幅位列全球之首。中国大陆PCB行业2018年产值占全球PCB行业产值的52.41%，相较2017年的50.53%有所提升。根据Prismark预测，2019年，中国大陆PCB产值预计达到337.44亿美元；2018-2023年，中国大陆PCB产业的年均复合增长率为4.4%，全球PCB产业正在向亚洲、特别是中国大陆转移的趋势保持不变。

根据WECC对2017年中国PCB行业的统计，我国刚性板的市场规模最大，其中多层板占比45%，单双面板占比7%；其次是柔性板，占比达23%；HDI板占比为21%。

来源：WECC全球PCB市场报告 2017年

中国PCB下游应用市场分布广泛，包括通信、消费电子、计算机、网络设备、工业控制、汽车电子、航空、医疗等，为行业提供了多样的市场空间，降低了行业发展的风险。根据WECC统计，2017年中国PCB应用市场最大的是通讯类，占比为30%；其次是计算机，市场占比为26%；汽车电子的市场占有率为15%。

来源：WECC全球PCB市场报告 2017年

我国政府出台有关政策积极扶持、引导印制电路板产业进行转型升级和结构性调整，推动产业持续健康发展，同时大力支持下游应用领域如汽车电子、新能源汽车、5G建设、工业互联网等行业的发展，依托于成熟的产业链和本地化客户增加的基础，中国PCB新的应用市场正在不断增加，中国PCB行业正在迎来新的机遇。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司始终坚持“以人为本、制造精品、拓展企业、回报社会”的经营理念，以人为本，以市场为导向，品质优先，技术引领，创新驱动，努力提升生产自动化、市场国际化、管理流程化的深度，深入开展减员增效、精益生产、安全生产、成本控制工作，为客户创造价值，努力成为全球最可信赖的电子电路制造商。(三) 经营计划√适用 □不适用

根据Prismark预测，2019年全球PCB产值预计637亿美元，中国大陆PCB产值预计337亿美元，占全球产值的52.9%；2018-2023年，全球PCB产值复合增长率为3.7%，中国大陆PCB产值复合增长率为4.4%，全球PCB制造将继续向大陆转移，中国大陆PCB产值占全球比重将继续提高。

随着电子信息产业的升级转型、智能制造的全面推进、5G商业化等，PCB行业的发展充满机遇和挑战，公司将通过强化组织能力建设、打造优秀技术团队、提升自主研发、升级智能制造、创新精益管理、积极开拓市场等措施，强化企业的综合竞争力，逐步提高公司的市场占有率。公司2019年将重点开展以下工作：

（一）以客户为中心、强练内功，赢得更多战略盟友

虽然全球PCB制造持续向中国大陆转移、行业集中度不断提升，但宏观经济面临下行压力、下游市场竞争趋烈、国际贸易等不确定性因素增加，2019年必将是挑战和机遇并存的一年。面临严峻的挑战和风险，公司务必保持敬畏心，锻造强健的“体质”，才能继续创造辉煌。在市场国际化的进程中，只有具备品质稳定、交付及时、技术扎实等优势才能获得客户的长久信赖，公司将强化“以客户为中心”的理念，以满足客户要求为基本，不断弥补短板，提高综合竞争力，积极响应客户需求、及时为客户创造价值，以实现与更多优质客户的共进共荣。

（二）强化人力资源管理和组织能力建设工作，打造钻石般的团队

实现公司规模的稳步增长、公司效益的不断提升，管理清晰、职责明确、有活力的组织是关键。公司在建立健全人力资源管理制度、推进公司职位体系建设、中层管理干部培育及讲师队伍建设方面初有成效，需要进一步建立发现人才、培养人才、留住人才的机制。通过建立价值评估体系，强化组织能力建设，制定符合公司实际的人才价值评估标准和方法，准确发现人才、合理价值分配，让奋斗者主动向公司靠拢，如泉赴壑，“人才洼地”才能是企业发展的不竭动力。

（三）强化技术创新、储备高端产品制造能力

技术创新是技术密集型制造企业的生命力，技术水平的高度决定着企业未来能走多远。技术创新是为客户提供更优质的产品和服务，从而吸引更多优质客户，以占据更多的市场份额、打破企业发展的天花板、增强抵御经济周期的波动的能力。

公司具备多种印制线路板产品的制造能力。公司RPCB产品可以提供高多层板、高频高速板应用于消费电子、通讯设备、汽车电子、光电市场、工业控制、5G基站等领域；FPC可以提供应用于模组、手机终端、指纹识别、车载、新能源、天线模组、无线充电等产品；同时公司可以生产RPCB与FPC相结合的刚挠结合板。公司以客户为中心，大量开展技术创新活动，敢于对现有的制造能力提出挑战，配合客户研制新产品，成就客户也提高自己的能力。同时结合市场的发展趋势，积极自主研发，提前储备新技术，以迎接技术红利时代。

（四）持续推进“三化”建设工作，强化智能制造

自动化、信息化和智能化是现代制造业升级发展的必经之路，这个趋势和发展方向是确定的。设备的自动化是智能工厂的基础、管理的信息化是驾驭智能工厂的方法，二者结合才能真正发挥智能工厂的最大效益。公司以江西二期工厂为新战场，提高智能制造的软实力，成立自动化、信息化及智能化委员会，即“三化委员会”，旨在切实推动整个公司的自动化、信息化、智能化水平提升，为公司将来扩产的新工厂夯实更先进的基础，增强公司未来的核心竞争力。公司在三化工作上，将逐步建立完善的机制和体系，敢于思考、充分发挥主观能动性，积极创新、严谨实施，科学管理、认真论证，确保企业投资价值及投资回报率。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，2019年，公司全体员工，继续以舍我其谁的使命感、不进则退的危机感、时不我待的紧迫感、勇于担当的责任感开展各项工作。艰苦奋斗、凝心聚力，在攻坚战场上做出更大努力和贡献，为成为全球最可信赖的电子电路制造商而不懈奋斗!

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

（1）宏观经济及下游市场需求波动带来的风险

印制电路板是电子产品的关键电子互连件，下游行业的发展是PCB产业增长的动力，受全球宏观经济影响较明显。宏观经济向好，下游行业景气程度较高时，印制电路板得到较好的发展；反之亦然。因此，若未来全球经济出现较大下滑，印制电路板行业发展速度放缓或陷入下滑，将会对公司的收入及盈利造成消极的影响。

公司坚持以客户为中心、品质优先、技术引领的原则，不断强化内功、提高综合竞争能力，获得更多国内外优质客户的认可，建立战略盟友，以增强对市场的预测能力和对市场波动的抵抗能力。

（2）原材料价格波动风险

公司直接原材料占营业成本的比例较高，生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片、金盐等。主要原材料价格受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品的影响较大。主要原材料供应链的稳定性和价格的走势将影响公司未来的生产稳定性和盈利能力。

公司通过扩大供应渠道、优化供应链管理、数字化库存管理、提高产品售价和优化订单结构等方式，最大程度降低原材料价格波动对企业造成的风险。

（3）汇率波动风险

公司外销占比较大，主营业务收入对美元兑人民币汇率相对敏感，如果汇率发生重大变化，将直接影响公司进口原材料成本和出口产品售价，产生汇兑损益，进而影响公司净利润。

公司对汇率时时关注，由业务部门协同采购管理中心，结合公司未来一定阶段的生产规划，通过灵活变更贸易结算方式来合理安排外币结构和数量、平衡外币收支，以控制汇率风险，降低汇兑损益对经营业绩造成的不利影响

(五) 其他□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据《公司章程》，公司利润分配的条件和比例：

1、现金分红条件

满足以下条件时，公司应进行现金分红：

（1）公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见的审计报告；

（3）满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大资金支出安排等事项发生（募集资金项目除外）。重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟购买重大资产以及投资项目（包括但不限于股权投资、项目投资、风险投资、收购兼并）的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%，或者超过3亿元人民币。

在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配，并用于保证公司的正常生产经营和支持公司的可持续发展。

2、股票股利分配条件

公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司总股份数合理的前提下，为保持总股份数扩张与业绩增长相匹配，采取发放股票股利等方式分配股利。公司在确定以发放股票股利方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以发放股票股利方式分

配利润后的总股份数是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相匹配，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

在公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股份规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以在依据上述现金分红条件提出现金分红预案的同时，提出股票股利分配预案。

3、现金分红在利润分配中所占的比例

如有重大投资计划或重大现金支出安排，公司采用现金方式分配的利润不少于本次利润分配总额的20%；如无重大投资计划或重大现金支出安排，公司采用现金方式分配的利润不少于本次利润分配总额的40%。

具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	7.50	6	308,250,000.00	802,658,748.18	38.40
2017年	0	7.00	0	285,600,000.00	659,735,093.35	43.29
2016年	0	4.00	0	163,200,000.00	537,459,011.72	30.37

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业	不直接或间接经营任何与景旺电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的业务；也不投资任何与景旺电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。若与景旺电子及其下属子公司拓展后的业务产生竞争，则景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业及其控制的其他企业将以停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务纳入景旺电子经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如因景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业及其控制的其他企业违反上述承诺而导致景旺电子的利益及其它股东权益受到损害，景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业同意承担相应的损害赔偿责任。	在景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业作为景旺电子控股股东期间持续有效	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	刘绍柏、黄小芬、卓军、赖以明	本人及本人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与景旺电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的业务；也不参与投资任何与景旺电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或潜在竞争的其他企业。若与景旺电子及其下属子公司拓展后的业务产生竞争，则本人及本人控制的其他企业将以停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务纳入景旺电子经营、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致景旺电子的利益及其它股东权益受到损害，本人同意承担相应的损害赔偿责任	在本人为景旺电子共同控制人期间，上述承诺持续有效	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业	如与景旺电子发生不可避免的关联交易，景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业及其控制的其他企业将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳市景旺电子股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害景旺电子及其他股东的合法权益，亦不通过关联交易为景旺电子输送利益，保证不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移景旺电子的资金；如景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业或控制的其他企业违反上述承诺，导致景旺电子或其股东的合法权益受到损害，景鸿永泰、	在景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业作为景旺电子控股股东期间持续有效	是	是	不适用	不适用

		智创投资、恒鑫实业将依法承担相应的赔偿责任。
解决关联交易	刘绍柏、黄小芬、卓军、赖以明	如与景旺电子发生不可避免的关联交易，本人及本人控制的其他企业将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳市景旺电子股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害景旺电子及其他股东的合法权益，亦不通过关联交易为景旺电子输送利益，保证不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移景旺电子的资金。如本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致景旺电子利益及其他股东的合法权益受到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。	在本人为景旺电子共同控制人期间，上述承诺持续有效	是	是	不适用	不适用
股份限售	景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业	自景旺电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行前已持有的景旺电子股份，也不由景旺电子回购该部分股份；景旺电子上市后6个月内，如景旺电子股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有景旺电子股票的锁定期限自动延长6个月；上述锁定期满后的12个月内其减持股份不超过所持有景旺电子股份总数的10%，24个月内合计不超过20%，减持价格不低于发行价（景旺电子上市后至减持期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格将相应调整）；减持景旺电子股份前，应提前三个交易日予以公告，其持有景旺电子股份低于5%以下时除外；如果其未履行上述减持意向，其将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向景旺电子股东和社会公众投资者道歉；如果其未履行上述减持意向，其持有的景旺电子股份自其未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。	自景旺电子股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
其他	黄小芬、卓军、赖以明	自景旺电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其对深圳市景鸿永泰投资控股股份有限公司、智创投资有限公司、东莞市恒鑫实业投资有限公司的出资。	自景旺电子股票上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者的损失。	长期有效	是	是	不适用	不适用

	其他	景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业、黄小芬、卓军、赖以明	若景旺电子及其子公司因在报告期内未按照国家法律、法规的相关规定为其员工缴纳社会保险及住房公积金而受到处罚或员工索赔，或应有权部门要求需景旺电子及其子公司为员工补缴社会保险及住房公积金的，景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业将按照46.5%、46.5%和7%的比例，全额承担该等责任，保证景旺电子及其子公司不会因此遭受损失。刘绍柏和黄小芬夫妇、卓军、赖以明分别对景鸿永泰、智创投资和恒鑫实业的赔偿责任承担连带责任。	长期有效	是	是	不适用	不适用
	解决土地等产权瑕疵	景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业、黄小芬、卓军、赖以明	若景旺电子租赁的未取得产权证书之房产在租赁有效期内被强制拆迁或产生纠纷无法继续租用，在景旺电子依据房屋租赁合同向拆迁方或出租方取得赔偿后仍存在损失的，景鸿永泰、智创投资与恒鑫实业将按照46.5%、46.5%和7%的比例，全额承担景旺电子由此产生的损失。刘绍柏和黄小芬夫妇、卓军、赖以明分别对景鸿永泰、智创投资和恒鑫实业的补偿责任承担连带责任。	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业、黄小芬、卓军、赖以明	承诺不越权干预景旺电子经营管理活动，不侵占景旺电子利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司／本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司／本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司／本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	景鸿永泰、智创投资、恒鑫实业	若CTX诉发行人及其子公司香港景旺违反合同以及不当得利一案导致发行人及香港景旺向CTX实际支付赔偿款的，该赔偿款将全部由景鸿永泰、智创投资和恒鑫实业按照46.5%、46.5%和7%的比例承担。	至案件审理完毕	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四） 其他说明□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	105.00
境内会计师事务所审计年限	6年
境外会计师事务所名称	/
境外会计师事务所报酬	/
境外会计师事务所审计年限	/

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	30.00
财务顾问	/	/
保荐人	民生证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格，报告期内，经公司2017年年度股东大会审议通过，同意继续聘任其为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

公司未决诉讼在报告期内的进展，详见本报告第十一节的第十四小项“或有事项”。

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用(三) 其他说明□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2018年8月30日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了2018年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“激励计划”），本激励计划经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。 2018年9月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会	具体内容见公司于2018年8月31日、2018年9月12日、2018年9月18日、2018年11月9日、2018年12月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，以2018 年9月17日为授予日，向符合授予条件的 26 名激励对象授予300.00 万股限制性股票。 2018 年11月7日，公司本次激励计划授予的限制性股票登记手续已完成，公司股份总数由40,800.00 万股增加至41,100.00万股。

息媒体上的相关公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用其他激励措施□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(五) 其他□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况□适用 √不适用

2、 承包情况□适用 √不适用

3、 租赁情况□适用 √不适用

(二) 担保情况√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

0

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

0

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

1,762,948,000.00

报告期末对子公司担保余额合计（B）

1,110,000,000.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	1,110,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	25.19
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	公司担保全部为对子公司提供的担保

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	550,000,000.00	300,000,000.00	0
银行理财产品	募集资金	500,000,000.00	500,000,000.00	0

其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

宁波银行股份有限公司深圳分行

单位结构性存款

20,000,000.00

2018-6-28

2018-7-30

自有资金

银行理财

保本浮动型

3.90%

68,383.56

已收回

是

宁波银行股份有限公司深圳分行

单位结构性存款

20,000,000.00

2018-6-28

2018-7-30

自有资金

银行理财

保本浮动型

3.90%

68,383.56

已收回

是

宁波银行股份有限公司深圳分行

单位结构性存款

40,000,000.00

2018-6-28

2018-7-30

自有资金

银行理财

保本浮动型

3.90%

136,767.12

已收回

是

中国银行股份有限公司深圳西丽支行

中银保本理财人民币按期开放

30,000,000.00

2018-6-28

2018-8-2

自有资金

银行理财

保本保收益型

3.45%

99,246.58

已收回

是

中国银行股份有限公司深圳西丽支行

中银保本理财人民币按期开放

30,000,000.00

2018-8-15

2018-9-21

自有资金

银行理财

保本保收益型

3.00%

91,232.88

已收回

是

中国银行股份有限公司深圳西丽支行

中银保本理财人民币按期开放

50,000,000.00

2018-8-15

2018-9-21

IPO募集资金

银行理财

保本保收益型

3.00%

152,054.79

已收回

是

宁波银行股份有限

单位结构性存

50,000,000.00

2018-8-16

2018-10-16

自有资金

银行理财

保本浮动型

3.20%

267,397.26

已收回

是

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

公司深圳分行

款

交通银行股份有限公司深圳罗湖支行

活期结构性存款S款尊享版

52,000,000.00

2018-8-20

2018-10-17

自有资金

银行理财

保本浮动型

3.05%

252,021.92

已收回

是

宁波银行股份有限公司深圳分行

单位结构性存款

450,000,000.00

2018-8-22

2018-10-22

可转债募集资金

银行理财

保本浮动型

3.40%

2,556,986.30

已收回

是

中国银行股份有限公司深圳西丽支行

中银保本理财人民币按期开放

200,000,000.00

2018-9-28

2018-12-10

自有资金

银行理财

保本保收益型

3.60%

1,440,000.00

已收回

是

中国银行股份有限公司深圳西丽支行

中银保本理财人民币按期开放

50,000,000.00

2018-9-28

2018-12-28

可转债募集资金

银行理财

保本保收益型

3.60%

448,767.12

已收回

是

宁波银行股份有限公司深圳分行

单位结构性存款

350,000,000.00

2018-11-2

2018-12-24

可转债募集资金

银行理财

保本浮动型

3.20%

1,595,616.44

已收回

是

中国银行股份有限公司深圳西丽支行

中银保本理财人民币按期开放

50,000,000.00

2018-11-2

2018-12-26

可转债募集资金

银行理财

保本保收益型

3.20%

236,712.33

已收回

是

中国银行股份有限公司深圳西丽支行

中银保本理财人民币按期开放

20,000,000.00

2018-11-2

2018-12-26

IPO募集资金

银行理财

保本保收益型

3.20%

94,684.93

已收回

是

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

交通银行股份有限公司珠海斗门支行

蕴通财富·生息365

4,500,000.00

2018-11-30

2018-12-10

自有资金

银行理财

非保本浮动收益型

2.90%

3,575.34

已收回

是

宁波银行股份有限公司深圳分行

单位结构性存款

50,000,000.00

2018-12-11

2019-1-16

自有资金

银行理财

保本浮动型

3.30%

162,739.73

未收回

是

中国银行股份有限公司深圳西丽支行

中银保本理财人民币按期开放

150,000,000.00

2018-12-11

2019-1-16

自有资金

银行理财

保本保收益型

3.20%

473,424.66

未收回

是

宁波银行股份有限公司深圳分行

单位结构性存款

50,000,000.00

2018-12-11

2019-1-16

自有资金

银行理财

保本浮动型

3.30%

162,739.73

未收回

是

宁波银行股份有限公司深圳分行

单位结构性存款

50,000,000.00

2018-12-11

2019-1-16

自有资金

银行理财

保本浮动型

3.30%

162,739.73

未收回

是

中国银行股份有限公司深圳西丽支行

中银保本理财人民币按期开放

130,000,000.00

2018-12-28

2019-2-15

可转债募集资金

银行理财

保本保收益型

3.20%

558,465.75

未收回

是

中国银行股份有限公司深圳西丽支行

中银保本理财人民币按期开放

20,000,000.00

2018-12-28

2019-2-15

IPO募集资金

银行理财

保本保收益型

3.20%

85,917.81

未收回

是

宁波银行股份有限公司深圳

单位结构性存款

350,000,000.00

2018-12-27

2019-1-29

可转债募集资金

银行理财

保本浮动型

3.50%

1,107,534.25

未收回

是

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

分行

其他情况□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

报告期内，公司在不断为股东创造价值的同时，积极承担社会责任，坚持“以人为本、制造精品、拓展企业、回报社会”的企业理念，履行企业公民应尽的义务。

1、绿色生产，保护环境

公司自成立以来就非常重视环境保护工作，不仅严格遵守与环境保护相关的法律法规，更投入大量资金建设先进的废水、废气、废物循环利用的三废治理系统，三废排放均达标，从未出现重大环境污染事件，报告期内，深圳景旺被评为“2018年绿色环保企业”、“环保诚信企业”。报告期内，公司环保投入超过9500万元，对环保工程、日常运营等进行了投入，积极打造环境友好型企业。

2、以人为本，关爱职工

公司制定了完善的员工职业健康制度，根据国家《职业病防治法》的相关规定，按岗位需求为员工足额配备相关的劳动保护用品，并积极采取措施持续改善特殊岗位工作环境，定期组织员工进行体检并建立健康档案资料，保护职工免受健康危害因素伤害。

除了基本经济和健康保障，公司也十分重视员工的精神娱乐生活。报告期内，公司开展了生日会、羽毛球赛、篮球赛、中秋游园会等丰富多样的业余活动，不仅给员工的生活带来放松和欢乐，也在无形中传递了公司的企业文化，提高了员工凝聚力。

3、关注公益，回报社会

公司始终坚持“拓展企业，回报社会”的理念，时刻不忘回馈社会，践行公益活动。除做好自身经营之外，还积极参与公益事业、捐资助学、筑桥修路、困难救助等各种类型的慈善活动，用实际行动回报社会。报告期内，公司及子公司开展了“世界环境日行动”、“白沙镇慰问困难家庭”、“中秋节慰问乌江镇敬老院老人”等多项社会公益活动。

4、扶持贫困地区，促进当地就业

公司大量招用贫困地区劳动力，为当地群众提供工作岗位，缓解了贫困地区的就业压力。

（1）公司将子公司龙川景旺、全资子公司龙川景旺金属基复合材料有限公司及龙川宗德电子科技有限公司均设立在广东省龙川县。龙川县系广东省贫困县之一，报告期截止日，上述3家子公司就业人数共计4594人，其中当地户籍员工3206人，招用当地群众占比达到70%。

（2）公司将全资子公司江西景旺设立在江西省吉安市吉水县城西工业区，吉水县系革命老根据地，截止报告期末，江西景旺在职人数2189人，其中当地户籍人数为1731人，当地群众占比达到79%。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明√适用 □不适用(1) 排污信息√适用 □不适用

公司一直以来高度重视企业清洁生产工作，通过组织专业化的清洁生产管理机构，严格按照要求实施清洁生产方案，拥有ISO9001质量管理体系及ISO4001、ISO／TS16946、ISO13485、OHSAS18001、IECQ QC080000管理体系认证，严格按照国家相关法律法规的要求，积极推导节能减排、清洁生产、回用水循环利用等措施。报告期内，公司及子公司在环保方面的投入约9500.00万元，各项废污的排放均严格按照法律法规的要求进行，在政府各项验收中均审核通过，未出现环保违规情形。公司连续被评为“深圳市清洁生产企业”，同时被评为“生态广东宣传文明奖”、“绿色环保示范企业”、中国电子信息行业“生态贡献10强”。

报告期内，公司各项污染物排放均达到环评批复的要求，符合达标排放和总量控制的要求，环保管理工作严格规范。2018年公司及子公司所在地方环境保护局季度监督性取样和废水在线监控第三方取样取样公司及子公司的各指标达标率为100%。具体情况如下：

1、景旺电子

深圳市景旺电子股份有限公司
主要污染物类别 和名称			排放浓度和总量	核定的排放总量（吨/年）	超标排放情况	排放方式	排放口数量	分布情况	执行的污染物排放标准	防治污染设施建设和运行情况
危废	废水	COD	62mg/L, 8.305吨/年	/	无	处理达标后排入固戍污水处理厂	1个	公司废水处理站	废水中一类污染物总镍执行《电镀污染物排放标准》中表2标准，其它一类污染物执行表3标准；二类污染物总铜执行《电镀污染物排放标准》中表2标准，其它污染物执行广东省《水污染物排放限值》第二时段三级固戍污水处理厂进厂水质要求的较严值	废水经管网收集进入自建污水处理设施，采用预处理（物化法）+接触氧化/好氧生+MBR物组合工艺进行处理；中水回用系统，采用膜分离（超滤+反渗透膜）处理工艺/稳定运行
		氨氮	13.6mg/L,1.311吨/年	/	无
		总磷	0.56mg/L,0.026吨/年	/	无
		氰化物	0.007mg/L,0.0015千克/年	/	无
		总镍	0.11mg/L,0.024吨/年	/	无
		总铜	0.07mg/L,0.015吨/年	/	无
	废气	氟化物	0.64mg/m3，0.28吨/年	/	无	排气筒高空有组织排放	13个	厂房楼顶	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准	水（碱液、酸液）喷淋+活性炭吸附（静电等离子）/稳定运行
		硫酸雾	0.2mg/m3，0.087吨/年	/	无
		氮氧化物	0.13mg/m3，0.057吨/年	/	无
		苯	0.01mg/m3，3.93KG/年	/	无		6个

甲苯	0.02mg/m3，7.87KG/年	/	无
二甲苯	0.02mg/m3，7.87KG/年	/	无
总VOCs	0.6353mg/m3，278.11KG/年	/	无

2、江西景旺

江西景旺精密电路有限公司
主要污染物类别 和名称			排放浓度和总量	核定的排放总量（吨/年）	超标排放情况	排放方式	排放口数量	分布情况	执行的污染物排放标准	防治污染设施建设和运行情况
危废	废水	COD	28.41mg/L 22.6388吨/年	95.47	无	处理达标后排入赣江	1个	公司废水处理站	根据环评报复要求：外排水满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2中水污染物浓度限值要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准要求。	1、废水经管网收集进入自建污水处理设施，采用“预处理（物化法）+生物活性污泥法+MBR膜过滤”组合工艺进行处理； 2、废水处理回用系统：采用膜分离（砂滤+碳滤+超滤+反渗透膜）处理工艺； 3、稳定运行。
		氨氮	2.25mg/L 1.7936吨/年	17.36	无
		总氮	9.45mg/L 7.5332吨/年	无	无
		总镍	0.1mg/L 0.98KG/年	无	无
		总磷	0.49mg/L 388.9984KG/年	无	无
		总铜	0.1mg/L 79.6961KG/年	无	无
		总银	0.05mg/L 0.03KG/年	无	无
		总悬浮物	8mg/L 6.38吨/年	无	无
	废气	氮氧化物	20mg/m3 8.288吨/年	17.36	无	排气筒高空有	61个	厂房楼顶	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5	碱液、酸液喷淋运行稳定

硫酸雾	2.85mg/m3 15.76吨/年	无	无	组织排放
氯化氢	1.20mg/m3 1253.04KG/年	无	无
氰化氢	0.34mg/m3 87.66KG/年	无	无
氨	0.021mg/m3 11.92KG/年	无	无				《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2
VOC	0.395mg/m3 116.712KG/年	无	无				天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准	水洗喷淋+活性炭吸附+等离子
非甲烷总烃	1.70mg/m3 2.5吨/年	无	无				《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准	运行稳定
锡及其化合物	0.0202mg/m3 13.77KG/年	无	无
粉尘	7.07mg/m3 1.513吨/年	无	无					布袋过滤+水喷淋清洗
								运行稳定
烟尘	2.41mg/m3 59.517KG/年	无	无		4个		《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准	以天然气为燃料+高空（≥15米）排放
二氧化硫	2.15mg/m3 53.153KG/年	1.01	无					运行稳定
氮氧化物	166mg/m3 1.132吨/年	17.36	无

3、龙川景旺

景旺电子科技（龙川）有限公司
主要污染物类别和名称			排放浓度和总量	核定的排放总量（吨/年）	超标排放情况	排放方式	排放口数量	分布情况	执行的污染物排放标准	防治污染设施建设和运行情况
危废	废水	COD	67.83mg/L,39.947吨/年	44.68	无	处理达标后排入园区宝通（鹤市）污水处理厂	1个	公司废水处理站	电镀污染物排放标准（GB21900-2008）中“新建企业水污染物排放浓度限值”与《水污染物排放限值》（DB44/26-2001第二时段一级标准较严者的200%限值要求）	废水经管网收集进入自建污水处理设施，采用预处理（物化法）+厌氧/好氧生物组合工艺进行处理；中水回用系统，采用膜分离（超滤+反渗透膜）处理工艺/稳定运行
		氨氮	10.01mg/L,6.122吨/年	7.56	无
		总磷	0.46mg/L,0.268吨/年	/	无
		石油类	1.04mg/L,0.606吨/年	/	无
		悬浮物	24.58mg/L,14.238吨/年	/	无
		总铜	0.084mg/L,0.049吨/年	/	无
	废气	氯化氢	0.885mg/m3，1.843吨/年	/	无	排气筒高空有组织排放	28个	厂房楼顶	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准	水（碱液、酸液）喷淋+(UV光解)+活性炭吸附（静电等离子）/稳定运行
		硫酸雾	0.934mg/m3，1.931吨/年	/	无
		氮氧化物	0.929mg/m3，1.910吨/年	/	无
		氨	2.87mg/m3，0.878/年	/	无
							14个
		甲苯	0.366mg/m3，0.394吨/年	/	无

二甲苯

1.438mg/m3，1.571吨/年

/

无

4、景旺柔性

珠海景旺柔性电路有限公司
主要污染物类别和名称			排放浓度和总量	核定的排放总量（吨/年）	超标排放情况	排放方式	排放口数量	分布情况	执行的污染物排放标准	防治污染设施建设和运行情况
危废	废水	COD	14mg/L,1.435吨/年	/	无	处理达标后排入富山工业园PCB专区水质深度处理厂	1个	公司废水处理站	废水中一类污染物总镍执行《电镀污染物排放标准》中表3标准，其它一类污染物执行表3标准；二类污染物总铜执行《电镀污染物排放标准》中表3标准，其它污染物执行广东省《水污染物排放限值》第二时段一级标准	废水经管网收集进入自建污水处理设施，采用预处理（物化法）+接触氧化/好氧生+MBR物组合工艺进行处理；中水回用系统，采用膜分离反渗透膜处理工艺/稳定运行
		氨氮	1.5mg/L,0.1538吨/年	/	无
		总磷	0，未检出	/	无
		氰化物	0，未检出	/	无
		总镍	0.05mg/L,0.005吨/年	/	无
		总铜	0.18mg/L,0.019吨/年	/	无
	废气	氯化氢	0	/	无	排气筒高空有组织排放	5个	厂房楼顶	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准	水（碱液、酸液）喷淋+活性炭吸附（加UV光解）/稳定运行
		硫酸雾	0.33mg/m3，0.23吨/年	/	无
		氰化氢	0，未检出	/	无
		总VOCs	2.06mg/m3，0.2373吨/年	/	无

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1、深圳景旺公司的污水处理工程于2003年7月份投入运行，设计处理能力1200m?/d。废水采用分类分质方式收集及处理，共分为6类（分别为综合废水、酸性废水、高有机废水、含磷废水、含镍废水、含氰废水）。目前各类废水处理系统运行正常，处理水质稳定达标。

2、江西景旺公司原有一期污水处理工程于2014年3月份投入运行，设计处理能力2800m?/d。公司于2018年3月份投入运行二期污水处理工程，设计处理能力为6000m?/d。目前公司污水处理总设计能力为8800m?/d，废水采用分类分质收集及处理，共分为12类（分别为刷磨废水、一般有机废水、有机清洗废水、油墨废水、络合废水、含镍废水、含氰废水、含锡废水、含银废水、含金废水、其它废水（地面冲洗废水和废气洗涤废水）及生活污水）。目前各类废水处理系统运行正常，处理水质稳定达标。

3、龙川景旺公司原有一期污水处理工程于2008年3月份投入运行，设计处理能力600m?/d。公司于2014年9月份投入运行二期污水处理工程，设计处理能力为2000m?/d。目前公司废水处理总设计能力为2000m?/d，废水采用分类分质方式收集及处理，共分为8类（分别为刷磨废水、一般有机废水、有机清洗废水、油墨废水、络合废水、含镍废水、其它废水（地面冲洗废水和废气洗涤废水等）及生活污水。目前各类废水处理系统运行正常，处理水质稳定达标。

4、景旺柔性公司污水处理工程于2016年10月份投入运行，设计处理能力3000m?/d。废水采用分类分质方式收集及处理，共分为6类（分别为综合废水、显影废水、有机废水、络合废水、含镍废水、含氰废水）。目前各类废水处理系统运行正常，处理水质稳定达标。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用1、深圳景旺

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	主要污染物及特征污染物名称	化学需氧量	氨氮	氮氧化物
	核定排放浓度	260mg/L	35 mg/L	200mg/m3
	核定排放总量	\	\	\
	实际排放浓度	62mg/L	13.6mg/L	0.13mg/m3
	实际排放总量	8.305吨/年	1.311吨/年	0.057吨/年
	核定的生产废水排放量	231840吨/年
	实际的生产废水排放量	216281吨/年

2、江西景旺

取得“广东省污染排放许可证”编号：4403012010000186。2009年1月，深圳市环境保护局以“深环批[2009]100054号”同意公司在宝安区西乡镇铁岗村原址延期开办。2010年1月，深圳市人居环境委员会以“深环批[2010]101977号”同意公司在原厂址内1栋3楼及3栋1楼扩建，按申报的方式增加加工双面/多层线路板、柔性线路板，年产量为50万平方米、10万平方米。2013年9月，深圳市人居环境委员会以“深环批[2013]100172号”同意公司对在原址宝安区西乡镇铁岗村水库路166号更名为深圳市景旺电子股份有限公司，不得改变生产地址、生产内容和生产规模。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许

可情况

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	主要污染物及特征污染物名称	化学需氧量	氨氮	二氧化硫	氮氧化物
	核定排放浓度	80mg/L	15 mg/L	50 mg/ m3	200 mg/m3
	核定排放总量	95.47吨/年	17.36吨/年	1.01吨/年	17.36吨/年
	实际排放浓度	28.41 mg/L	2.25mg/L	2.15mg/m3	20mg/m3
	实际排放总量	22.6388吨/年	1.7936吨/年	53.153KG/年	8.288吨/年
	核定的生产废水排放量	1343565吨/年
	实际的生产废水排放量	796961吨/年
	按照要求进行项目环境影响评价并取得环境保护批复及验收，确保项目评估合法合规有序进行。2017年9月7日，公司取得由江西省环境保护厅颁发的《江西景旺精密电路有限公司高密度多层柔性及金属基电路板产业化项目（二期）变更环境影响报告书的批复》，批复文号：赣环评字【2017】53号。2017年11月20日，公司取得由吉水县环境保护局颁发的污染物排放许可证，证书编号：吉排字【2017】002，有效期限为2018年11月19日。2018年11月20日，公司取得由吉水县环境保护局颁发的污染物排放许可证，证书编号：吉排字【2018】002，有效期限为2019年11月19日。

3、龙川景旺

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	主要污染物及特征污染物名称	化学需氧量	氨氮	硫酸雾	氮氧化物
	核定排放浓度	80mg/L	15 mg/L	35 mg/ m3	120 mg/m3
	核定排放总量	44.68吨/年	7.56吨/年	/	/
	实际排放浓度	67.83 mg/L	10.01mg/L	0.934mg/m3	0.929 mg/m3
	实际排放总量	39.947吨/年	6.122吨/年	1.931吨/年	1.910吨/年
	核定的生产废水排放量	644400吨/年
	实际的生产废水	587154吨/年

排放量
按照要求进行项目环境影响评价并取得环境保护批复及验收，确保项目评估合法合规有序进行。2014年4月18日，公司取得由河源市环境保护局颁发的《关于景旺电子科技（龙川）有限公司扩建项目环境影响报告书的批复》，批复文号：河环建【2014】39号。2014年9月16日，公司取得河源市环境保护局颁发的《关于景旺电子科技（龙川）有限公司扩建项目竣工环境保护验收意见的函》。2017年7月14日，公司取得由龙川县环境保护局颁发的污染物排放许可证，证书编号：4416222014000005，有效期限为2020年7月14日。

4、景旺柔性

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	主要污染物及特征污染物名称	化学需氧量	氨氮	总VOCs
	核定排放浓度	50mg/L	8mg/L	80mg/m3
	核定排放总量	\	\	\
	实际排放浓度	14 mg/L	1.5mg/L	2.06 mg/m3
	实际排放总量	1.435吨/年	0.1538吨/年	0.2373吨/年
	核定的生产废水排放量	102500吨/年
	实际的生产废水排放量	102500吨/年
	取得“广东省污染排放许可证”编号：4404092016000018。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

1、深圳景旺于2016年12月5日制订《突发环境事件应急预案》并在深圳市环境监察支队进行备案登记，备案编号：440306-2016-ZD039-L。

2、江西景旺于2015年4月2日制订《突发环境事件应急预案》并在吉水县环境保护局进行备案登记，备案编号：360822-2017-003-L。

3、龙川景旺于2017年8月1日制订《突发环境事件应急资源调查报告》、《突发环境事件风险评估报告》、《突发环境事件应急预案》并在龙川县环境保护局进行备案登记，备案编号：441622-2017-005-L。

4、景旺柔性公司已于2017年8月31日制订《突发环境事件应急预案》并在珠海市富山工业园管理委员会环境保护局进行备案登记，备案编号：【富山】440403-2017-023-M。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用1、深圳景旺

环境自行监测方案	废水	委托第三方具有检测资质的单位检测，检测频率1次/月；
	废气	委托第三方具有检测资质的单位检测，检测频率1次/

2、江西景旺

季。

环境自行监测方案

环境自行监测方案	废水	1、由公司环保化验室进行检测，检测频率4次/天
		2、委托第三方具有检测资质的单位检测，检测频率1次/2个月；
	废气	委托第三方具有检测资质的单位检测，检测频率1次/年。
	地表水	委托第三方具有检测资质的单位检测，检测频率1次/年。
	地下水	委托第三方具有检测资质的单位检测，检测频率1次/年。
	土壤	委托第三方具有检测资质的单位检测，检测频率1次/年。
	噪声	委托第三方具有检测资质的单位检测，检测频率1次/年。
	厂界无组织废气	委托第三方具有检测资质的单位检测，检测频率1次/年。
	油烟	委托第三方具有检测资质的单位检测，检测频率1次/年。

3、龙川景旺

环境自行监测方案	废水	1、由公司环保化验室进行检测，检测频率2次/天
		2、委托第三方具有检测资质的单位检测，检测频率1次/3个月；
	废气	委托第三方具有检测资质的单位检测，检测频率1次/季度。

4、景旺柔性

环境自行监测方案	废水	由公司化验室检测，检测频率4次/天
		委托第三方具有检测资质的单位检测，检测频率1次/季；
	废气	委托第三方具有检测资质的单位检测，检测频率1次/季。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

(四) 其他说明□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

2017年9月5日,公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案》，拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额不超过97,800.00万元，用于建设“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）”，发行预案经2017年9月21日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。

2018年3月5日，公司本次公开发行可转债申请获得中国证监会第十七届发行审核委员会审核通过。2018年6月13日，公司收到中国证券会出具的《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]878号）。2018年7月6日，公司公开发行了97,800万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币97,800.00万元，2018年7月12日公司披露发行结果公告。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]105号文同意，公司公开发行的可转债于2018年7月24日在上交所上市，债券简称“景旺转债”，代码“113512”。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，景旺转债自2019年1月14日起开始转股，转股简称“景旺转股”、转股代码“119512”。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

期末转债持有人数	6,330
本公司转债的担保人	无
前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
光大资管－民生银行－光大阳光北斗星2号集合资产管理计划	47,684,000	4.88
UBS AG	39,229,000	4.01
中国银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	36,637,000	3.75
光大证券股份有限公司	30,000,000	3.07
光大资管－光大－光大阳光稳债收益集合资产管理计划	27,797,000	2.84
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金	26,331,000	2.69
泰康资产稳定增利混合型养老金产品－中国建设银行股份有限公司	20,000,000	2.04
瑞元资本－宁波银行－上海农村商业银行股份有限公司	19,470,000	1.99
全国社保基金二零四组合	18,826,000	1.92
招商银行股份有限公司－东方红配置精选混合型证券投资基金	17,548,000	1.79

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整 说明
2019年1月14日	49.85	2019年1月3日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息媒体	报告期内，公司完成2018年股权激励限制性股票的授予登记手续，合计向 26 名被激励对象增发 300.00 万股限制性股票，股票登记完成后公司总股本为41,100.00万股。根据《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，需要调整转股价格，调整后转股价为49.85元。
截止本报告期末最新转股价格		50.01

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排√适用 □不适用

截止2018年12月31日，总资产7,670,109,419.55元，资产负债率42.55%。报告期内，公司的资信评级为AA，没有发生变化。公司未来年度还债的现金来源主要包括公司的经营性现金流及对外投资收益。

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送	公积	其	小计	数量	比例

		(%)		股	金转股	他			(%)
一、有限售条件股份	326,911,998	80.13	3,000,000				3,000,000	329,911,998	80.27
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	174,897,918	42.87	3,000,000				3,000,000	177,897,918	43.28
其中：境内非国有法人持股	174,897,918	42.87						174,897,918	42.56
境内自然人持股			3,000,000				3,000,000	3,000,000	0.72
4、外资持股	152,014,080	37.26						152,014,080	36.99
其中：境外法人持股	152,014,080	37.26						152,014,080	36.99
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	81,088,002	19.87						81,088,002	19.73
1、人民币普通股	81,088,002	19.87						81,088,002	19.73
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数	408,000,000	100.00	3,000,000				3,000,000	411,000,000	100.00

注：上述数据为报告期末中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记数据。

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年8月30日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了2018年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“激励计划”），本激励计划经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

2018年9月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，以2018 年9月17日为授予日，向符合授予条件的26名激励对象授予300.00万股限制性股票。

2018年11月7日，公司本次激励计划授予的限制性股票登记手续已完成，公司股份总数由40,800.00万股增加至41,100.00万股。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）√适用 □不适用

报告期内，公司向激励对象定向发行A股普通股股票300.00万股股份后，总股本由40,800.00万股增加至41,100.00万股，相应摊薄公司最近一期每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市景俊同鑫投资合伙企业（有限合伙）	18,080,001	18,080,001	0	0	股份锁定及限售承诺	2018年1月8日
深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙）	15,008,001	15,008,001	0	0	股份锁定及限售承诺	2018年1月8日
王宏强	0	0	170,000	170,000	限制性股票	2019年11月8日
王长权	0	0	170,000	170,000	限制性股票	2019年11月8日
其余24名被激励对象	0	0	2,660,000	2,660,000	限制性股票	2019年11月8日
合计	33,088,002	33,088,002	3,000,000	3,000,000	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类
人民币普通股	2018年11月7日	28.56	3,000,000	-	-	-
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
可转换公司债券	2018-07-06	100.00	9,780,000	2018-07-24	9,780,000	2024-07-05
其他衍生证券
无

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

报告期内，公司发行的普通股股票系向2018年限制性股票激励计划被激励对象定向增发，公司已完成上述限制性股票的登记授予工作，截至报告期末，本次股权激励的所有的限制性股票尚未解禁上市。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况√适用 □不适用

1、公司的发行人股东深圳市景俊同鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙）于2018年1月6日解除首发限售股共计33,088,022股，导致公司股本结构变动。

2、2018年7月6日，公司公开发行可转债募集资金9.78亿，导致公司负债结构变动。

3、2018年11月7日，公司向26名被激励对象授予300.00万股限制性股票，导致公司股本总数变动、股本结构变动。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,505
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,381
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
深圳市景鸿永泰投资控股股份有限公司	0	152,014,080	36.99	152,014,080	无	0	境内非国有法人
智創投資有限公司	0	152,014,080	36.99	152,014,080	无	0	境外法人
东莞市恒鑫实业投资有限公司	0	22,883,838	5.57	22,883,838	无	0	境内非国有法人
深圳市景俊同鑫投资合伙企业（有限合伙）	-4,219,798	13,860,203	3.37	0	无	0	境内非国有法人
深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙）	-3,500,958	11,507,043	2.80	0	无	0	境内非国有法人

中国工商银行股份有限公司－东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	/	3,476,131	0.85	0	未知	/		未知
招商银行股份有限公司－国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	/	1,960,122	0.48	0	未知	/		未知
中国工商银行股份有限公司－国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）	/	1,924,100	0.47	0	未知	/		未知
上海浦东发展银行股份有限公司－国泰金龙行业精选证券投资基金	/	1,780,186	0.43	0	未知	/		未知
中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金	/	1,683,479	0.41	0	未知	/		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
深圳市景俊同鑫投资合伙企业（有限合伙）		13,860,203			人民币普通股		13,860,203
深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙）		11,507,043			人民币普通股		11,507,043
中国工商银行股份有限公司－东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金		3,476,131			人民币普通股		3,476,131
招商银行股份有限公司－国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金		1,960,122			人民币普通股		1,960,122
中国工商银行股份有限公司－国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）		1,924,100			人民币普通股		1,924,100
上海浦东发展银行股份有限公司－国泰金龙行业精选证券投资基金		1,780,186			人民币普通股		1,780,186
中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金		1,683,479			人民币普通股		1,683,479
全国社保基金一一零组合		1,517,658			人民币普通股		1,517,658

中国建设银行股份有限公司－国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	1,223,843	人民币普通股	1,223,843
兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	1,215,342	人民币普通股	1,215,342
上述股东关联关系或一致行动的说明	为保持对公司共同控制权的持续稳定，卓军、刘绍柏与黄小芬夫妇、赖以明共同签署了《一致行动协议》，至公司首次公开发行股票上市之日起满三十六个月时终止。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	深圳市景鸿永泰投资控股股份有限公司	152,014,080	2020-1-7	0	自公司股票上市之日起36个月内限售
2	智創投資有限公司	152,014,080	2020-1-7	0	自公司股票上市之日起36个月内限售
3	东莞市恒鑫实业投资有限公司	22,883,838	2020-1-7	0	自公司股票上市之日起36个月内限售
4	王宏强	170,000	-	-	股权激励限制性股票
5	王长权	170,000	-	-	股权激励限制性股票
6	其他24名被激励对象	2,660,000	-	-	股权激励限制性股票
上述股东关联关系或一致行动的说明		为保持对公司共同控制权的持续稳定，卓军、刘绍柏与黄小芬夫妇、赖以明共同签署了《一致行动协议》，至公司首次公开发行股票上市之日起满三十六个月时终止。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人√适用 □不适用

名称	深圳市景鸿永泰投资控股股份有限公司
单位负责人或法定代表人	黄小芬
成立日期	2012年1月6日
主要经营业务	企业股权投资、受托资产管理（以上均不含证券、保险、基金、金融、人才中介及其它限制项目）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无
名称	智创投资有限公司
单位负责人或法定代表人	卓军
成立日期	2012年2月1日
主要经营业务	从事投资控股业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无
名称	东莞市恒鑫实业投资有限公司
单位负责人或法定代表人	赖以明
成立日期	2011年12月1日
主要经营业务	实业投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人□适用 √不适用2 自然人√适用 □不适用

姓名	刘绍柏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	黄小芬
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	卓军
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	赖以明
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
黄小芬	董事	女	56	2016-6-16	2019-6-15	152,014,080	152,014,080	0	无	24.65	否
卓军	董事	女	53	2016-6-16	2019-6-15	152,014,080	152,014,080	0	无	22.01	否
赖以明	董事	男	62	2016-6-16	2019-6-15	22,883,838	22,883,838	0	无	24.94	否
刘绍柏	董事长、 总经理	男	57	2016-6-16	2019-6-15	0	0	0	无	226.97	否
卓勇	副董事长、副总经理	男	52	2016-6-16	2019-6-15	0	0	0	无	118.86	否
邓利	董事、 副总经理	男	42	2016-6-16	2019-6-15	1,920,000	1,472,117	-447,883	投资的合伙企业减持公司股票	169.00	否
孔英	独立董事	男	59	2016-6-16	2019-6-15	0	0	0	无	12.00	否
何为	独立董事	男	62	2016-6-16	2019-6-15	0	0	0	无	9.00	否
罗书章	独立董事	男	49	2016-6-16	2019-6-15	0	0	0	无	9.00	否
王化沾	监事会主席、行政总监	男	57	2016-6-16	2019-6-15	1,920,000	1,471,880	-448,120	投资的合伙企业减持公司股票	106.05	否
朱杰成	职工代表监事、信息中心经理	男	39	2016-6-16	2019-6-15	256,000	196,251	-59,749	投资的合伙企业减持公司股	54.01	否

									票
王达基	监事、财务经理	男	54	2018-8-27	2019-6-15	320,000	245,353	-74,647	投资的合伙企业减持公司股票	31.83	否
江伟荣	副总经理	男	52	2016-6-16	2019-6-15	1,600,000	1,226,566	-373,434	无	120.37	否
王宏强	副总经理	男	50	2016-6-23	2019-6-15	544,000	417,052	-126,948	投资的合伙企业减持公司股票	142.87	否
刘羽	副总经理	男	33	2017-8-14	2019-6-15	0	0	0	无	161.02	否
王长权	财务总监	男	44	2017-2-17	2019-6-15	0	170,000	170,000	认购限制性股票	122.88	否
黄恬	董事会秘书	男	37	2016-6-23	2019-6-15	1,440,000	1,103,910	-336,090	投资的合伙企业减持公司股票	95.27	否
于军	公司离任监事	男	37	2017-8-31	2018-8-27	0	170,000	170,000	认购限制性股票	120.6	否
合计	/	/	/	/	/	334,911,998	333,385,127	-1,526,871	/	1,571.33	/

注：

1、本表中，部分董监高人员系通过投资合伙企业而间接持有公司的股票，所持有的股数系按照各董监高对合伙企业的投资比例折算所得。2、王达基先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事一职。2018年8月6日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于选举邓利先生为公司第二届董事会候选人的议案》，本议案经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，邓利先生自2018年8月27日开始任公司第二届董事会董事。

3、于军先生因个人原因辞去公司第二届监事会监事一职。2018年8月6日，公司召开第二届监事会第十二次会议审议通过《关于选举王达基先生为公司第二届监事会候选人的议案》，本议案经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，王达基先生自2018年8月27日开始任公司第二届监事会监事。

姓名	主要工作经历
刘绍柏	1993年3月至2001年6月任本公司董事长，2002年至今任本公司总经理，现任公司董事长兼总经理。
黄小芬	2007年10月至今任本公司董事，深圳市景鸿永泰投资控股股份有限公司执行董事及总经理。

卓军	2011年至今任职于香港景旺，现任本公司和香港景旺董事，智创投资有限公司董事。
卓勇	2000年至2017年，任本公司财务总监。现任公司副董事长、副总经理。
赖以明	2002年6月至2017年历任本公司董事、市场总监、营销总监，现任公司董事，东莞市恒鑫实业投资有限公司执行董事。
王达基	2010年1月至今历任本公司财务管理中心总经理助理、财务部经理、董事，现任公司监事，深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。
何为	重庆大学化学系应用化学专业硕士。历任电子科技大学讲师、化学教研室副主任，意大利佛罗伦萨大学化学系电化学实验室访问学者，电子科技大学化学系主任、副教授、教授，意大利佛罗伦萨大学化学系客座教授。2001年12月至今，任电子科技大学微电子与固体电子学院应用化学系系主任、教授、博导，兼任电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分实验室主任，中国电子电路行业协会顾问，2015年12月起任湖南奥士康科技股份限公司独立董事，2015年12月起任本公司独立董事。
罗书章	历任石家庄铁道学院教师，河北财达证券主管会计，2007年7月起任广东金融学院会计系教师、副教授、教授，2016年6月起任公司独立董事
孔英	国务院外国专家局特聘专家，加拿大约克大学经济系终身教授，原北京大学汇丰商学院教授、博士生导师、副院长兼学术主任，2014年5月至今任清华大学教授、博导、社会科学与管理学部主任。2012年11月至今任湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事、2016年5月至今任深圳市金新农科技股份有限公司独立董事，2013年6月起任本公司独立董事。
王化沾	1993年10月至今历任本公司董事、副总经理、行政总监、监事会主席，现任公司行政总监、监事会主席，深圳市景俊同鑫投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
朱杰成	2002年7月至今历任本公司IT工程师、IT高级工程师、信息中心副经理、信息中心经理，现任公司信息中心经理、职工代表监事。
江伟荣	2003年7月至今历任本公司PCB事业部总经理、营运中心总经理、营运总监、副总经理，现任公司副总经理。
邓利	2000年7月至今历任本公司业务经理、FPC事业部副总经理、FPC事业部总经理，现任公司FPC事业群总裁、董事。
王宏强	2013年6月至今历任公司销售中心总经理、公司副总经理，现任公司副总经理。
王长权	历任德勤管理咨询（上海）有限公司高级财务顾问，2015年3月至今任公司财务副总监，财务总监。
黄恬	2008年1月至今历任本公司信贷主管、供应链高级主管、总经理助理、总经办主任，现任公司董事会秘书。
刘羽	2012年3月至今历任本公司采购管理部经理、FPC产品线副总经理、龙川FPC事业部总经理，现任公司PCB事业群总裁。
于军	2009年至2013年任职住友电工电子产品中国区销售及市场主管；2013年10月就职本公司FPC销售部，现任FPC事业群副总裁。

其它情况说明□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元）
王宏强	副总经理	0	170,000	0	/	/	170,000	49.99
王长权	财务总监	0	170,000	0	/	/	170,000	49.99
合计	/	0	340,000	0	/	/	340,000	/

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）
王宏强	副总经理	0	170,000	28.56	0	170,000	170,000	49.99
王长权	财务总监	0	170,000	28.56	0	170,000	170,000	49.99
合计	/	0	340,000	/	0	340,000	340,000	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄小芬	深圳市景鸿永泰投资控股股份有限公司	执行董事	2012年1月6日	/
卓 军	智创投资有限公司	董事	2012年2月1日	/
赖以明	东莞市恒鑫实业投资有限公司	执行董事	2011年12月1日	/
王达基	深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2012年8月23日	/
王化沾	深圳市景俊同鑫投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2012年8月24日	/
在股东单位任职情况的说明	无

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员 姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘绍柏	深圳宝隆投资发展有限公司	董事长	/	/
刘绍柏	龙川县腾天百货有限责任公司	监事	/	/
黄小芬	共青城景鸿永昶投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	/	/
黄小芬	吉水县景鸿永昶地产有限公司	监事	/	/
卓军	盈捷国际实业有限公司	董事	/	/
卓军	景旺企业集团有限公司	董事	/	/
赖以明	景旺企业集团有限公司	董事	/	/

何为	奥士康科技股份有限公司	独立董事	/	/
孔英 (YING KONG）	深圳市金新农科技股份有限公司	独立董事	/	/
孔英 (YING KONG）	深圳市富安娜家居用品股份有限公司	独立董事	/	/
孔英 (YING KONG）	湖北瀛通通讯线材股份有限公司	独立董事	/	/
刘羽	景旺企业集团有限公司	董事	/	/
在其他单位任职情况的说明	无

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过后执行；董事、独立董事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，并由董事会审议后提交股东大会批准执行；监事薪酬由监事会拟定，并经股东大会批准执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司以行业薪酬水平、地区发展状况、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事及高级管理人员的年度报酬，实际发放金额与其履行职责情况和经营业绩挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“第八节 一、持股变动情况及报酬情况之（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”说明
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	截至报告期末，公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1,571.33万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
于军	监事	离任	个人原因辞职
王达基	董事	离任	个人原因辞职
王达基	监事	聘任	股东大会选举为监事

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,211
主要子公司在职员工的数量	7,594
在职员工的数量合计	9,805
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	45
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,708
销售人员	195
技术人员	2,221
财务人员	86
行政人员	595
合计	9,805
教育程度
教育程度类别	数量（人）
博士	0
硕士	29
本科	632
大专	1,687
大专以下	7,457
合计	9,805

(二) 薪酬政策√适用 □不适用

公司综合考虑国家法律法规、行业特点、行业薪酬竞争力、公司实际经营情况等，结合公司整体战略，不断完善《薪酬管理制度》。公司在提供员工基本收入的基础上，实行薪酬绩效导向，鼓励员工积极创造效益，使员工个人业绩与团队业绩挂钩，短期利益与长期利益相结合。

(三) 培训计划√适用 □不适用

公司一直以来都非常重视组织能力提升和员工培育、发展工作，为满足企业战略发展对人力资源的需要，同时满足员工高水平完成本职工作所需知识以及技能等，结合公司的战略发展目标，公司以绩效为导向，建立了完善的整体培训机制，公司出台了《内部讲师制度》，成立了内部讲师队伍进行内部培训，同时与外部导师授课相结合，合理地根据各岗位员工及专业水平制定系统完善的培训计划并有效实施，通过专业化的人力资源管理团队构建分层、分级、分类、立体的培训体系。

报告期内，公司展开256场培训，参训人次超过6000人，为公司各级管理干部、新入职员工、各职类专业序列员工提升综合能力提供了良好的平台资源。公司将继续通过专项培训与人才发展项目，为公司战略发展源源不断地输送人才，持续优化现有培训体系、优化公司人力结构，夯实公司人才成长基础。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期间，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求的规定，并结合公司实际情况和经营管理的需要，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制体系，规范公司运作，不断提升公司的治理水平和管理质量。

公司建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，股东大会根据有关法律、法规及《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及董事会各专门委员会议事规则，建立起符合股份公司上市要求的法人治理结构，确保公司重大决策事项的授权审批决策程序合法完整，为公司的高效稳定发展提供了制度保障。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，不断规范和落实股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司股东大会对关联交易等事项严格按照规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避原则，保证关联交易的公平合理。报告期内，公司共召开了3次股东大会，会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

2、关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，均严格遵照《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》的规定运作，为董事会科学决策发挥重要作用。

报告期内，公司共召开了10次董事会会议，各董事勤勉履职，为公司科学决策提供了有力支持，确保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性，涉及关联交易等事项决策时，关联董事均回避表决，程序合法、合规。

3、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。监事会中的职工代表监事通过职工代表大会民主选举产生。监事会设主席1名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。报告期内，公司共召开了6次监事会会议，各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，忠实、勤勉地的履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、经营成果以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于控股股东与公司

报告期内，公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立完整的业务和自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立，公司董事会、监事会和内部管理机构相互独立运作，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况，未损害公司和中小股东的利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次

召开日期

决议刊登的指定网站的查询索引

决议刊登的披露日期

2017年年度股东大会	2018年4月23日	上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）	2018年4月24日
2018年第一次临时股东大会	2018年8月27日	上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）	2018年8月28日
2018年第二次临时股东大会	2018年9月17日	上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）	2018年9月18日

股东大会情况说明√适用 □不适用报告期内，公司2018年度召开的股东大会审议的所有议案均获通过。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘绍柏	否	10	10	0	0	0	否	3
卓军	否	10	10	10	0	0	否	1
黄小芬	否	10	10	0	0	0	否	1
卓勇	否	10	10	0	0	0	否	3
赖以明	否	10	10	1	0	0	否	2
邓利	否	6	6	0	0	0	否	2
孔英	是	10	10	5	0	0	否	2
何为	是	10	10	10	0	0	否	0
罗书章	是	10	10	9	0	0	否	2
王达基	否	3	3	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	10

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况√适用 □不适用

公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,按照制定的工作细则履行职责,对公司的规范发展提出合理化建议。

报告期内，公司董事会战略委员会在公司未来发展战略制定、推进等方面，提出了重要的建设性意见，提高了公司重大决策的效率。公司董事会审计委员会在续聘审计机构、重要会计处理方面以及财务报表编制等过程中，充分发挥了审计监察的功能。公司董事会提名委员会在公司聘任董事、高级管理人员过程中，对董事、高级管理人员提名候选人进行资格审查，有力地保障了公司董事、高级管理人员的任职资格符合法律法规要求。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用公司建立了较为完善的高级管理人员绩效评价体系，实行年度经营绩效考核，从经营管理等方面对公司高级管理人员进行考核，将高级管理人员的薪酬与公司业绩相挂钩，以适应公司发展的需要。为提高高级管理人员的工作积极性，董事会每年会综合考虑行业状态、行业薪酬竞争力及公司实际经营情况等，确定公司高级管理人员年度薪酬及考核方案。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用详见公司于2019年3月30日披露在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《2018年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计并出具了标准审计报告，该报告全文详见公司于2019年3月30日披露在上海证券交易所网站的《深圳市景旺电子股份有限公司内部控制审计报告》（天职业字[2019]15750号）。是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告√适用 □不适用审计报告

天职业字[2019]15749号深圳市景旺电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“景旺电子”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了景旺电子2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于景旺电子，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

审计报告（续）

天职业字[2019]15749号

关键审计事项

该事项在审计中是如何应对的

营业收入的确认

2018年度，景旺电子实现营业收入498,555.91万元，较2017年度增长79,354.13万元，增长率18.93%，收入增长额和增长幅度均较大。景旺电子与客户以供应商管理库存（VMI）方式进行交易的，在客户使用景旺电子产品且双方核对后确认销售收入；除此之外，景旺电子在客户（或其指定的公司）签收货物后确认销售收入。

考虑到营业收入金额重大，且景旺电子产品属于定制化生产，产品型号和种类多种多样，产品存在返修的可能性，产品销售收入是否计入恰当的会计期间可能存在潜在的错报。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。

关于收入确认的会计政策见附注三、（二十四）；关于收入数据的披露见附注六、（二十九）。

2018年度，景旺电子实现营业收入498,555.91万元，较2017年度增长79,354.13万元，增长率18.93%，收入增长额和增长幅度均较大。景旺电子与客户以供应商管理库存（VMI）方式进行交易的，在客户使用景旺电子产品且双方核对后确认销售收入；除此之外，景旺电子在客户（或其指定的公司）签收货物后确认销售收入。 考虑到营业收入金额重大，且景旺电子产品属于定制化生产，产品型号和种类多种多样，产品存在返修的可能性，产品销售收入是否计入恰当的会计期间可能存在潜在的错报。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。 关于收入确认的会计政策见附注三、（二十四）；关于收入数据的披露见附注六、（二十九）。

我们针对收入的确认执行的主要审计程序如下： 1、对销售与收款内部控制循环进行了解，测试和评价与收入确认相关内部控制的设计及执行的有效性； 2、检查主要客户合同或订单相关条款，关注定价方式、验收方式、交货地点及期限、结算方式等是否发生变化，评价景旺电子收入确认是否符合企业会计准则的规定，执行是否与披露的会计政策一致； 3、对营业收入实施分析程序，与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性； 4、结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额，对未回函的样本进行替代测试； 5、对与国内销售业务，通过抽样的方式检查合同或订单、已签收的出库单、对账单等与收入确认相关的凭证； 6、对于出口销售业务，通过抽样的方式检查签收提单（或装箱清单）、对账单等，并将直接出口收入与国家外汇管理局应用服务平台的数据进行对比分析，以检查营业收入的真实性； 7、通过公开渠道查询和了解主要客户或新增客户的背景信息，如工商登记资料等，确认主要客户与景旺电子及关联方是否存在潜在未识别的关联方关系； 8、针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单、签收提单（或装箱清单）等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

关键审计事项

该事项在审计中是如何应对的

景旺电子应收账款2018年12月31日的账面价值为人民币164,155.06万元(已扣除应收账款坏账准备9,480.23万元)，占合并财务报表资产总额的21.40%。 景旺电子根据应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备。由于未来可获得现金流量并确定其现值时需要管理层考虑应收账款的账龄、目前交易情况及客户所在国形势等，并且涉及重大会计估计及判断，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。 关于应收账款坏账准备的会计政策见附注三、（十一）；关于应收账款账面余额及坏账准备见附注六、(三)。

我们针对应收账款坏账准备执行的主要审计程序如下： 1、对信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计及运行有效性进行了评估和测试； 2、分析应收账款坏账准备计提会计政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等，复核相关会计政策是否一贯地运用； 3、分析、计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分； 4、对于单独计提坏账准备的应收账款，获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录、抵押或质押物状况、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况，并复核其合理性； 5、对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，分析景旺电子应收账款坏账准备会计估计的合理性，并选取样本对账龄准确性进行测试。

四、其他信息

景旺电子管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括景旺电子2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估景旺电子的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督景旺电子的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对景旺电子持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致景旺电子不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就景旺电子中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在

极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国·北京 二○一九年三月二十九日	中国注册会计师 （项目合伙人）：
	中国注册会计师：

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 深圳市景旺电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	第十一节七、1	1,184,830,565.27	924,437,242.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	第十一节七、2	500,000,000.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款	第十一节七、4	2,068,011,869.96	1,640,880,629.55
其中：应收票据		426,461,317.04	338,555,427.23
应收账款		1,641,550,552.92	1,302,325,202.32
预付款项	第十一节七、5	10,881,784.38	6,007,232.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	第十一节七、6	20,521,551.68	17,210,586.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	第十一节七、7	684,261,050.97	457,885,281.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	第十一节七、10	361,429,326.45
流动资产合计		4,829,936,148.71	3,046,420,972.49

非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	第十一节七、11	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	第十一节七、16	2,303,417,953.58	1,155,405,434.89
在建工程	第十一节七、17	131,182,918.46	80,863,057.74
生产性生物资产
油气资产
无形资产	第十一节七、20	255,706,521.52	232,492,342.39
开发支出
商誉
长期待摊费用	第十一节七、23	14,572,026.36	12,969,725.95
递延所得税资产	第十一节七、24	41,987,680.44	37,454,719.49
其他非流动资产	第十一节七、25	87,306,242.48	205,790,395.71
非流动资产合计		2,840,173,342.84	1,730,975,676.17
资产总计		7,670,109,491.55	4,777,396,648.66
流动负债：
短期借款	第十一节七、26		572,348.09
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	第十一节七、29	1,912,369,683.45	1,198,626,082.04
预收款项	第十一节七、30	1,752,504.99	5,592,137.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	第十一节七、31	160,011,381.62	119,713,100.96
应交税费	第十一节七、32	30,700,522.26	79,065,698.45
其他应付款	第十一节七、33	319,311,984.32	18,445,469.31
其中：应付利息		1,907,769.86
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		2,424,146,076.64	1,422,014,836.71
非流动负债：
长期借款
应付债券	第十一节七、38	726,752,625.84
其中：优先股

永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	第十一节七、42	92,207,135.05	78,532,759.33
递延所得税负债	第十一节七、24	20,230,646.35	411,064.03
其他非流动负债
非流动负债合计		839,190,407.24	78,943,823.36
负债合计		3,263,336,483.88	1,500,958,660.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	第十一节七、44	411,000,000.00	408,000,000.00
其他权益工具	第十一节七、45	259,207,468.26
其中：优先股
永续债
资本公积	第十一节七、46	1,137,974,710.37	1,046,569,418.72
减：库存股	第十一节七、47	85,680,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	第十一节七、50	126,351,287.31	105,067,377.13
一般风险准备
未分配利润	第十一节七、51	2,294,176,030.74	1,716,801,192.74
归属于母公司所有者权益合计		4,143,029,496.68	3,276,437,988.59
少数股东权益		263,743,510.99
所有者权益（或股东权益）合计		4,406,773,007.67	3,276,437,988.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,670,109,491.55	4,777,396,648.66

法定代表人：刘绍柏 主管会计工作负责人：王长权 会计机构负责人：成杏娜

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:深圳市景旺电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		461,287,050.39	376,973,739.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款	第十一节十七、1	982,911,458.76	907,456,482.00
其中：应收票据		171,650,310.62	107,934,928.72
应收账款		811,261,148.14	799,521,553.28
预付款项		2,983,365.35	1,117,285.80
其他应收款	第十一节十七、2	48,039,944.45	4,241,690.96
其中：应收利息		75,243.08
应收股利

存货		160,919,843.36	111,275,017.67
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,706,141,662.31	1,401,064,215.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	第十一节十七、3	2,445,361,456.51	1,200,385,450.14
投资性房地产
固定资产		199,334,224.65	210,114,992.62
在建工程		26,173,455.70	1,545,767.37
生产性生物资产
油气资产
无形资产		111,259,656.90	115,108,642.93
开发支出
商誉
长期待摊费用		4,561,803.44	5,475,773.60
递延所得税资产		14,785,189.64	11,737,350.73
其他非流动资产		7,490,230.35	8,287,602.14
非流动资产合计		2,808,966,017.19	1,552,655,579.53
资产总计		4,515,107,679.50	2,953,719,795.21
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款		1,242,663,446.21	989,611,654.52
预收款项		273,752.59	454,747.47
应付职工薪酬		66,526,704.24	55,708,601.45
应交税费		5,724,826.93	14,957,693.88
其他应付款		291,762,922.90	4,112,744.43
其中：应付利息		1,907,769.86
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,606,951,652.87	1,064,845,441.75
非流动负债：
长期借款
应付债券		726,752,625.84
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		26,305,407.70	15,641,952.36

递延所得税负债		5,093,730.26
其他非流动负债
非流动负债合计		758,151,763.80	15,641,952.36
负债合计		2,365,103,416.67	1,080,487,394.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		411,000,000.00	408,000,000.00
其他权益工具		259,207,468.26
其中：优先股
永续债
资本公积		1,102,335,036.23	1,010,929,744.58
减：库存股		85,680,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积		120,689,375.83	99,405,465.65
未分配利润		342,452,382.51	354,897,190.87
所有者权益（或股东权益）合计		2,150,004,262.83	1,873,232,401.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,515,107,679.50	2,953,719,795.21

法定代表人：刘绍柏 主管会计工作负责人：王长权 会计机构负责人：成杏娜

合并利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,985,559,104.51	4,192,017,811.27
其中：营业收入	第十一节七、52	4,985,559,104.51	4,192,017,811.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		4,122,119,226.51	3,441,577,526.52
其中：营业成本	第十一节七、52	3,401,253,674.04	2,829,099,729.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	第十一节七、53	40,125,921.25	35,425,732.96
销售费用	第十一节七、54	174,515,531.66	141,616,573.59
管理费用	第十一节七、55	241,397,878.84	175,388,223.52
研发费用	第十一节七、56	231,140,471.64	198,843,333.17
财务费用	第十一节七、57	-8,224,418.46	16,954,010.44

其中：利息费用		-144,805.19	4,342,075.79
利息收入		12,283,727.49	11,231,494.70
资产减值损失	第十一节七、58	41,910,167.54	44,249,923.52
加：其他收益	第十一节七、59	55,842,915.02	48,483,542.33
投资收益（损失以“－”号填列）	第十一节七、60	7,086,834.58	4,649,229.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	第十一节七、62	-2,634,216.01	-1,507,538.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		923,735,411.59	802,065,518.22
加：营业外收入	第十一节七、63	5,743,632.93	1,110,774.20
减：营业外支出	第十一节七、64	6,248,919.27	2,831,619.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		923,230,125.25	800,344,672.69
减：所得税费用	第十一节七、65	128,052,779.00	140,609,579.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		795,177,346.25	659,735,093.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		795,177,346.25	659,735,093.35
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益		-7,481,401.93
2.归属于母公司股东的净利润		802,658,748.18	659,735,093.35
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额

6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		795,177,346.25	659,735,093.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		802,658,748.18	659,735,093.35
归属于少数股东的综合收益总额		-7,481,401.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	第十一节十八、2	1.97	1.62
（二）稀释每股收益(元/股)	第十一节十八、2	1.97	1.62

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。法定代表人：刘绍柏 主管会计工作负责人：王长权 会计机构负责人：成杏娜

母公司利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	第十一节十七、4	2,711,012,310.71	2,260,797,157.26
减：营业成本	第十一节十七、4	2,149,337,970.67	1,793,892,341.91
税金及附加		13,337,957.67	15,037,602.68
销售费用		75,013,935.28	62,104,721.65
管理费用		129,633,647.61	99,443,586.07
研发费用		102,572,476.98	74,995,599.06
财务费用		8,205,738.36	6,208,131.16
其中：利息费用			423,310.75
利息收入		6,626,754.13	6,332,326.61
资产减值损失		7,045,171.30	26,709,376.23
加：其他收益		20,484,526.81	7,288,287.60
投资收益（损失以“－”号填列）	第十一节十七、5	554,530.89	300,128,679.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-337,008.89	-302,284.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		246,567,461.65	489,520,480.96
加：营业外收入		682,114.55	150,408.02
减：营业外支出		3,221,236.03	1,641,825.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		244,028,340.17	488,029,063.05
减：所得税费用		31,189,238.35	25,043,038.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		212,839,101.82	462,986,024.39
（一）持续经营净利润（净		212,839,101.82	462,986,024.39

亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		212,839,101.82	462,986,024.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：刘绍柏 主管会计工作负责人：王长权 会计机构负责人：成杏娜

合并现金流量表2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,124,833,589.70	4,209,960,133.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		47,453,368.08	39,952,545.23
收到其他与经营活动有关的现金	第十一节七、67（1）	79,160,698.28	71,811,485.97
经营活动现金流入小计		5,251,447,656.06	4,321,724,164.87
购买商品、接受劳务支付的现金		3,162,482,281.99	2,475,178,983.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		806,002,014.11	673,720,076.20
支付的各项税费		227,929,504.04	196,890,542.84
支付其他与经营活动有关的现金	第十一节七、67（2）	251,194,250.86	247,377,828.36
经营活动现金流出小计		4,447,608,051.00	3,593,167,431.23
经营活动产生的现金流量净额		803,839,605.06	728,556,733.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,530,310.56	3,707,205.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	第十一节七、67（3）	1,423,597,616.44	952,649,229.31
投资活动现金流入小计		1,433,127,927.00	956,356,434.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		533,195,976.69	589,411,083.90
投资支付的现金		75,976,749.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	第十一节七、67（4）	2,212,000,000.00	948,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,821,172,726.62	1,537,411,083.90

投资活动产生的现金流量净额		-1,388,044,799.62	-581,054,649.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		85,680,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金		965,286,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	第十一节七、67（5）
筹资活动现金流入小计		1,050,966,200.00
偿还债务支付的现金		549,729.37	322,255,665.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		204,005,435.77	249,039,582.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	第十一节七、67（6）	72,266,943.66	91,128,638.22
筹资活动现金流出小计		276,822,108.80	662,423,886.32
筹资活动产生的现金流量净额		774,144,091.20	-662,423,886.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,867,127.85	-7,865,278.93
五、现金及现金等价物净增加额		193,806,024.49	-522,787,080.98
加：期初现金及现金等价物余额		820,464,865.32	1,343,251,946.30
六、期末现金及现金等价物余额		1,014,270,889.81	820,464,865.32

法定代表人：刘绍柏 主管会计工作负责人：王长权 会计机构负责人：成杏娜

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,499,200,750.47	1,968,493,432.53
收到的税费返还		10,733,478.93	20,874,137.00
收到其他与经营活动有关的现金		31,755,213.46	14,984,699.91
经营活动现金流入小计		2,541,689,442.86	2,004,352,269.44
购买商品、接受劳务支付的现金		1,718,641,087.49	1,473,119,107.35
支付给职工以及为职工支付的现金		267,774,360.41	240,155,590.72
支付的各项税费		54,991,456.20	45,919,075.43
支付其他与经营活动有关的现金		68,448,244.47	92,027,590.11

经营活动现金流出小计		2,109,855,148.57	1,851,221,363.61
经营活动产生的现金流量净额		431,834,294.29	153,130,905.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			300,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,803,265.45	513,704.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		122,554,530.89	40,128,679.45
投资活动现金流入小计		141,357,796.34	340,642,384.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,427,464.31	59,591,819.80
投资支付的现金		965,027,002.82	910,766,562.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		80,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		217,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,334,454,467.13	1,010,358,382.30
投资活动产生的现金流量净额		-1,193,096,670.79	-669,715,998.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		85,680,200.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金		965,286,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,044,039.65
筹资活动现金流入小计		1,052,010,239.65
偿还债务支付的现金			56,149,279.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		204,000,000.00	244,755,638.32
支付其他与筹资活动有关的现金		1,684,000.00	35,836,859.91
筹资活动现金流出小计		205,684,000.00	336,741,777.80
筹资活动产生的现金流量净额		846,326,239.65	-336,741,777.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		293,487.64	-3,004,331.25
五、现金及现金等价物净增加额		85,357,350.79	-856,331,201.40
加：期初现金及现金等价物余额		342,247,470.96	1,198,578,672.36
六、期末现金及现金等价物余额		427,604,821.75	342,247,470.96

法定代表人：刘绍柏 主管会计工作负责人：王长权 会计机构负责人：成杏娜

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	408,000,000.00				1,046,569,418.72				105,067,377.13		1,716,801,192.74		3,276,437,988.59
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	408,000,000.00				1,046,569,418.72				105,067,377.13		1,716,801,192.74		3,276,437,988.59
三、本期增减变动金额（减少以	3,000,000.00			259,207,468.26	91,405,291.65	85,680,000.00			21,283,910.18		577,374,838.00	263,743,510.99	1,130,335,019.08

“－”号填列）
（一）综合收益总额											802,658,748.18	-7,481,401.93	795,177,346.25
（二）所有者投入和减少资本	3,000,000.00			259,207,468.26	91,405,291.65	85,680,000.00						271,224,912.92	539,157,672.83
1．所有者投入的普通股	3,000,000.00				82,680,200.00	85,680,000.00							200.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					8,725,091.65								8,725,091.65
4．其他				259,207,468.26								271,224,912.92	530,432,381.18
（三）利润分配									21,283,910.18		-225,283,910.18		-204,000,000.00
1．提取盈余公积									21,283,910.18		-21,283,910.18
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-204,000,000.00		-204,000,000.00
4．其他

（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	411,000,000.00			259,207,468.26	1,137,974,710.37	85,680,000.00			126,351,287.31		2,294,176,030.74	263,743,510.99	4,406,773,007.67

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

408,000,000.00

1,046,569,418.72

58,768,774.69

1,348,164,701.83

2,861,502,895.24

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额

408,000,000.00

1,046,569,418.72

58,768,774.69

1,348,164,701.83

2,861,502,895.24

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

46,298,602.44

368,636,490.91

414,935,093.35

（一）综合收益总额

659,735,093.35

659,735,093.35

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

46,298,602.44

-291,098,602.44

-244,800,000.00

1．提取盈余公积

46,298,602.44

-46,298,602.44

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-244,800,000.00

-244,800,000.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

408,000,000.00

1,046,569,418.72

105,067,377.13

1,716,801,192.74

3,276,437,988.59

法定代表人：刘绍柏 主管会计工作负责人：王长权 会计机构负责人：成杏娜

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	408,000,000.00				1,010,929,744.58				99,405,465.65	354,897,190.87	1,873,232,401.10
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	408,000,000.00				1,010,929,744.58				99,405,465.65	354,897,190.87	1,873,232,401.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,000,000.00			259,207,468.26	91,405,291.65	85,680,000.00			21,283,910.18	-12,444,808.36	276,771,861.73
（一）综合收益总额										212,839,101.82	212,839,101.82
（二）所有者投入和减少资本	3,000,000.00			259,207,468.26	91,405,291.65	85,680,000.00					267,932,759.91
1．所有者投入的普通股	3,000,000.00				82,680,200.00	85,680,000.00					200.00

2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					8,725,091.65						8,725,091.65
4．其他				259,207,468.26							259,207,468.26
（三）利润分配									21,283,910.18	-225,283,910.18	-204,000,000.00
1．提取盈余公积									21,283,910.18	-21,283,910.18
2．对所有者（或股东）的分配										-204,000,000.00	-204,000,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他

四、本期期末余额

411,000,000.00

259,207,468.26

1,102,335,036.23

85,680,000.00

120,689,375.83

342,452,382.51

2,150,004,262.83

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	360,000,000.00				1,010,929,744.58				53,106,863.21	183,009,768.92	1,607,046,376.71
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	360,000,000.00				1,010,929,744.58				53,106,863.21	183,009,768.92	1,607,046,376.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	48,000,000.00								46,298,602.44	171,887,421.95	266,186,024.39
（一）综合收益总额										462,986,024.39	462,986,024.39
（二）所有者投入和减少资本	48,000,000.00										48,000,000.00
1．所有者投入的普通股	48,000,000.00										48,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									46,298,602.44	-291,098,602.44	-244,800,000.00
1．提取盈余公积									46,298,602.44	-46,298,602.44
2．对所有者（或股东）的分配										-244,800,000.00	-244,800,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	408,000,000.00				1,010,929,744.58				99,405,465.65	354,897,190.87	1,873,232,401.10

法定代表人：刘绍柏 主管会计工作负责人：王长权 会计机构负责人：成杏娜

三、 公司基本情况

1. 公司概况√适用 □不适用

1．公司基本信息公司注册中文名称：深圳市景旺电子股份有限公司住所：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路166号法人代表：刘绍柏注册资本：人民币41,100万元股 本：人民币41,100万元公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）经营范围：生产经营双面线路板、多层线路板、柔性线路板（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

营业期限：1993年3月9日至长期2．历史沿革深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“景旺电子”）的前身为深圳景旺电子有限公司，1993年1月12日，经深圳市人民政府《关于合资经营深圳景旺电子有限公司合同书的批复》“深府外复[1993]南6号”批准，由深圳市南山区工业发展公司与京裕发展有限公司合资设立中外合资企业深圳景旺电子有限公司（分别由深圳市南山区工业发展公司出资370万元港币，京裕发展有限公司出资130万元港币，分别持股74%、26%），投资总额与注册资本均为港币5,000,000.00元。1993年1月12日获得深圳市人民政府颁发中华人民共和国外商投资企业批准证书，证书号：外经贸深外资字[1993]0017号。1993年3月9日，取得国家工商行政管理局“工商外企合粤深字第103668号”企业法人营业执照。

1999年10月，公司以资本公积、盈余公积及未分配利润转增注册资本，注册资本由港币5,000,000.00元变更为港币10,000,000.00元，各股东持股比例不变。上述增资事项业经深圳市外商投资局《关于同意合资企业“深圳景旺电子有限公司”增资的批复》（深外资复[1999]B1322号）、《关于同意合资企业“深圳景旺电子有限公司”修订合同的批复》（深外资复[1999]B1731号）批准。

2001年12月，深圳市南山区工业发展公司将持有的深圳景旺电子有限公司74%股权转让给京裕发展有限公司，公司名称由“深圳景旺电子有限公司”变更为“景旺电子（深圳）有限公司”。上述事项业经深圳市对外贸易经济合作局《关于同意深圳景旺电子有限公司股权转让、变更企业性质的批复》（深外经贸资复[2001]0319号）批准。

2002年7月，京裕发展有限公司将其持有公司20%的股权转让给铭钰企业股份有限公司。上述事项经深圳市对外贸易经济合作局《关于外资企业“景旺电子（深圳）有限公司”股权转让的批复》（深外经贸资复[2002]2333号）批准。

2003年5月，京裕发展有限公司、铭钰企业股份有限公司增资港币5,000,000.00元，注册资本变更为港币15,000,000.00元。上述增资事项业经深圳市对外贸易经济合作局《关于外资企业“景旺电子（深圳）有限公司”增资的批复》（深外经贸资复[2003]1552号）批准。

2005年7月，铭钰企业股份有限公司将其持有公司13%的股权转让给京裕发展有限公司。上述事项业经深圳市宝安区经济贸易局《关于外资企业“景旺电子（深圳）有限公司”股权转让的批复》（深外资宝复[2005]0987号）批准。

2006年12月8日，公司董事会决议增资港币50,000,000.00元，持股比例不变，增资后注册资本为港币65,000,000.00元。2007年1月至2009年4月，景旺企业集团有限公司（原京裕发展有限公司，以下简称“景旺集团”）分两期共计增资港币50,000,000.00元。上述增资事项业经深圳市宝安区贸易工业局《关于外资企业“景旺电子（深圳）有限公司”增资的批复》（深外资宝复[2007]0017号）批准。

2008年3月，铭钰企业股份有限公司将其持有本公司7%的股权转让给景旺集团。上述事项业经深圳市宝安区贸易工业局《关于外资企业“景旺电子（深圳）有限公司”股权转让、分厂增营的批复》（深外资宝复[2007]1626号）批准。

2012年6月，景旺集团将其持有的公司46.5%、46.5%、7%共计100%股权分别转让给深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司、东莞市恒鑫实业投资有限公司。上述事项经深圳市宝安区经济促进局《关于外资企业景旺电子（深圳）有限公司股权转让及性质变更的批复》（深外资宝复[2012]657号）批准。

2012年9月，深圳市景鸿永泰投资控股有限公司将其持有的4.169%、0.105%的股权分别转让给深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙）、深圳市景俊同鑫投资合伙企业（有限合伙），智创投资有限公司将其持有的4.274%的股权转让给深圳市景俊同鑫投资合伙企业（有限合伙），东莞市恒鑫实业投资有限公司将其持有的0.643%的股权转让给深圳市景俊同鑫投资合伙企业（有限合伙）。上述事项经深圳市宝安区经济促进局《关于合资企业景旺电子（深圳）有限公司股权转让的批复》（深外资宝复[2012]1264号）批准。

2012年11月15日，深圳市市场监督管理局预先核准名称变更，同意本公司名称变更为深圳市景旺电子股份有限公司。

2012年12月2日，根据公司董事会决议，公司整体变更为股份有限公司，公司全体股东作为股份有限公司的发起人。

2012年12月26日，根据深圳市景旺电子股份有限公司（筹）的发起人协议，将公司2012年9月30日的净资产折合为股份有限公司的股本，深圳市景旺电子股份有限公司（筹）申请登记的注册资本为人民币156,000,000.00元。

2013年1月22日，经深圳市经济贸易和信息化委员会（深经贸信息资字[2013]0123号）批复，同意景旺电子（深圳）有限公司改制为外商投资股份有限公司。

2013年6月8日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：天职国际会计师事务所有限公司）出具“天职深QJ[2013]3号”验资报告进行验证，变更后公司注册资本为人民币156,000,000.00元，公司股本为人民币156,000,000.00元。2013年6月17日，深圳市市场监督管理局核准上述变更，本公司取得《企业法人营业执照》（注册号为440306503297054）。

2014年5月30日，根据公司股东大会决议，股本由156,000,000.00元增至360,000,000.00元（以资本公积转增110,000,000.00元，以未分配利润转增94,000,000.00元），由原股东同比例增资。

2014年6月30日，经深圳市经济贸易和信息化委员会（深经贸信息资字[2014]587号）批复，同意本公司增资。2014年9月3日，深圳市市场监督管理局核准上述变更。

2016年12月2日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2993号”文核准，深圳市景旺电子股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票4,800万股,并经上海证券交易所《关于深圳市景旺电子股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2017]3号）批准，公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所主板上市，公司股票简称“景旺电子”，股票代码“603228”，发行后，公司注册资本增至408,000,000.00元。

2018年8月30日，经公司召开的第二届董事会第二十次会议《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的决议，2018年9月17日召开的2018年第二次临时股东大会《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的决议，2018年9月17日召开的第二届董事会第二十二次会议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的决议，确定的激励对象为26人，相应的限制性股票数量为300.00万股，限制性股票激励计划授予日为2018年9月17日，首次授予激励对象限制性股票的价格为28.56元/股。限制性股票的总额为人民币85,680,000.00元，申请增加注册资本与股本人民币3,000,000.00元，其余资金计入资本公积。变更后的注册资本为人民币411,000,000.00元（大写：肆亿壹仟壹佰万元整）。该项出资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2018]20721号”专项审核报告验证。

3．本公司控股股东及实际控制人

本公司总股本为41,100万股，深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司和东莞市恒鑫实业投资有限公司分别直接持有本公司36.99%、36.99%和5.57%股权，系本公司控股股东；刘绍柏黄小芬夫妇、卓军和赖以明间接控制本公司79.55%股权，系本公司实际控制人。

4．财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于2019年3月29日经本公司董事会批准报出。2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司是指被本公司控制的企业或主体。

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见第十一节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期□适用 √不适用

4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资

产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵消。子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用

1.外币业务折算

公司涉及外币的经济业务，外币交易应当在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其记账本位币金额；采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

2. 外币财务报表折算境外公司记账本位币为人民币，外币业务核算方法同上。

10. 金融工具√适用 □不适用

1.金融资产和金融负债的分类

（1）金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

（2）金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（3）金融资产或金融负债满足下列条件之一的，划分为交易性金融资产或金融负债：1）取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；2）属于进行集中管理的

可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；3）属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产除外。

（4）金融资产或金融负债满足下列条件之一的，才可以在初始确认时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产或金融负债：1）该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；2）公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（2）初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（3）本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1）持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（4）公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

（5）对以公允价值计量，但以前公允价值不能可靠计量的金融资产或金融负债，公司在其公允价值能够可靠计量时改按公允价值计量，相关账面价值与公允价值之间的差额按照以下规定进行处理：

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

2）可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

（6）公司发行的非衍生金融工具包含负债和权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别处理。进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照该金融工具整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额确定权益成份的初始确认金额。发行该非衍生金融工具发生的交易费用，在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。

（7）可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑损益，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

（8）当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值。

5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括以下各项：1）发行方或债务人发生严重财务困难；2）

债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；3）本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；6）债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；7）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；8）其他表明金融资产发生减值的客观证据。

（2）以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

对于存在大量性质类似且以摊余成本后续计量金融资产的企业，在考虑金融资产减值测试时，应当先对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

（3）可供出售金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益中的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入减值损失。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额在100万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
其中：1年以内分项，可添加行
1－2年	20	20
2－3年	40	40
3－4年	60	60
4－5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

□适用 √不适用12. 存货√适用 □不适用

1.存货的分类存货，是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

公司的存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品等。2.存货的计价方法存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。公司采用标准成本法核算。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，各项存货按照单个存货项目计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法按照一次转销法进行摊销。13. 持有待售资产√适用 □不适用

1．本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

（1）该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；

（2）本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；

（3）本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4） 该项转让将在一年内完成。

2．终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

（3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

14. 长期股权投资√适用 □不适用

1.投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当在合并日（以持股比例计算的）按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并中，购买方在购买日以按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

（3）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

1）以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3）投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

4）通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

5）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（1）采用成本法时

长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时相应调整长期股权投资的成本。按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

（2）采用权益法时

1）长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。被投资单位可辨认净资产公允价值比照《企业会计准则第20号——企业合并》的规定确定。

2）公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

3）公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

4）公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润经适当调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并确认投资损益。

5）公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

在确定是否构成共同控制时，应当按照《企业会计准则第40号——合营安排》的规定。

在确定是否构成重大影响时，公司考虑以下情况作为确定基础：1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程。3）与被投资单位之间发生重要交易。4）向被投资单位派出管理人员。5）向被投资单位提供关键技术资料。

4.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益。处置采用权益法核算的长期股权投资时，应该采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，之前因被投资单位除净损益、利润分配以外的其他综合收益变化和其他所有者权益项目变动而记入其他综合收

益、所有者权益的部分，按相应比例转入当期损益。

15. 投资性房地产不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-25年	10%	3.60%-18.00%
机器设备	年限平均法	5-10年	10%	9.00%-18.00%
运输工具	年限平均法	5年	10%	18.00%
运输工具	年限平均法	5-10年	10%	9.00%-18.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。

（1）符合下列一项或数项标准的，应当认定为融资租赁：

1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。（2）融资租赁的固定资产在租赁开始日按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值的两者中较低者作为入账价值，最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法进行分摊。

（3）融资租赁的固定资产按自有固定资产的折旧政策计提折旧。17. 在建工程√适用 □不适用

本公司在建工程以实际发生金额核算，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。在建设期或安装期间为该工程所发生的借款利息支出、汇兑损益计入该工程成本。已交付使用的在建工程不能按时办理竣工决算的，暂估转入固定资产，待正式办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。

18. 借款费用√适用 □不适用

借款费用是指企业因借款而发生的利息及其他相关成本。

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括存货、固定资产和投资性房产等。

借款费用只有同时满足以下三个条件时，才应当开始资本化：

（1）资产支出已经发生；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或者溢价的摊销)资本化金额按照下列步骤和方法计算：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的

利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的余额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予以资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售、且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完成，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

19. 生物资产□适用 √不适用

20. 油气资产□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1.公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租给他人，或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权、软件等。

2.公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，将其分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。无法预见无形资产为企业带来未来经济利益期限的,应当视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，计入当期损益；使用寿命不确定的无形资产不摊销。

公司目前无使用寿命不确定的无形资产。

土地使用权按剩余使用年限（一般是50年）平均摊销，软件按5年平均摊销。

公司无形资产的支出，除符合无形资产的确认条件构成无形资产成本的部分或非同一控制下企业合并中取得的、不能单独确认为无形资产、构成购买日确认的商誉的部分外，均应于发生时计入当期损益。

公司在每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，根据该项无形资产的预期消耗方式修改摊销期限和摊销方法。

3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

（1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

22. 长期资产减值□适用 √不适用

23. 长期待摊费用√适用 □不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债√适用 □不适用

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付√适用 □不适用

股份支付，是指为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在授予日按权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和负债。

27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用

28. 收入√适用 □不适用

1.销售商品收入

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司与客户以供应商管理库存（VMI）方式进行交易的，在客户使用本公司产品且双方核对后确认销售收入；除此之外，本公司在客户（或其指定的公司）签收货物后确认销售收入。

2.提供劳务收入

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不

能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3.让渡资产使用权收入让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。29. 政府补助√适用 □不适用

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1）以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2）以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
鉴于公司已启用甲骨文（ORACLE）ERP系统，为了更好的适应软件系统运行，提高公司成本管理的精细化水平，细化对各个指标的控制和考核，更好的进行成本的事前、事中及事后分析评估，节约实际成本消耗，公司自2018年1月1日起对存货的成本核算方法由“实际成本法”变更为“标准成本法”进行核算。	深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议	"根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的 规定以及会计准则的相关规定，此次变更属于会计政策变更，由于该会计政策变更事项对确定以前各期累积影响数不切实可行，故会计处理采用未来适用法。本次会计政策变更涉及的业务范围为公司的存货成本核算业务，能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。"
资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；比较数据相应调整。	/	2018年12月31日合并资产负债表列示“应收票据及应收账款”金额2,068,011,869.96元；2017年12月31日合并资产负债表列示“应收票据及应收账款”金额1,640,880,629.55元。 2018年12月31日母公司资产负债表列示“应收票据及应收账款”金额982,911,458.76元；2017年12月31日母公司资产负债表列示“应收票据及应收账款”金额907,456,482.00元。
资产负债表中“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；比较数据相应调整。		合并报表无影响。 母公司2018年12月31日其他应收款中应收利息75,243.08元，应收股利0元；母公司2017年12月31日其他应收款中应收利息及应收股利均为0元。
资产负债表中“固定资产清理”并入“固定资产”列示；比较数据相应调整。		合并资产负债表固定资产中固定资产清理2018年12月31日金额333,625.41元，2017年12月31日金额2,014,368.53元。 母公司资产负债表固定资产中固定资产清理2018年12月31日金额72,999.96元、2017年12月31日金额222,558.54元。
资产负债表中“工程物资”并入“在建工程”列示；比较数据相应调整。		无影响。
资产负债表中“专项应付款”并入“长期应付款”列示；比较数据相应调整。		无影响。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
资产负债表中“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；比较数据相应调整。		2018年12月31日合并资产负债表列示“应付票据及应付账款”金额1,912,369,683.45元；2017年12月31日合并资产负债表列示“应付票据及应付账款”金额1,198,626,082.04元。 2018年12月31日母公司资产负债表列示“应付票据及应付账款”1,242,663,446.21元；2017年12月31日母公司资产负债表列示“应付票据及应付账款”金额989,611,654.52元。
资产负债表中“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；比较数据相应调整。		2018年12月31日合并资产负债表列示“其他应付款”中的应付利息金额1,907,769.86元；2017年12月31日合并资产负债表无影响。 2018年12月31日母公司资产负债表列示“其他应付款”中应付利息金额1,907,769.86元；2017年12月31日母公司资产负债表无影响。
利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；比较数据相应调整。		增加合并利润表“研发费用”2018年度金额231,140,471.64元、2017年度金额198,843,333.17元；减少合并利润表“管理费用”2018年度金额231,140,471.64元、2017年度金额198,843,333.17元。 增加母公司利润表“研发费用”2018年度金额102,572,476.98元、2017年度金额74,995,599.06元；减少母公司利润表“管理费用”102,572,476.98元，2017年度金额74,995,599.06元。
利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目；比较数据相应调整。		合并利润表2018年度列示“其中：利息费用”金额-144,805.19元、“利息收入”金额12,283,727.49元；2017年度列示“其中：利息费用”金额4,342,075.79元，“利息收入”金额11,231,494.70元。 母公司利润表2018年度列示“其中：利息费用”金额0元、“利息收入”金额6,626,754.13元；2017年度列示“其中：利息费用”金额423,310.75元，“利息收入”金额6,332,326.61元。
企业作为个人所得税的扣缴义务人，收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；比较数据相应调整。		增加合并利润表“其他收益”2018年度金额566,347.20元、2017年度金额187,757.52元；减少合并利润表“营业外收入”2018年度金额566,347.20元、2017年度金额187,757.52元。 增加母公司利润表“其他收益”2018年度金额376,159.31元、2017年度金额172,954.00元；减少母公司利润表“营业外收入”2018年度金额376,159.31元、2017年度金额172,954.00元。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报；比较数据相应调整。		合并现金流量表“收到其他与经营活动有关的现金”2018年度增加14,204,099.03元，2017年度增加12,300,000.00元；合并现金流量表“收到其他与筹资活动有关的现金”2018年度减少14,204,099.03元，2017年度减少12,300,000.00元。 母公司现金流量表“收到其他与经营活动有关的现金”2018年度增加12,067,728.03元，2017年度增加2,000,000.00元；母公司现金流量表“收到其他与筹资活动有关的现金”2018年度减少12,067,728.03元，2017年度减少2,000,000.00元。

其他说明

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2018年度及以后期间的财务报表；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	19.00%，17.00%，16.00%,10.00%，5.00%
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00%，5.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%，16.50%，15.00%，10.00%，8.5%
房产税	自有房产按照房产原值减除30%后的余值	1.20%
教育费附加	应纳流转税额	3.00%
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
深圳市景旺电子股份有限公司	15.00
景旺电子科技（龙川）有限公司	15.00
江西景旺精密电路有限公司	15.00
景旺电子（香港）有限公司	16.50
龙川景旺金属基复合材料有限公司	25.00
龙川宗德电子科技有限公司	25.00
Kinwong Electronic Europe Gmbh	15.00
景旺电子科技（珠海）有限公司	25.00
珠海市景旺投资管理有限公司	25.00
珠海景旺柔性电路有限公司	15.00

注1：2018年3月21日，香港特别行政区立法会通过《2017年税务（修订）（第7号）条例草案》（以下简称“《草案》”或“利得税两级制”），引入利得税两级制。《草案》于2018年3月28日签署成为法律并于次日公布（将适用于2018年4月1日或之后开始的课税年度）。根据利得税两级制，符合资格的香港公司首个2,000,000.00港元应税利润的利得税率为8.25%，而超过2,000,000.00港元的应税利润则按16.5%的税率缴纳利得税。景旺电子（香港）有限公司注册地在香港，适用该政策。

景旺电子（香港）有限公司韩国分公司注册地在韩国，适用10.00%的企业所得税税率。

注2：Kinwong Electronic Europe Gmbh注册地在德国，适用15.00%的企业所得税税率（Corporate tax）。

2. 税收优惠√适用 □不适用

深圳市景旺电子股份有限公司：

深圳市景旺电子股份有限公司于2015年11月2日取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：

GR201544201037），认定有效期三年。根据《企业所得税法》及实施条例、深圳市宝安区地方税务局《税务事项通知书》（深地税备[2016]4号）、深圳市宝安区地方税务局《税务事项通知书》（深地税宝西乡备[2016]17号）、深圳市宝安区地方税务局《税务事项通知书》（深地税备[2016]8号），公司2015年度至2017年度适用企业所得税税率为15%。

深圳市景旺电子股份有限公司重新认定的高新技术企业资格，于2018年10月16日取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201844200483），认定有效期三年。根据《企业所得税法》及实施条例，公司2018年度至2020年度适用企业所得税税率为15%。

景旺电子科技（龙川）有限公司：

景旺电子科技（龙川）有限公司于2017年11月09日，取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：

GR201744000800），认定有效期三年。根据《企业所得税法》及实施条例，公司2017年度至2019年度适用企业所得税税率为15%。

江西景旺精密电路有限公司：

江西景旺精密电路有限公司于2018年8月13日取得了江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201836000240），认定有效期三年。根据《企业所得税法》及实施条例，公司2018年度至2020年度适用企业所得税税率为15%。

珠海景旺柔性电路有限公司：

珠海景旺柔性电路有限公司于2016年11月30日取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：

GR201644001356），认定有效期三年。根据《企业所得税法》及实施条例，公司2016年至2018年适用企业所得税税率为15%。3. 其他√适用 □不适用按照国家和地方有关规定计算缴纳。

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	122,328.16	115,962.10
银行存款	1,014,148,561.59	820,348,903.22
其他货币资金	170,559,675.52	103,972,377.25
合计	1,184,830,565.27	924,437,242.57
其中：存放在境外的款项总额	33,242,319.68	40,935,499.55

其他说明

注1：期初其他货币资金中，银行借款的保证金868,364.37元，开具信用证保证金3,107,763.26元，开具信用卡保证金39,008.54元，银行承兑汇票保证金99,957,241.08元。

期末其他货币资金中，开具信用证保证金283,770.00元，银行承兑汇票保证金169,992,626.32元，电费保证金283,279.14元。

注2：除信用证保证金、银行承兑汇票保证金及电费保证金外，期末货币资金无变现有限制、潜在回收风险的款项。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资
衍生金融资产
其他
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	500,000,000.00
其中：债务工具投资
权益工具投资
其他	500,000,000.00
合计	500,000,000.00

其他说明：

注：期末余额系公司购买的保本型银行理财产品，该理财产品含嵌入衍生工具的混合工具，本公司将其直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	426,461,317.04	338,555,427.23
应收账款	1,641,550,552.92	1,302,325,202.32
合计	2,068,011,869.96	1,640,880,629.55

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	416,895,025.57	333,699,542.53
商业承兑票据	9,566,291.47	4,855,884.70
合计	426,461,317.04	338,555,427.23

注1：期末对商业承兑汇票按照账龄连续计算的原则计提坏账准备。

注2：商业承兑汇票的承兑人是具有金融许可证的集团财务公司时，因为具有较高的信用，票据到期不获支付的可能性较低，所以不计提坏账准备。对于承兑人是非集团财务公司的票据，计提坏账准备。本期对商业承兑票据计提 减值准备411,648.76元

(3). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	300,377,883.38
商业承兑票据
合计	300,377,883.38

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,786,826.07
商业承兑票据
合计	2,786,826.07

注1：银行承兑汇票的承兑人均是商业银行，商业承兑汇票的承兑人是具有金融许可证的集团财务公司时，因为具有较高的信用，票据到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的票据予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,186,653.32	0.47	8,186,653.32	100	-	63,099,107.53	4.58	10,132,144.42	16.06	52,966,963.11
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,728,166,194.40	99.53	86,615,641.48	5.01	1,641,550,552.92	1,315,119,413.52	95.42	65,761,174.31	5.00	1,249,358,239.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计	1,736,352,847.72	/	94,802,294.80	/	1,641,550,552.92	1,378,218,521.05	/	75,893,318.73	/	1,302,325,202.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 （按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
东莞市金铭电子有限公司	5,864,630.21	5,864,630.21	100.00	因东莞市金铭电子有限公司（以下简称“东莞金铭”）、东莞金卓通信科技有限公司（以下简称“东莞金卓”）资金链紧张，导致本公司在东莞金铭、东莞金卓的应收账款逾期。本公司在2017年末将应收东莞金铭、东莞金卓货款63,099,107.53元全部认定为单项金额重大并依据应收东莞金铭、东莞金卓款项扣除中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”）预计保险赔付金额后的剩余应收账款分别对东莞金铭、东莞金卓单项计提坏账准备7,829,823.57元及2,302,320.85元，本期依据中信保实际保险赔付金额转回东莞金铭坏账准备1,965,193.36元，补计提东莞金卓坏账准备19,702.26元。
东莞金卓通信科技有限公司	2,322,023.11	2,322,023.11	100.00
合计	8,186,653.32	8,186,653.32	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	1,726,783,982.55	86,339,199.11	5.00
1至2年	1,382,211.85	276,442.37	20.00
合计	1,728,166,194.40	86,615,641.48	5.01

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额20,496,091.39元；本期收回或转回坏账准备金额1,965,193.36元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	31,928.03

其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备
单位一	非关联方	64,546,930.88	1年以内	3.72%	3,227,346.54
单位二	非关联方	60,237,058.30	1年以内	3.47%	3,011,852.92
单位三	非关联方	60,160,003.40	1年以内	3.46%	3,008,000.17
单位四	非关联方	55,953,235.50	1年以内	3.22%	2,797,661.78
单位五	非关联方	52,451,792.36	1年以内	3.02%	2,622,589.62
合计		293,349,020.44		16.89%	14,667,451.03

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,116,448.13	92.97	5,254,935.03	87.48
1至2年	315,409.19	2.90	752,297.75	12.52
2至3年	449,927.06	4.13
合计	10,881,784.38	100.00	6,007,232.78	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注：期末账龄超过1年的预付款项为765,336.25元，由于服务未完成，故款项尚未清算完毕。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	占总额的比例	账龄	未结算原因
单位一	非关联方	1,145,389.06	10.53%	1年以内	预付电费
单位二	非关联方	702,867.72	6.46%	1年以内	预付保险费
单位三	非关联方	631,700.00	5.81%	1年以内	服务未完成
单位四	非关联方	627,300.00	5.76%	1年以内	服务未完成
单位五	非关联方	590,000.00	5.42%	1-2年	服务未完成
合计		3,697,256.78	33.98%

其他说明□适用 √不适用

6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	20,521,551.68	17,210,586.09
合计	20,521,551.68	17,210,586.09

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,883,236.25	100.00	3,361,684.57	14.08	20,521,551.68	19,953,373.32	100.00	2,742,787.23	13.75	17,210,586.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	23,883,236.25	/	3,361,684.57	/	20,521,551.68	19,953,373.32	/	2,742,787.23	/	17,210,586.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	20,774,714.83	1,038,735.78	5.00
1至2年	617,883.94	123,576.79	20.00
2至3年	257,912.66	103,165.06	40.00
3至4年	34,210.98	20,526.59	60.00
4至5年	614,167.44	491,333.95	80.00
5年以上	1,584,346.40	1,584,346.40	100.00
合计	23,883,236.25	3,361,684.57	14.08

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

(7). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	7,641,047.99	7,874,371.29
代扣代缴款	5,469,499.20	3,901,619.19
其他保证金	4,832,424.84	5,616,621.43
租房押金	1,625,769.23	1,406,713.16
其他	1,613,334.63	167,565.27
长期资产处置款	1,530,390.50	120,000.00
员工备用金	550,963.44	866,482.98
政府补助	411,108.42
保险赔款	208,698.00
合计	23,883,236.25	19,953,373.32

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额612,549.61元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	553,462.28

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	应收出口退税	5,647,718.82	1年以内	23.65	282,385.94
第二名	代扣代缴款	2,366,001.18	1年以内	9.91	118,300.06
第三名	其他保证金	1,575,445.00	1年以内	6.60	78,772.25
第四名	长期资产处置款	1,530,390.50	1年以内	6.41	76,519.53
第五名	代扣代缴款	1,416,393.91	1年以内	5.93	70,819.70
合计	/	12,535,949.41	/	52.50	626,797.48

(11). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
深圳市经济贸易和信息化委员会	深圳市工商业用电降成本资助	411,108.42	1年以内	注1

其他说明

注1：截至2018年12月31日公司收到的《深圳市工商业用电降成本资助发放的通知》，本公司累计收到的电费资助共计6,177,170.86元，在缴纳当期电费时自动抵扣，截至期末剩余411,108.42元待抵扣。

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	214,636,171.21	8,501,992.04	206,134,179.17	161,340,500.70	5,023,855.47	156,316,645.23
在产品	115,190,517.36	3,064,336.95	112,126,180.41	79,004,215.10	2,146,731.83	76,857,483.27
库存商品	178,208,541.24	13,363,582.69	164,844,958.55	95,813,859.33	8,176,802.76	87,637,056.57
发出商品	201,581,623.03	425,890.19	201,155,732.84	137,120,859.11	46,762.68	137,074,096.43
合计	709,616,852.84	25,355,801.87	684,261,050.97	473,279,434.24	15,394,152.74	457,885,281.50

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	5,023,855.47	8,672,164.10	2,294,031.75	7,488,059.28		8,501,992.04
在产品	2,146,731.83	190,714.42	2,381,829.32	1,654,938.62		3,064,336.95
库存商品	8,176,802.76	864,936.44	5,410,280.14	1,088,436.65		13,363,582.69
发出商品	46,762.68	377,243.71	249,341.00	247,457.20		425,890.19
合计	15,394,152.74	10,105,058.67	10,335,482.21	10,478,891.75		25,355,801.87

注：本期增加金额其他，系本期非同一控制下企业合并增加。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明无

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税净额	59,205,430.58
预付的企业所得税	2,223,895.87
银行理财产品	300,000,000.00

合计

361,429,326.45

其他说明无

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：	600.00		600.00	600.00		600.00
按公允价值计量的
按成本计量的	600.00		600.00	600.00		600.00
合计	600.00		600.00	600.00		600.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末

龙川融和村镇银行股份有限公司	600.00			600.00					6.00
合计	600.00			600.00					/

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

14、 长期股权投资

□适用 √不适用

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

16、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

固定资产	2,303,084,328.17	1,153,391,066.36
固定资产清理	333,625.41	2,014,368.53
合计	2,303,417,953.58	1,155,405,434.89

其他说明：

□适用 √不适用固定资产

(2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	332,198,401.45	1,306,194,657.19	17,661,372.41	55,622,861.23	1,711,677,292.28
2.本期增加金额	388,624,464.30	1,054,100,438.18	7,857,821.72	40,763,754.12	1,491,346,478.32
（1）购置	10,419,627.93	671,323,207.15	7,171,118.24	18,669,912.27	707,583,865.59
（2）在建工程转入	91,690,020.57	18,781,939.14			110,471,959.71
（3）企业合并增加	286,514,815.80	363,995,291.89	686,703.48	22,093,841.85	673,290,653.02
3.本期减少金额	101,300.13	38,967,762.63	3,050,251.59	1,334,702.46	43,454,016.81
（1）处置或报废	101,300.13	38,967,762.63	3,050,251.59	1,334,702.46	43,454,016.81
4.期末余额	720,721,565.62	2,321,327,332.74	22,468,942.54	95,051,912.89	3,159,569,753.79
二、累计折旧
1.期初余额	78,405,455.28	444,501,577.56	9,378,763.55	26,000,429.53	558,286,225.92
2.本期增加金额	54,018,253.27	228,026,560.91	2,992,335.47	22,477,816.61	307,514,966.26
（1）计提	16,467,373.04	134,039,525.92	2,577,038.95	9,395,992.51	162,479,930.42

（2）企业合并增加	37,550,880.23	93,987,034.99	415,296.52	13,081,824.10	145,035,035.84
3.本期减少金额	56,221.54	21,875,516.55	2,741,210.99	974,315.04	25,647,264.12
（1）处置或报废	56,221.54	21,875,516.55	2,741,210.99	974,315.04	25,647,264.12
4.期末余额	132,367,487.01	650,652,621.92	9,629,888.03	47,503,931.10	840,153,928.06
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额		23,618,685.86		243,513.31	23,862,199.17
（1）计提		10,197,185.58		243,513.31	10,440,698.89
（2）企业合并增加		13,421,500.28			13,421,500.28
3.本期减少金额		7,530,701.61			7,530,701.61
（1）处置或报废		7,530,701.61			7,530,701.61
4.期末余额		16,087,984.25		243,513.31	16,331,497.56
四、账面价值
1.期末账面价值	588,354,078.61	1,654,586,726.57	12,839,054.51	47,304,468.48	2,303,084,328.17
2.期初账面价值	253,792,946.17	861,693,079.63	8,282,608.86	29,622,431.70	1,153,391,066.36

(3). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	26,660,190.88	8,669,828.78	16,087,984.25	1,902,377.85
电子设备	2,948,935.43	2,665,952.12	243,513.31	39,470.00
合计	29,609,126.31	11,335,780.90	16,331,497.56	1,941,847.85

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
深圳景旺房屋建筑物	4,334,053.02	深圳市企业人才公共租赁住房尚无法办理产权登记
江西景旺房屋建筑物	85,925,873.62	正在办理中
景旺柔性房屋建筑物	128,969,201.64	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待处置的机器设备	324,102.92	2,014,258.53
待处置的电子设备	9,522.49	110.00
合计	333,625.41	2,014,368.53

其他说明：

无

17、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	131,182,918.46	80,863,057.74
工程物资
合计	131,182,918.46	80,863,057.74

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(2). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
龙川景旺-环保工程	67,666,228.92		67,666,228.92	21,646,962.33		21,646,962.33
深圳景旺-景旺大厦	26,173,455.70		26,173,455.70	1,545,767.37		1,545,767.37
龙川景旺-客户接待中心	16,207,685.96		16,207,685.96
珠海景旺-厂区建设	12,937,145.40		12,937,145.40
江西景旺-厂区建设	8,198,402.48		8,198,402.48	57,670,328.04		57,670,328.04

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	131,182,918.46		131,182,918.46	80,863,057.74		80,863,057.74

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
龙川景旺-环保工程	7,200.00	2,164.70	4,601.93			6,766.62	93.98	93.98				其他
深圳景旺-景旺大厦	34,100.00	154.58	2,462.77			2,617.35	7.68	7.68				其他
龙川景旺-客户接待中心	2,711.82		1,620.77			1,620.77	59.77	59.77				其他
珠海景旺-厂区建设	35,507.50		1,293.71			1,293.71	3.64	3.64				其他
江西景旺-厂区建设	12,767.68	5,767.03	6,100.00	11,047.20		819.84	92.95	92.95				募集资金+其他
合计	92,287.00	8,086.31	16,079.18	11,047.20		13,118.29	/	/			/	/

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

19、 油气资产□适用 √不适用

20、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值
1.期初余额	27,453,964.53	228,842,115.77	256,296,080.30
2.本期增加金额	14,286,329.59	30,743,847.48	45,030,177.07
(1)购置	11,734,176.45		11,734,176.45
(2)内部研发
(3)企业合并增加	2,552,153.14	30,743,847.48	33,296,000.62
3.本期减少金额		6,622,900.00	6,622,900.00
(1)处置		6,622,900.00	6,622,900.00
4.期末余额	41,740,294.12	252,963,063.25	294,703,357.37
二、累计摊销
1.期初余额	12,167,592.59	11,636,145.32	23,803,737.91
2.本期增加金额	5,761,572.28	8,659,799.93	14,421,372.21

项目	土地使用权	专利权	合计
（1）计提	5,040,737.69	6,065,893.96	11,106,631.65
（2）企业合并增加	720,834.59	2,593,905.97	3,314,740.56
3.本期减少金额		1,037,587.85	1,037,587.85
(1)处置		1,037,587.85	1,037,587.85
4.期末余额	17,929,164.87	19,258,357.40	37,187,522.27
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额	1,809,313.58		1,809,313.58
（1）计提	1,809,313.58		1,809,313.58
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	1,809,313.58		1,809,313.58
四、账面价值
1.期末账面价值	22,001,815.67	233,704,705.85	255,706,521.52
2.期初账面价值	15,286,371.94	217,205,970.45	232,492,342.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

21、 开发支出□适用 √不适用

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修、改造费用等	12,969,725.95	5,591,188.91	3,809,915.53	178,972.97	14,572,026.36
合计	12,969,725.95	5,591,188.91	3,809,915.53	178,972.97	14,572,026.36

其他说明：

无

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	119,026,182.48	18,230,995.64	108,673,510.91	17,346,014.87
内部交易未实现利润	64,109,940.88	10,435,235.74	48,329,323.89	7,888,623.31
可抵扣亏损	2,300,489.45	410,224.49	227,687.88	56,921.97
递延收益	77,349,738.78	11,602,460.82	67,506,874.98	12,163,159.34
股份支付费用	8,725,091.65	1,308,763.75
合计	271,511,443.24	41,987,680.44	224,737,397.66	37,454,719.49

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	12,370,805.73	1,990,829.20	1,644,256.12	411,064.03
可供出售金融资产公允价值变动
固定资产加速折旧	119,118,695.92	18,239,817.15
合计	131,489,501.65	20,230,646.35	1,644,256.12	411,064.03

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	42,060,487.64
可抵扣亏损	183,200,273.72
合计	225,260,761.36

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025	17,586,042.20
2026	52,982,688.76
2027	45,709,654.27
2028	66,921,888.49
合计	183,200,273.72		/

其他说明：

□适用 √不适用

25、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	2,171,638.11	3,123,179.79
长期资产的预付款项	85,134,604.37	202,006,838.57
发行费用的预付款项		660,377.35
合计	87,306,242.48	205,790,395.71

其他说明：

无

26、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款		572,348.09
保证借款
信用借款
合计		572,348.09

短期借款分类的说明：

抵押借款包含质押、保证、抵押借款，系本公司以房屋建筑物或土地使用权作为抵押物，以应收账款或货币资金作为质押物

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	539,677,857.07	340,141,561.46
应付账款	1,372,691,826.38	858,484,520.58
合计	1,912,369,683.45	1,198,626,082.04

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	539,677,857.07	340,141,561.46
合计	539,677,857.07	340,141,561.46

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

应付账款

(3). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,363,200,493.67	849,301,159.07
1-2年（含2年）	2,502,829.21	8,073,104.69
2-3年（含3年）	3,414,225.96	1,110,256.82
3-4年（含4年）	3,370,696.94
4-5年（含5年）	49,000.42
5年以上	154,580.18
合计	1,372,691,826.38	858,484,520.58

注：期末账龄超过1年的应付账款为9,491,332.71元，主要为应付设备工程款。

(4). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

30、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	744,962.94	4,465,013.97
1-2年（含2年）	105,037.09	1,127,123.89
2-3年(含3年)	902,504.96
合计	1,752,504.99	5,592,137.86

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

31、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	119,713,100.96	809,437,168.22	769,138,887.56	160,011,381.62
二、离职后福利-设定提存计划		40,430,008.22	40,430,008.22
三、辞退福利		1,168,160.33	1,168,160.33
四、一年内到期的其他福利
合计	119,713,100.96	851,035,336.77	810,737,056.11	160,011,381.62

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	119,665,668.96	732,694,111.83	692,507,521.17	159,852,259.62
二、职工福利费		50,684,595.76	50,684,595.76
三、社会保险费		13,197,905.88	13,197,905.88
其中：医疗保险费		10,882,549.91	10,882,549.91
工伤保险费		1,257,119.51	1,257,119.51
生育保险费		1,058,236.46	1,058,236.46
四、住房公积金		9,579,265.85	9,522,175.85	57,090.00
五、工会经费和职工教育经费	47,432.00	3,281,288.90	3,226,688.90	102,032.00
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	119,713,100.96	809,437,168.22	769,138,887.56	160,011,381.62

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		39,214,840.44	39,214,840.44
2、失业保险费		1,215,167.78	1,215,167.78
3、企业年金缴费
合计		40,430,008.22	40,430,008.22

其他说明：

□适用 √不适用

32、 应交税费√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,782,984.98	23,484,741.71
企业所得税	12,402,839.98	50,512,671.95
个人所得税	750,496.20	1,557,333.44
城市维护建设税	1,162,123.87	1,179,680.11
教育费附加	609,675.34	601,657.99
地方教育费附加	406,450.25	401,105.28
印花税	200,821.83	147,090.92
土地使用税	329,218.28	516,214.85
房产税	1,845,553.25	662,996.66
其他	210,358.28	2,205.54
合计	30,700,522.26	79,065,698.45

其他说明：

无

33、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,907,769.86
应付股利
其他应付款	317,404,214.46	18,445,469.31
合计	319,311,984.32	18,445,469.31

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息	1,907,769.86
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计	1,907,769.86

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	197,239,163.89
限制性股票回购义务	85,680,000.00
销售佣金	14,149,993.88	9,570,883.97
中介服务费	6,602,140.73	210,469.47
其他	5,181,879.23	1,229,686.91
运输费	3,614,430.70	2,490,349.28
保证金和押金	2,448,714.31	2,445,627.38
应付未付员工报销款	1,411,116.62	693,598.84
伙食费	734,318.37	1,026,449.35
代扣代缴款	342,456.73	419,952.28
保险费		358,451.83
合计	317,404,214.46	18,445,469.31

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

34、 持有待售负债

□适用 √不适用

35、 1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、 其他流动负债

其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

37、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

38、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	726,752,625.84
合计	726,752,625.84

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
景旺转债	100.00	2018.7.6	6年	978,000,000.00		704,549,135.61	1,907,769.86	-22,203,490.23		726,752,625.84
合计	/	/	/	978,000,000.00		704,549,135.61	1,907,769.86	-22,203,490.23		726,752,625.84

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2018）878号）核准，本公司于2018年7月6日公开发行了978万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.78亿元。

可转换公司债券的票面利率为：第一年0.4%,第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。每年付息，到期一次还本。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即2018年7月6日至2024年7月5日。转股期为2019年1月14日至2024年7月5日。可转换公司债券的初始转股价格为人民币50.01元，2019年1月8日《深圳市景旺电子股份有限公司关于“景旺转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-002）将转股价格调整为49.85元，调整后的转股价格自2019年1月14日开始适用。

公司本次发行的可转换公司债券为复合金融工具，同时包含金融负债成分和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值，再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的公允价值。本次发行可转换公司债券发生的交易费用，在金融负债成分和权益工具成分之间按照各自占发行价款的比例进行分摊。公司本次发行9.78亿元可转换公司债券，扣除发行费用14,243,396.13元后，发行日金融负债成分公允价值704,549,135.61元计入应付债券，权益工具成分公允价值259,207,468.26元计入其他权益工具。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

40、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、 预计负债□适用 √不适用

42、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	76,575,915.29	24,050,864.60	9,848,193.27	90,778,586.62	系尚未验收，或已验收但尚未摊销完毕的政府补助
未实现售后回租损益	1,956,844.04		528,295.61	1,428,548.43	系融资租赁资产形成的未实现售后回租损益
合计	78,532,759.33	24,050,864.60	10,376,488.88	92,207,135.05	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设专项补助资金	45,242,169.62			2,004,144.24	-4,899,609.50	38,338,415.88	与资产相关
高端印制电路板设备自动化升级改造	9,642,857.14			1,071,428.52		8,571,428.62	与资产相关
2018年技术改造补贴		5,144,000.00		69,445.32		5,074,554.68	与资产相关
2016年省级技术改造资金（注2）		4,684,540.74		56,165.48		4,628,375.26	与资产相关
2014年省级产业结构调整专项资金（注2）		3,470,338.98		38,135.59		3,432,203.39	与资产相关
深圳市企业技术中心建设资助资金	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
面向智能终端的高密度互联多层柔性基板关键技术研发	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
无人机和摄像头用多层挠性电路板项目专项补助	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
技术改造倍增专项技术改造投资补贴项目		2,710,000.00		117,034.36		2,592,965.64	与资产相关
高精密柔性印制电路板智能化制造及组装技术装备及管		2,900,000.00		437,034.46		2,462,965.54	与资产相关

理提升项目
景旺电子技术中心中央实验室建设项目	2,230,000.00					2,230,000.00	与资产相关
高密度柔性电路板及配套SMT生产线技术改造及产业化	1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
高导热无卤铝基覆铜板材和高散热金属基板制造关键技术研究及产业化	1,250,000.00					1,250,000.00	与收益相关
2018年两化融合第三批资助		1,191,728.03		198,075.29		993,652.74	与资产相关
PCB钻孔生产线技术改造工程项目	1,100,000.00			150,000.00		950,000.00	与资产相关
2018年省级工业和信息化专项资金企业技术中心专题项目补助		920,000.00		10,260.46		909,739.54	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金资助	936,690.46			108,530.64		828,159.82	与资产相关
高导热无卤铝基覆铜板材和高散热金属基板制造关键技术研究及产业化	800,000.00					800,000.00	与资产相关
宝安区机器换人项目补助	904,761.90			114,285.72		790,476.18	与资产相关
2016斗门区技术改造（注2）		740,628.48		8,557.15		732,071.33	与资产相关
宝安区企业技术改	700,000.00			99,999.96		600,000.04	与资产相关

造项目资助
2018年省级促进经济发展专项资金		516,371.00		15,051.69		501,319.31	与资产相关
高密度柔性电路板及配套SMT生产线技术改造及产业化	500,000.00					500,000.00	与收益相关
2015年珠海市技术改造专项资金（注2）		389,471.97		8,829.76		380,642.21	与资产相关
电力电子汽车安全器件用高端电路板关键技术研究及产业化		350,000.00				350,000.00	与收益相关
2017年省级工业企业技术改造资金扶持项目		400,000.00		50,810.25		349,189.75	与资产相关
产业转型升级专项资金两化融合项目资助	449,666.70			141,999.96		307,666.74	与资产相关
科技成果产业化项目	300,000.00					300,000.00	与资产相关
信息化配套项目	300,000.00					300,000.00	与资产相关
江西省高端印制电路板工程技术研究中心	300,000.00					300,000.00	与资产相关
高密度金手指产品产业化	262,500.00			30,000.00		232,500.00	与资产相关
省级两化融合贯标试点企业	200,000.00					200,000.00	与资产相关
循环经济与节能减排专项资金扶持	200,000.00					200,000.00	与收益相关

江西省高端印制电路板工程技术研究中心	200,000.00					200,000.00	与收益相关
2018年技术改造及技术创新		200,000.00		1,913.11		198,086.89	与资产相关
高导热无卤铝基覆铜板材料关键技术研究及产业化	200,000.00			2,709.89		197,290.11	与资产相关
2018年省级工业和信息化专项资金（支持企业技术改造）项目（注2）		112,746.94		1,036.15		111,710.79	与资产相关
信息化项目	158,333.30			50,000.04		108,333.26	与资产相关
2017年斗门科技创新券（注2）		99,038.46		961.54		98,076.92	与资产相关
省级进口贴息资金		100,000.00		11,541.29		88,458.71	与资产相关
金属基孔绝缘化高导热印制板研发及产业化项目	98,936.17			12,765.96		86,170.21	与资产相关
信息化项目补贴		122,000.00		37,866.94		84,133.06	与资产相关
高导热无卤铝基覆铜板材料关键技术研究及产业化	100,000.00			100,000.00		-	与收益相关
合计	76,575,915.29	24,050,864.60		4,948,583.77	-4,899,609.50	90,778,586.62

其他说明：

√适用 □不适用

注1：“其他变动”系龙川县工业园管理委员会回收龙川金属基土地，与该土地相关的基础设施补助一并收回。

注2：相关项目的“本期新增补助金额”系非同一控制下合并增加。

43、 其他非流动负债

□适用 √不适用

44、 股本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	408,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00	411,000,000.00

其他说明：

注：股本变动情况详见第十一节三、1“公司的概况”。

45、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况√适用 □不适用期末发行在外的被划分为权益工具的优先股、永续债等金融工具主要条款说明可转换公司债券主要条款具体见第十一节七、38“应付债券”。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表√适用 □不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

46、 资本公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,046,569,418.72	82,680,200.00		1,129,249,618.72
其他资本公积		8,725,091.65		8,725,091.65

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券权益成分价值				259,207,468.26				259,207,468.26
合计				259,207,468.26				259,207,468.26

合计

1,046,569,418.72

91,405,291.65

1,137,974,710.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2018年10月本公司实施限制性股权激励计划，共募集资金85,680,000.00元，其中增加股本3,000,000.00元，增加股本溢价82,680,000.00元。另有200元系本次激励计划中激励对象黄俊对公司的捐赠，不属于限制性股票的认购款。

注2：本年度本公司因实施限制性股票股权激励计划,相应增加其他资本公积8,725,091.65元。

47、 库存股√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
具有回购义务的限制性股票		85,680,000.00		85,680,000.00
合计		85,680,000.00		85,680,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：库存股增加主要是本年授予具有回购义务的限制性股票确认库存股和负债。

注2：若公司业绩考核未达到，则激励对象对应解除限售期所获授的限制性股票由本公司回购注销，回购价格不高于授予价格加上银行同期存款利息之和。若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度＝个人当年计划解除限售额度*公司层面解除限售比例*标准系数，当期剩余所获授的但因未达到完全解除限售条件而未解除限售的限制性股票不得解除限售并由公司回购注销，回购价格不高于授予价格加上银行同期存款利息之和。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

注3：本期本公司未回购股份。

48、 其他综合收益

□适用 √不适用

49、 专项储备□适用 √不适用

50、 盈余公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	105,067,377.13	21,283,910.18		126,351,287.31
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金

其他
合计	105,067,377.13	21,283,910.18		126,351,287.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无√适用 □不适用51、 未分配利润√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,716,801,192.74	1,348,164,701.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	1,716,801,192.74	1,348,164,701.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	802,658,748.18	659,735,093.35
减：提取法定盈余公积	21,283,910.18	46,298,602.44
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	204,000,000.00	244,800,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	2,294,176,030.74	1,716,801,192.74

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

52、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,911,158,206.09	3,394,462,633.96	4,126,968,045.32	2,822,332,586.33
其他业务	74,400,898.42	6,791,040.08	65,049,765.95	6,767,142.99
合计	4,985,559,104.51	3,401,253,674.04	4,192,017,811.27	2,829,099,729.32

53、 税金及附加√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税	65,171.26	57,192.69
城市维护建设税	15,885,539.30	15,059,031.05
教育费附加	8,371,648.10	7,700,229.11

资源税
房产税	3,807,248.14	2,496,159.48
土地使用税	1,684,291.13	1,520,180.58
车船使用税
印花税	2,266,106.14	2,304,439.52
地方教育费附加	5,581,213.46	5,133,486.00
其他	2,464,703.72	1,155,014.53
合计	40,125,921.25	35,425,732.96

其他说明：

无

54、 销售费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用及车辆使用费	66,662,049.81	54,450,804.83
工资、福利费及社保等	48,433,189.77	39,710,217.26
销售佣金	31,168,698.51	24,698,136.64
保险费	11,828,424.20	10,201,100.90
业务招待费	6,143,190.45	5,638,995.90
折旧费	305,142.37	266,593.42
其他	9,974,836.55	6,650,724.64
合计	174,515,531.66	141,616,573.59

其他说明：

无

55、 管理费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费及社保等	145,744,684.78	113,052,751.98
中介服务费	29,038,985.96	8,326,640.27
办公费	11,483,838.21	10,565,502.22
折旧费	9,192,713.06	7,789,697.58
股份支付费用	8,725,091.65
无形资产累计摊销	6,979,734.73	6,204,360.30
交通及差旅费	6,972,456.76	6,496,155.84
低值易耗品摊销	3,647,559.18	1,585,795.76
招待费	3,506,524.03	3,535,270.52
其他	16,106,290.48	17,832,049.05
合计	241,397,878.84	175,388,223.52

其他说明：

无

56、 研发费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	102,726,144.46	91,222,569.51
直接投入费用	100,851,390.23	86,956,465.40
折旧费	14,494,705.01	12,424,559.01
无形资产累计摊销	1,969,375.76	1,937,163.63
其它	11,098,856.18	6,302,575.62
合计	231,140,471.64	198,843,333.17

其他说明：

无

57、 财务费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-144,805.19	4,342,075.79
利息收入	-12,283,727.49	-11,231,494.70
汇兑损益	-19,810,097.69	24,555,143.21
手续费支出	1,320,842.32	1,211,900.04
未确认融资费用	24,111,260.09
现金折扣	-1,417,890.50	-1,923,613.90
合计	-8,224,418.46	16,954,010.44

其他说明：

公司本期收到贷款利息政府补助154,500.00元，公司于收到时冲减利息支出。

58、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	19,555,096.40	20,198,095.48
二、存货跌价损失	10,105,058.67	13,221,625.96
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失	10,440,698.89	10,830,202.08
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失	1,809,313.58
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	41,910,167.54	44,249,923.52

其他说明：

无

59、 其他收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	55,276,567.82	48,295,784.81
其他与日常活动相关的项目	566,347.20	187,757.52
合计	55,842,915.02	48,483,542.33

其他说明：

无

60、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
银行理财产品收益	7,086,834.58	4,649,229.31
合计	7,086,834.58	4,649,229.31

其他说明：

无

61、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-3,478,903.86	-1,507,538.17
处置无形资产收益	844,687.85
合计	-2,634,216.01	-1,507,538.17

其他说明：

无

63、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	551,824.39		551,824.39
其中：固定资产处置利得	551,824.39		551,824.39
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
其他	5,191,808.54	1,110,774.20	5,191,808.54
合计	5,743,632.93	1,110,774.20	5,743,632.93

计入当期损益的政府补助□适用 √不适用其他说明：

√适用 □不适用

注：本期“其他”中4,789,339.63元系非同一控制下企业合并景旺柔性引起，有关情况详见第十一节八、1。

64、 营业外支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,669,182.53	1,560,171.85	3,669,182.53
其中：固定资产处置损失	3,669,182.53	1,560,171.85	3,669,182.53
无形资产处置损失

债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	1,700,000.00	1,230,000.00	1,700,000.00
其他	879,736.74	41,447.88	879,736.74
合计	6,248,919.27	2,831,619.73	6,248,919.27

其他说明：

无

65、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	114,660,415.32	160,707,409.60
递延所得税费用	13,392,363.68	-20,097,830.26
合计	128,052,779.00	140,609,579.34

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	923,230,125.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	138,484,518.76
子公司适用不同税率的影响	-383,903.61
调整以前期间所得税的影响	946.46
非应税收入的影响	-721,020.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,621,592.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,737,443.24
加计扣除的研发费用	-16,451,794.29
税率变动对期初递延所得税余额的影响	3,986,156.98
购置用于环境保护专用设备的投资额抵免的税额	-2,221,160.43
所得税费用	128,052,779.00

其他说明：

□适用 √不适用

66、 其他综合收益

□适用 √不适用

67、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	58,704,912.22	56,946,819.57
利息收入	12,283,727.49	11,231,494.70
往来款	5,126,565.46	3,313,209.15
其他	3,045,493.11	319,962.55
合计	79,160,698.28	71,811,485.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的管理费用、研发费用	118,229,118.12	139,285,737.72
付现的销售费用	118,711,427.37	98,396,453.72
往来款	8,421,203.88	7,212,289.00
手续费支出	1,320,842.32	1,211,900.04
其他	4,511,659.17	1,271,447.88
合计	251,194,250.86	247,377,828.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行短期理财产品本金	1,416,500,000.00	948,000,000.00
购买理财产品的投资收益	7,097,616.44	4,649,229.31
合计	1,423,597,616.44	952,649,229.31

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行短期理财产品本金	2,212,000,000.00	948,000,000.00
合计	2,212,000,000.00	948,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的发行费用	1,684,000.00	7,560,000.00
增加的受限资金净额	60,582,943.66	83,568,638.22
资金拆借	10,000,000.00
合计	72,266,943.66	91,128,638.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	795,177,346.25	659,735,093.35
加：资产减值准备	41,910,167.54	44,249,923.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	162,903,176.49	134,491,522.12
无形资产摊销	11,106,631.65	8,770,491.78
长期待摊费用摊销	3,988,888.50	2,560,798.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	2,634,216.01	1,507,538.17
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,162,556.07	1,560,171.85
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	19,294,460.27	12,131,331.19
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,086,834.58	-4,649,229.31
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,532,960.95	-8,099,300.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	17,925,324.63	-11,998,529.88
存货的减少（增加以“－”号填列）	-211,645,868.43	-129,326,709.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-431,529,336.24	-392,715,782.76
经营性应付项目的增加（减少以	396,596,085.83	410,339,415.49

“－”号填列）
其他	3,935,752.02
经营活动产生的现金流量净额	803,839,605.06	728,556,733.64
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	1,014,270,889.81	820,464,865.32
减：现金的期初余额	820,464,865.32	1,343,251,946.30
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	193,806,024.49	-522,787,080.98

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	80,266,814.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,290,064.07
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额	75,976,749.93

其他说明:

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,014,270,889.81	820,464,865.32
其中：库存现金	122,328.16	115,962.10
可随时用于支付的银行存款	1,014,148,561.59	820,348,903.22
可随时用于支付的其他货币资金	0.06
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	1,014,270,889.81	820,464,865.32
其中：母公司或集团内子公司使用

其他说明：

□适用 √不适用

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

70、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限制的现金和现金等价物项目

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	170,559,675.46	质押情况，见注1
应收票据	300,377,883.38	开立银行承兑汇票质押
存货
固定资产	4,334,053.02	不可自由转让的公租房
无形资产
合计	475,271,611.86	/

其他说明：

注：期末其他货币资金中，开具信用证保证金283,770.00元，银行承兑汇票保证金169,992,626.32元，电费保证金283,279.14元。

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			147,636,357.37
其中：美元	19,637,622.71	6.8632	134,776,932.18
欧元	708,923.95	7.8473	5,563,138.91
港币	8,233,964.42	0.8762	7,214,599.62
日元	4,978.00	0.061887	308.07
韩元	13,286,301.00	0.006125	81,378.59
应收账款			573,518,485.27
其中：美元	73,175,848.44	6.8632	502,220,482.99
欧元	4,095,823.26	7.8473	32,141,153.87
港币	44,689,395.58	0.8762	39,156,848.41
长期借款
其中：美元
欧元
港币
其他应收款			1,518,015.76
美元	211,133.33	6.8632	1,449,050.27
欧元	5,497.48	7.8473	43,140.37

港元	29,474.00	0.8762	25,825.12
应付账款			89,086,947.51
美元	11,951,342.73	6.8632	82,024,455.42
港元	6,392,481.71	0.8762	5,601,092.47
日元	23,614,000.00	0.061887	1,461,399.62
应付职工薪酬			2,398,782.90
美元	178,067.00	6.8632	1,222,109.43
欧元	23,192.00	7.8473	181,994.58
港元	1,135,219.00	0.8762	994,678.89
其他应付款			18,746,076.54
美元	1,603,455.49	6.8632	11,004,835.72
欧元	113,683.73	7.8473	892,110.33
港元	7,654,974.64	0.8762	6,707,288.78
韩元	23,157,830.00	0.006125	141,841.71
应交税费			870,788.28
欧元	110,966.61	7.8473	870,788.28

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用 √不适用

72、 套期□适用 √不适用

73、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业发展金	25,830,540.00	其他收益	25,830,540.00
深圳市工商业用电降成本资助	6,177,170.86	其他收益	6,177,170.86
递延收益摊销	98,047,183.01	递延收益、其他收益	4,948,583.77
企业上市补贴	3,700,000.00	其他收益	3,700,000.00
2017年企业研发开发资助	3,048,000.00	其他收益	3,048,000.00
2017年度深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目补助	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
出口信用保险费资助	1,375,444.00	其他收益	1,375,444.00
外贸扶持资金	1,135,250.00	其他收益	1,135,250.00
2018年省级工业和信息化专项资金企业技术中心专题项目补助	1,080,000.00	其他收益	1,080,000.00
2018年两化融合第三批资助	808,271.97	其他收益	808,271.97

款
2017年促进外贸稳增长奖励基金	457,300.00	其他收益	457,300.00
深圳市社保局失业稳岗补贴	429,607.98	其他收益	429,607.98
吉水县科技局机关科技局研发费补助经费	400,000.00	其他收益	400,000.00
2018年促进经济发展专项资金进口贴息	345,690.00	其他收益	345,690.00
2017年河源市科学技术奖励配套补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
2017年新认定省级企业技术中心奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
2017年科技成果奖励	276,000.00	其他收益	276,000.00
2017年度富山工业园企业研究开发补助资金	255,400.00	其他收益	255,400.00
2017年河源市第二批高新技术企业培育补助	250,000.00	其他收益	250,000.00
知识产权资助项目奖励	211,000.00	其他收益	211,000.00
上规企业奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
知识产权专利资金资助	197,450.00	其他收益	197,450.00
贷款贴息资金	154,500.00	冲减财务费用	154,500.00
失业保险支持企业稳岗补贴	115,859.24	其他收益	115,859.24
2018年科技创新战略专项资金（科技奖励资金）	100,000.00	其他收益	100,000.00
科技创新发展专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
信息化项目补贴	78,000.00	其他收益	78,000.00
2018年省级工业企业技术改造事后奖补(普惠性)资金	37,000.00	其他收益	37,000.00
2017年度河源市专利授权资助	33,000.00	其他收益	33,000.00
2018年第二批宝安区企业展位费补贴项目	29,600.00	其他收益	29,600.00
2017年度河源市专利申请资助	22,000.00	其他收益	22,000.00
科研发展专项补助资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
ISO14001管理体系认证补助费	10,800.00	其他收益	10,800.00
高新技术产品认定专项款	4,000.00	其他收益	4,000.00
珠海市斗门区残疾人联合会岗位补贴	600.00	其他收益	600.00
合计	148,529,667.06	/	55,431,067.82

(2). 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
基础设施建设专项补助资金	4,899,609.50	龙川县工业园管理委员会回收龙川金属基土地，与该土地相关的基础设施补助一并收回

其他说明：

无

74、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 （%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
珠海景旺柔性电路有限公司	2018.11.30	277,505,977.89	51	现金购买	2018.11.30	注1	16,163,198.32	-15,268,167.20

其他说明：

注1：购买日的确定依据：

2018年11月，本公司以人民币277,505,977.89元为对价收购珠海景旺柔性电路有限公司（前身“珠海双赢柔软电路有限公司”，以下简称“目标公司”）51%的股权。截止2018年12月31日，已支付人民币80,266,814.00元。

根据股权收购协议，本次股权转让交割完成条件为：（1）双方已完成关于本协议项下股权转让事项之所有内部审批、决议性程序并获得合法有效的通过性决议，并确认同意本协议项下股权受让之决议，不存在任何法律性、程序性瑕疵；（2）双方已按照法律法规和行政规章要求办理完毕并取得本协议项下目标公司股权转让交易应当事先申请并通过的前置性申请、申报、审批程序（如反垄断申报）并获得相应无障碍的核准性文件；（3）目标公司股东变更登记法律手续完成后，景旺电子才视为取得对目标公司之转让股份的所有权，始成为目标公司的股东。

2018年9月19日，立讯精密董事会审议通过关于出售目标公司51%股权的事项；同日，景旺电子董事会审议通过关于购买标的资产51%股权的事项，双方签署《股权转让协议》。2018年11月18日，景旺柔性股东会、董事会审议通过股权转让并完成董事会改选。2018年11月19日，国家市场监督管理总局下发关于本次收购的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断初审函[2018]第246号）。2018年12月3日，景旺柔性完成工商变更登记，收购完成，本公司拥有对目标公司的实质控制权。为便于核算，将2018年11月30日确定为购买日。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	珠海景旺柔性电路有限公司
--现金	277,505,977.89
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计	277,505,977.89
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	282,295,317.52
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-4,789,339.63

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

收购景旺柔性的合并成本系为收购景旺柔性51%股权支付的现金对价277,505,977.89元。

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	珠海景旺柔性电路有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	670,437,215.89	659,389,142.92
货币资金	10,294,418.62	10,294,418.62
应收款项	82,111,501.64	82,111,501.64
存货	24,834,959.71	24,834,959.71
预付款项	177,571.75	177,571.75
其他应收款	1,498,460.36	1,498,460.36
其他流动资产	5,149,163.04	5,149,163.04
固定资产	514,849,192.45	511,989,262.34
无形资产	29,981,260.06	21,793,117.20
长期待摊费用	37,036.54	37,036.54
其他非流动资产	1,503,651.72	1,503,651.72
负债：	116,916,985.45	115,259,774.50
借款
应付款项	88,300,622.44	88,300,622.44
递延所得税负债	1,894,257.69	237,046.74
预收款项	9,042,687.61	9,042,687.61
应付职工薪酬	6,286,151.58	6,286,151.58

应交税费	1,691,297.56	1,691,297.56
其他应付款	205,203.00	205,203.00
递延收益	9,496,765.57	9,496,765.57
净资产	553,520,230.44	544,129,368.42
减：少数股东权益	271,224,912.92	266,623,390.53
取得的净资产	282,295,317.52	277,505,977.89

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估并出具的《资产评估报告》（沃克森评报字（2018）1232号），在评估基准日2018年6月30日，景旺柔性可辨认净资产的公允价值为590,675,839.42元，结合2018年6月30日的评估价值和2018年7-11月的经营成果，确认合并日的可辨认净资产公允价值为553,520,230.44元。企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关

说明□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买□适用 √不适用4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

本公司2018年度新成立全资一级子公司珠海市景旺投资管理有限公司

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接
景旺电子科技（龙川）有限公司	河源市龙川县	河源市龙川县	制造业	75	25	同一控制下企业合并
龙川景旺金属基复合材料有限公司	河源市龙川县	河源市龙川县	制造业		100	同一控制下企业合并
龙川宗德电子科技有限公司	河源市龙川县	河源市龙川县	制造业		100	非同一控制下企业合并
江西景旺精密电路有限公司	江西省吉水县	江西省吉水县	制造业	100		投资设立
景旺电子（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100		投资设立
Kinwong Electronic Europe Gmbh	德国	德国	贸易		100	投资设立
景旺电子科技（珠海）有限公司	珠海市	珠海市	制造业	100		投资设立
珠海市景旺投资管理有限公司	珠海市	珠海市	投资	100		投资设立
珠海景旺柔性电路有限公司	珠海市	珠海市	制造业	51		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司未发生此类情况

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司未发生此类情况

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本公司未发生此类情况

确定公司是代理人还是委托人的依据：

本公司未发生此类情况

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
珠海景旺柔性电路有限公司	49.00%	-7,481,401.93	0	263,743,510.99

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称

期末余额

期初余额

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

珠海景旺柔性电路有限公司

149,523,221.05

541,644,164.63

691,167,385.68

141,449,050.14

11,466,272.30

152,915,322.44

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
珠海景旺柔性电路有限公司	16,163,198.32	-15,268,167.20	-15,268,167.20	-14,216,288.85

其他说明：

注：珠海景旺柔性电路有限公司系本公司通过非同一控制下企业合并取得，购买日为2018年11月30日，因此无“期初余额”及“上期发生额”。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司亦开展衍生交易，目的在于管理本公司的运营及其融资渠道的利率风险和外汇风险。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1.金融工具分类

（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额	期初余额
货币资金	1,184,830,565.27	924,437,242.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	500,000,000.00	-
应收票据及应收账款	2,068,011,869.96	1,640,880,629.55
其他应收款	20,521,551.68	17,210,586.09
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00

金融资产项目	期末余额	期初余额
其他流动资产	300,000,000.00	-

（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额	期初余额
短期借款		572,348.09
应付票据及应付账款	1,912,369,683.45	1,198,626,082.04
其他应付款	319,311,984.32	18,445,469.31
应付债券	726,752,625.84	-

2.信用风险本公司坚持与经评审认可的信誉良好的公司进行信用交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用风险审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的公司进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的行业中，公司成立专门的信贷管理部门持续对应收账款进行管控，因此在本公司内部不存在重大的信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

3.流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、应付票据等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

4.市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括汇率风险等。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于本公司以人民币以外的货币进行的销售收入大于以人民币以外的货币进行的采购，造成外币资产结余较大。预计汇率波动较大时，公司通过调整原材料进口比例来抵消外币资产的汇率影响。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用

9、 其他□适用 √不适用十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
深圳市景鸿永泰投资控股有限公司	深圳	投资公司	10,000,000.00	36.99	36.99
智创投资有限公司	香港	投资公司	HKD10,000.00	36.99	36.99
东莞市恒鑫实业投资有限公司	东莞	投资公司	100,000.00	5.57	5.57

本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是刘绍柏黄小芬夫妇、卓军和赖以明间接控制本公司79.55%股权其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用

企业名称	注册地	业务性质	注册资本
景旺电子科技（龙川）有限公司	河源市龙川县	制造业	3,700万美元
龙川景旺金属基复合材料有限公司	河源市龙川县	制造业	500万人民币
龙川宗德电子科技有限公司	河源市龙川县	制造业	3,000万人民币
江西景旺精密电路有限公司	江西省吉水县	制造业	80,000万人民币
景旺电子（香港）有限公司	香港	贸易	13万美元
Kinwong Electronic Europe Gmbh	德国	贸易	5万欧元
景旺电子科技（珠海）有限公司	珠海市	制造业	10,000万人民币
珠海市景旺投资管理有限公司	珠海市	投资	3,000万人民币
珠海景旺柔性电路有限公司	珠海市	制造业	65,000万人民币

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
龙川县腾天百货有限责任公司	其他
广东省坪中刘绍柏教育基金会	其他
立讯精密工业股份有限公司	其他
江苏立讯机器人有限公司	其他
立讯精密有限公司	其他
东莞讯滔电子有限公司	其他
昆山联滔电子有限公司	其他
立讯电子科技(昆山)有限公司	其他
东莞立讯精密工业有限公司	其他
联滔电子有限公司	其他
深圳立讯电声科技有限公司	其他
台湾立讯精密有限公司	其他
亳州联滔电子有限公司	其他
立讯精密工业（昆山）有限公司	其他
宣德科技股份有限公司	其他

其他说明无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
龙川县腾天百货有限责任公司	办公用品	355,556.36	312,975.48
立讯精密工业股份有限公司	原材料	134,569.00
江苏立讯机器人有限公司	原材料	34,061.00

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
立讯精密有限公司	产成品	4,693,249.09
东莞讯滔电子有限公司	产成品	4,245,819.58
昆山联滔电子有限公司	产成品	1,707,720.48
立讯精密工业股份有限公司	产成品	1,221,496.64
立讯电子科技(昆山)有限公司	产成品	1,097,910.73
东莞立讯精密工业有限公司	产成品	357,707.96
联滔电子有限公司	产成品	285,432.72
龙川县腾天百货有限责任公司	让渡资产使用权	68,571.48	49,523.82
深圳立讯电声科技有限公司	产成品	4,464.51

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用本公司作为承租方：

□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方□适用 √不适用本公司作为被担保方√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘绍柏	300,000,000.00	2016.01.06	2017.01.06	否
刘绍柏、黄小芬	80,000,000.00	2016.05.24	2017.05.24	否
刘绍柏、黄小芬	100,000,000.00	2017.03.09	2018.03.09	是
刘绍柏、黄小芬、卓军	USD15,000,000.00	2017.07.27	2018.07.27	是
刘绍柏	300,000,000.00	2013.11.28	2018.11.28	是
刘绍柏、黄小芬	150,000,000.00	2015.09.16	2018.06.02	是
刘绍柏、黄小芬、卓军	HKD50,000,000.00	2012.04.29	2019.03.29	是

关联担保情况说明√适用 □不适用

注：公司部分授信协议虽已到期，但其名下发生的信用证有尚未到期的，所以保证事项仍有效。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

2018年12月22日，景旺柔性向立讯精密工业股份有限公司偿还于2018年11月16日借入的1,000.00万元资金。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称

关联方

期末余额

期初余额

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	立讯精密有限公司	19,052,279.37	952,613.97
应收账款	东莞讯滔电子有限公司	12,667,499.42	633,374.97
应收账款	立讯电子科技(昆山)有限公司	3,529,563.36	176,478.17
应收账款	立讯精密工业股份有限公司	3,033,932.64	151,696.63
应收账款	昆山联滔电子有限公司	2,460,785.94	123,039.30
应收账款	东莞立讯精密工业有限公司	760,532.17	38,026.61
应收账款	联滔电子有限公司	747,853.39	37,392.67
应收账款	亳州联滔电子有限公司	205,918.67	10,295.93
应收账款	台湾立讯精密有限公司	37,088.73	1,854.44
应收账款	深圳立讯电声科技有限公司	19,779.18	988.96
应收账款	立讯精密工业（昆山）有限公司	2,349.40	117.47

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	立讯精密工业股份有限公司	1,303,505.80
应付账款	联滔电子有限公司	316,109.25
应付账款	龙川县腾天百货有限责任公司	133,677.70	163,722.71
应付账款	江苏立讯机器人有限公司	88,111.28
应付账款	立讯精密有限公司	11,778.97
应付账款	宣德科技股份有限公司	7,119.47

7、 关联方承诺□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

2018年01月16日景旺电子科技（龙川）有限公司、龙川县教育发展基金会、广东省坪中刘绍柏教育基金会签订捐赠协议书，为支持龙川教育事业发展，景旺电子科技（龙川）有限公司向广东省坪中刘绍柏教育基金会捐赠100万元用于建设龙川县上坪中学运动场。2018年01月22日，景旺电子科技（龙川）有限公司已支付该笔捐赠款。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	3,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司于2018年9月17日授予限制性股票3,000,000股，自授予限制性股票登记完成之日起60个月，在满足解锁条件情况下，自授予限制性股票登记完成之日起满12个月后，激励对象可以在未来48个月内按20%、20%、30%、30%的比例分四期解锁。期末尚未解锁的限制性股票行权价格为28.56元/股。

其他说明

报告期经公司董事会决议通过并实施《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次限制性股票的授予日为2018年9月17日，授予价格为28.56元/股，授予数量300.00万股，授予26人。公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票，本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月和48个月。

截至2018年10月24日止，公司已收到王宏强、王长权等26名激励对象以货币缴纳的投资款合计人民币85,680,200.00元（实际缴纳金额较限制性股票总额多人民币200元，多缴款项系激励对象黄俊对公司的捐赠，不属于限制性股票的认购款）。其中新增注册资本（股本）人民币3,000,000.00元，新增资本公积人民币82,680,200.00元。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票公允价值=（授予日市价-授予价）*股数
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,725,091.66
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,725,091.66

其他说明

注:以权益结算的股份支付情况详见第十一节三、1“公司概况”。

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、未决诉讼

（1）与东莞金铭、东莞金卓、金立通信及刘立荣的诉讼

本公司分别与东莞金铭、东莞金卓签订采购协议及订单，对本公司与东莞金铭、东莞金卓的购销关系予以确认。购销关系存续期间，本公司如约履行义务。

2017年，东莞金铭、东莞金卓陆续发生延迟履行付款义务的事实。本公司分别于2017年12月、2018年1月向中信保提交《可能损失通知书》。深圳市金立通信设备有限公司（东莞金铭、东莞金卓的母公司，以下简称“金立通信”）、刘立荣（东莞金铭、东莞金卓的法人代表）为东莞金铭、东莞金卓应付本公司货款提供连带责任保证。同时，本公司向法院申请采取财产保全措施，冻结东莞金铭、东莞金卓及金立通信银行存款或查封、扣押其财产。

2018年1月9日，本公司向东莞市第二人民法院提起诉讼，请求法院判令被告东莞金铭、东莞金卓清偿拖欠本公司的全部货款（包含应收账款，已下订单未交货的存货，以及少量已交货的存货）、相应利息，并依法承担相应诉讼费、保全费及其他法院费用；请求法院判令被告金立通信对东莞金铭、东莞金卓的全部债务承担连带清偿责任。2018年3月2日，东莞市第二人民法院同意本公司追加刘立荣为案件被告。

2018年11月22日，本案开庭审理。2018年12月11日，广东省东莞市第二人民法院出具民事判决书（（2018）粤1972民初715号），要求东莞市金铭电子有限公司于2019年1月3日起五日内支付已交货未支付的加工费54,573,100.71元及赔偿逾期付款损失、支付已生产未交货的加工费13,153,328.78元及赔偿逾期付款损失，深圳市金立通信设备有限公司在200,000,000元范围内对上述赔偿承担连带清偿责任；同日，广东省东莞市第二人民法院出具民事判决书（（2018）粤1972民初706号）要求东莞金卓通信科技有限公司于2019年1月3日起五日内支付已交货未支付的加工费8,581,008.99元及赔偿逾期付款损失、支付已生产尚未交货的加工费752,098.14元及逾期付款损失，深圳市金立通信设备有限公司在50,000,000元范围内对上述赔偿承担连带清偿责任。

2018年12月18日，中国出口信用保险公司因东莞市金铭电子有限公司的拖欠货款对本公司进行赔付，赔付金额为48,708,293.98元；同年12月21日，中国出口信用保险公司对东莞金卓通信科技有限公司的拖欠货款进行赔付，赔付金额为6,204,160.23元。本公司收到赔款金额后，将法院判决书项下的所有权益委托给中国出口信用保险公司追偿。

截止本报告出具日，尚未收回的应收款项继续挂在应收账款科目,并单项计提坏账准备。

（2）与Circuitronix,LLC（以下简称“CTX”）的诉讼

2017年10月，本公司的子公司香港景旺收到香港政务司送达的境外司法文件，为CTX向美国佛罗里达南区美国联邦地方法院（以下简称“法院”）起诉本公司及子公司香港景旺违反合同、违反信赖义务、欺诈、民事共谋、违反《佛罗里达反欺诈与不公平贸易实践法》及《反有组织犯罪及腐坏组织法》。

收到起诉状后，本公司已聘请美国律师事务所GreenbergTraurig,LLP（以下简称“GT律所”）进行应诉。2017年12月12日，GT律所代表香港景旺向法院提出了驳回起诉的动议。2018年1月31日，法院主审法官对驳回起诉的动议作出了裁定。该裁定中，驳回了CTX所有六项诉因，其中欺诈、民事共谋、违反《反有组织犯罪及腐坏组织法》被永久驳回，CTX不得再提出诉讼。2018年2月13日，CTX向法院提交了修改后的起诉状，仅仅主张了违反合同以及与之相关的不当得利的诉因。2018年2月27日，GT律所代表香港景旺针对原告修改后的诉状再次提出驳回起诉的动议。

2018年4月5日，深圳景旺收到起诉状。2018年4月25日，GT律所代表深圳景旺针对原告的诉状提出驳回起诉的动议。2018年5月11日，法院主审法官对驳回起诉的动议作出裁定。该裁定中，驳回CTX向香港景旺主张的不当得利诉因。

2019年2月8日，法院主审法官对《申请简易判决动议》和《防止偏见动议》作出裁定：1.CTX与本公司签订和解协议中的违约金条款无效。2.因CTX未能按照法律程序提供证明其利润损失的证据，因此庭审时CTX无权提供支持其利润损失主张的新证据。3.CTX无权主张惩罚性赔偿金。4.CTX的部分主张超过诉讼时效。5.本公司与CTX签订的《和解协议》中的部分客户不属于CTX的独家客户。

同时，本公司控股股东深圳市景鸿永泰投资控股有限公司（以下简称“景鸿永泰”）、智创投资有限公司（以下简称“智创投资”）、东莞市恒鑫实业投资有限公司（以下简称“恒鑫实业”）做出如下承诺：若CTX起诉本公司及子公司香港景旺违反合同以及不当得利一案导致本公司及子公司香港景旺向CTX实际支付赔偿款的，该赔偿款将全部由景鸿永泰与智创投资和恒鑫实业将按照46.5%、46.5%和7%的比例承担。

截止至报告出具日，案件尚在审理中，暂定于2019年4月29日开庭。因该诉讼的预计赔偿金额尚无法可靠计量，故报告期未针对该事项计提预计负债。

2.期末，本公司开立信用证如下：

信用证编号	出证行	未付金额	实付保证金（人民币）
LC0730118A00148	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	美元 155,000.00	-
LC0730116A00118	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	美元 17,800.00	-
LC0730118A00186	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	日元 18,210,000.00	-
LC0730118A00190	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	美元 43,400.00	-
LC0730118A00211	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	美元 4,900.00	-
LC0730118A00217	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	美元 2,010,000.00	-
LC0730118A00226	宁波银行股份有限公司深圳南山支行	美元 138,600.00	-
1820LC17000003	中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行	美元 75,000.00	162,000.00
1820LC17000022	中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行	美元 25,200.00	52,919.94
1820LC17000014	中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行	美元 18,000.00	37,800.00
合计			252,719.94

截至2018年12月31日止，除上述事项之外，本公司无需要披露的其他或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	/
经审议批准宣告发放的利润或股利	/

2019年3月29日，本公司召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。拟以公司2018年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.50元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增6股，剩余未分配利润结转下一年度。

3、 销售退回□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划□适用 √不适用

5、 终止经营□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他□适用 √不适用十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	171,650,310.62	107,934,928.72
应收账款	811,261,148.14	799,521,553.28
合计	982,911,458.76	907,456,482.00

其他说明：

√适用 □不适用无

应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	168,800,310.62	107,934,928.72
商业承兑票据	2,850,000.00
合计	171,650,310.62	107,934,928.72

(3). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	83,244,086.85
商业承兑票据
合计	83,244,086.85

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	94,234,953.42
商业承兑票据
合计	94,234,953.42

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,186,653.32	0.95	8,186,653.32	100.00	-	63,099,107.53	7.43	10,132,144.42	16.06	52,966,963.11
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	853,959,103.30	99.05	42,697,955.16	5.00	811,261,148.14	785,846,937.02	92.57	39,292,346.85	5.00	746,554,590.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计	862,145,756.62	/	50,884,608.48	/	811,261,148.14	848,946,044.55	/	49,424,491.27	/	799,521,553.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
东莞市金铭电子有限公司	5,864,630.21	5,864,630.21	100.00	因东莞市金铭电子有限公司（以下简称“东莞金铭”）、东莞金卓通信科技有限公司（以下简称“东莞金卓”）资金链紧张，导致本公司在东莞金铭、东莞金卓的应收账款逾期。本公司在2017年末将应收东莞金铭、东莞金卓货款63,099,107.53元全部认定为单项金额重大并依据应收东莞金铭、东莞金卓款项扣除中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”）预计保险赔付金额后的剩余应收账款分别对东莞金铭、东莞金卓单项计提坏账准备7,829,823.57元及2,302,320.85元，本期依据中信保实际保险赔付金额转回东莞金铭坏账准备1,965,193.36元，补计提东莞金卓坏账准备19,702.26元。
东莞金卓通信科技有限公司	2,322,023.11	2,322,023.11	100.00
合计	8,186,653.32	8,186,653.32	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	853,959,103.30	42,697,955.16	5.00
1年以内小计	853,959,103.30	42,697,955.16	5.00
合计	853,959,103.30	42,697,955.16	5.00

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额3,425,310.57元；本期收回或转回坏账准备金额1,965,193.36元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备
单位一	关联方	116,583,649.75	1年以内	13.52%	5,829,182.49
单位二	非关联方	64,546,930.88	1年以内	7.49%	3,227,346.54
单位三	非关联方	60,237,058.30	1年以内	6.99%	3,011,852.92
单位四	非关联方	55,953,235.47	1年以内	6.49%	2,797,661.77
单位五	非关联方	42,693,461.06	1年以内	4.95%	2,134,673.05
合计		340,014,335.46		39.44%	17,000,716.77

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	75,243.08
应收股利
其他应收款	47,964,701.37	4,241,690.96
合计	48,039,944.45	4,241,690.96

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
借款利息	75,243.08
合计	75,243.08

注：除应收景旺柔性75,243.08元，期末应收利息中无应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位和关联方款项。

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	51,975,197.95	100.00	4,010,496.58	7.72	47,964,701.37	5,917,366.36	100.00	1,675,675.40	28.32	4,241,690.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	51,975,197.95	/	4,010,496.58	/	47,964,701.37	5,917,366.36	/	1,675,675.40	/	4,241,690.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	50,374,618.40	2,518,730.92	5.00
1年以内小计	50,374,618.40	2,518,730.92	5.00
1至2年	110,007.14	22,001.43	20.00
2至3年	24,938.63	9,975.45	40.00
3至4年	14,612.50	8,767.50	60.00
4至5年
5年以上	1,451,021.28	1,451,021.28	100.00
合计	51,975,197.95	4,010,496.58	7.72

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代扣代缴款	1,395,064.32	1,136,326.46
内部往来款	45,512,277.21	32,610.66
其他	326,044.52	40,833.33
其他保证金	1,568,819.84	294,939.98
应收出口退税	1,039,832.56	2,443,151.50
员工备用金	124,300.00	608,316.00
租房押金	1,597,751.08	1,361,188.43
政府补助	411,108.42
合计	51,975,197.95	5,917,366.36

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额2,334,821.18元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
单位一	内部往来款	45,000,000.00	1年以内	86.58%	2,250,000.00
单位二	应收出口退税	1,039,832.56	1年以内	2.00%	51,991.63
单位三	其他保证金	1,000,000.00	1年以内	1.92%	50,000.00
单位四	租房押金	544,482.00	5年以上	1.05%	544,482.00
单位五	代扣代缴款	504,553.10	1年以内	0.97%	25,227.66
合计	/	48,088,867.66	/	92.52%	2,921,701.29

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
深圳市经济贸易和信息化委员会	深圳市工商业用电降成本资助	411,108.42	1年以内	注1

其他说明

注1：截至2018年12月31日公司收到的《深圳市工商业用电降成本资助发放的通知》，本公司累计收到的电费资助共计6,177,170.86元，在缴纳当期电费时自动抵扣，截至期末剩余411,108.42元待抵扣。

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	2,445,361,456.51		2,445,361,456.51	1,200,385,450.14		1,200,385,450.14
合计	2,445,361,456.51		2,445,361,456.51	1,200,385,450.14		1,200,385,450.14

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
景旺电子科技(龙川)有限公司	208,335,665.14	1,512,349.22		209,848,014.36
景旺电子(香港)有限公司	842,985.00			842,985.00
江西景旺精密电路有限公司	891,206,800.00	965,957,679.26		1,857,164,479.26
景旺电子科技(珠海)有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
珠海景旺柔性电路有限公司		277,505,977.89		277,505,977.89
合计	1,200,385,450.14	1,244,976,006.37		2,445,361,456.51

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用其他说明：

无

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,645,156,186.61	2,102,844,213.23	2,233,613,383.52	1,785,957,392.74
其他业务	65,856,124.10	46,493,757.44	27,183,773.74	7,934,949.17
合计	2,711,012,310.71	2,149,337,970.67	2,260,797,157.26	1,793,892,341.91

其他说明：

无

5、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		300,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
银行产品理财收益	554,530.89	128,679.45
合计	554,530.89	300,128,679.45

6、 其他□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,751,574.15
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	55,997,415.02
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,789,339.63
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	7,086,834.58
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,965,193.36
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,177,267.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-9,492,872.60
少数股东权益影响额	-281,577.03
合计	52,135,490.98

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.97	1.97	1.97
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.54	1.84	1.84

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录

载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表

备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：刘绍柏董事会批准报送日期：2019年3月29日

修订信息

□适用 √不适用