大参林医药集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
重要内容提示：
? 本次董事会无反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2020年12月11日以邮件形式发出，于2020年12月15日以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对大参林医药集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及数量进行调整的议案》
董事会认为鉴于1名激励对象因个人原因自愿放弃激励资格及放弃拟授予的限制性股票共计0.6万股，董事会根据股东大会的授权，对2020年度限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单及数量进行调整（以下简称“本次调整”）。
本次调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由137名调整为136名，首次授予的限制性股票数量由228.65万股调整为228.05万股。
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。（内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对大参林医药集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及数量进行调整的公告》，公告编号：2020-123）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
2、审议通过《关于向大参林医药集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
董事会认为公司和首次授予的激励对象均符合本次激励计划中授予条件的规定，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的首次授予日为2020年12月15日，并同意以43.59元/股的授予价格向136名激励对象授予228.05万股限制性股票。
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。（内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向大参林医药集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》，公告编号：2020-124）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
三、备查文件
1、《大参林医药集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《大参林医药集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议事项的独立意见》。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日