证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2020-060
上海移远通信技术股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2020年12月10日以书面方式发出通知，2020年12月15日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席项克理先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况
本次监事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票方案的议案》；
公司第二届监事会第十三次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对本次非公开发行股票方案中的相关内容进行修订，公司第二届监事会第十三次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》的其他事项及内容不作调整，具体如下：
本次修订前：
“（八）募集资金投向
本次发行募集资金总额不超过110,346.65万元，扣除发行费用后将用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金金额（万元） | 实施主体 |
| 1 | 全球智能制造中心建设项目 | 85,270.02 | 85,270.02 | 常州移远通信技术有限公司（注） |
| 2 | 研发中心升级项目 | 10,711.64 | 10,711.64 | 上海移远通信技术股份有限公司 |
| 3 | 智能车联网产业化项目 | 14,364.99 | 14,364.99 | 上海移远通信技术股份有限公司 |
| - | 合计 | 110,346.65 | 110,346.65 | - |
注：常州移远通信技术有限公司已完成名称预留，企业登记手续正在办理中。”
本次修订后：
“（八）募集资金投向
本次发行募集资金总额不超过106,346.65万元，扣除发行费用后将用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金金额（万元） | 实施主体 |
| 1 | 全球智能制造中心建设项目 | 85,270.02 | 81,270.02 | 常州移远通信技术有限公司 |
| 2 | 研发中心升级项目 | 10,711.64 | 10,711.64 | 上海移远通信技术股份有限公司 |
| 3 | 智能车联网产业化项目 | 14,364.99 | 14,364.99 | 上海移远通信技术股份有限公司 |
| - | 合计 | 110,346.65 | 106,346.65 | - |
”
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二） 审议通过了《关于修订公司2020年非公开发行股票预案的议案》；
公司第二届监事会第十三次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对2020年非公开发行股票预案中的相关内容进行修订，公司第二届监事会第十三次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》的其他事项及内容不作调整，修订后情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于2020年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2020-061）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三） 审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
公司第二届监事会第十三次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。具体内容详见公司于2020年10月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告中的相关内容进行修订，公司第二届监事会第十三次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》的其他事项及内容不作调整，修订后情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四） 审议通过了《关于修订公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案》；
公司第二届监事会第十三次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了
《关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案》。具体内容详见公司于2020年10月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施的公告》（公告编号：2020-045）。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺中的相关内容进行修订，公司第二届监事会第十三次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案》的其他事项及内容不作调整，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施的公告（修订稿）》（公告编号：2020-062）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
第二届监事会第十五次会议决议。特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司监事会
2020年12月16日