宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2019年9月18日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应出席的监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。本次会议由廖明雄先生主持。本次会议通知于2019年9月6日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
内容：根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第二届监事会各项工作的顺利开展，公司第二届监事会第一次会议选举廖明雄先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 （二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并修改公司章程的议案》
内容：公司已于2019年7月19日上市，公司注册资本由79,000万元人民币变更为87,780万元人民币；公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（中外合资、上市）”。根据公司业务需要，公司拟在经营范围中增加“货物或技术进出口”。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围的公告》（公告编号：2019-020）。根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等相关法律法规、公司上市后的实际情况及公司运作实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款做了相应修订，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-021）。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司申请银行综合授信的议案》内容：为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）拟向银行申请不超过7亿元人民币的综合授信额度。
公司监事会同意黄石宏和向银行申请不超过7亿元人民币的综合授信额度，并提请股东大会授权公司管理层根据实际需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，签署相关协议和文件；授权期限自股东大会审议通过《关于全资子公司申请银行综合授信并为其提供担保的议案》之日起至公司2019年年度股东大会召开之日；授权期限内，上述7亿元人民币的授信额度可循环使用。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
内容：为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）拟向银行申请不超过7亿元人民币的综合授信额度。
公司监事会同意公司为黄石宏和向银行申请不超过7亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），并提请股东大
会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度和担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司
监事会2019年9月19日